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　　2015年11月24日 ，在前期缜密侦查的底子 上，连云港市公安局经侦等多个部分 合成作战，在上海、江西抚州 、山东青岛等地同步开展收网举措 ，乐成 侦破公安部经侦局督办的“9.10”特大地下银号 案 ，抓获9名涉嫌非法策划 的犯罪怀疑 职员 ，扣押涉案资金1350余万元，涉案金额达104亿余元 ，同年12月尾 ，樊某刚、吴某两名重要 犯罪怀疑 人被答应 逮捕。昨日，连云港市公安局召开消息 发布会 ，对外公布该案详情 。交汇点记者 童金德 通讯员 张宏伟 张林军

　　案发： 跨境更换 性汇款扰乱金融秩序

　　2015年6月28日，连云港市局经侦支队工作中获悉：林某华等人自2010年9月以来，连续 在本市多个银行的差别 网点开设大量账户 ，同时开通网银，该批银行卡买卖 业务 出现 金额巨大，快进快出 ，买卖 业务 IP地点 均为境外等非常 环境 ，猜疑 为跨境更换 性汇款类地下银号 。获悉此线索后，连云港市局立即 开展工作摆设 ，敏捷 创建 由经侦等多警种合成的专案组备案 侦查。同年10月至11月 ，泰州、盐城两市公安构造 相继接报王某茹、闫某范 、闫某山等人在本地 银行频仍 开户3起可疑买卖 业务 线索，资金买卖 业务 与连云港市类同。省厅经侦总队第一时间比对境外买卖 业务 IP地点 ，发现地点 雷同 ，盐城、泰州涉案账户与连云港市涉案账户有频仍 资金买卖 业务 ，乐成 串并 。

　　侦破：

　　百余警力赴多个省市抓捕

　　发现线索后，专案组委托人民银行对全市全部 银行举行 普查 ，共发现2010年以来开立非常 买卖 业务 银行卡可疑职员 37名，涉及江苏、福建 、山东、湖北、安徽 、四川等多个省份，资金合计90.34亿元。专案组根据职员 之间的关系综合研判 ，开端 将吴某、林某华、卜某跃等8人作为重点可疑职员 。经走访排摸，根本 可以判定 部分 买卖 业务 为通过地下银号 吸取 境外务工收入 。

　　2015年11月18日，连云港市局从构造 各部分 和县区经侦大队调集120余名警力 ，构成 9个抓捕小组 、14个冻结组，分赴天下 各地，同时开展抓捕和银行账户冻结工作。11月24日，专案组开展同一 收网举措 ，先后抓获9名地下银号 在国内涉案怀疑 职员 ，冻结1818个涉案资金账户共计3.2亿余元，“9.10 ”特大地下银号 案乐成 告破。

　　公安部党委委员、副部长孟庆丰专门作出指挥 予以肯定 ，公安部经侦局也于12月7日电贺该案乐成 侦破 。2016年4月5日，该案被公安部经侦局评为天下 打击地下银号 十大案例。