内蒙古戴尔服务器（戴尔服务器有什么作用）〔戴尔内蒙古总代理〕

　　择要 一：中国人民银行业务 管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行业务 管理部关于对中色金银贸易 中心 有限公司策划 黄金业务举动 性子 相干 认定意见的函》（银管函（2015）23号）认定：中色金银贸易 中心 有限公司（以下简称中色金银公司）非上海黄金买卖 业务 所或上海期货买卖 业务 所会员，也非中国证监会或北京证监局答应 设立和负责羁系 的期货策划 机构 ，不具备策划 期货业务资格 。中色金银公司搭建网络买卖 业务 平台，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式 ，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度。根据《期货买卖 业务 管理条例》、《国务院关于整理 整理 各类买卖 业务 场合 、切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《中国人民银行、公安部 、工商总局、银监局、证监会关于加强 黄金买卖 业务 所或从事黄金买卖 业务 平台管理的关照 》（银发（2011）301号）等规定，认定中色金银公司及其会员和署理 商所从事的上述黄金买卖 业务 举动 属于非法构造 黄金期货买卖 业务 活动 。

　　择要 二：经审理查明，2013年7月5日 ，由帅百华出资注册创建 了北京中色金银贸易 有限公司（以下简称中色金银公司），并委托葛某某为法人代表，被答应 的策划 范围是：互联网信息服务（不含消息 、出书 、教诲 、医疗保健、药品和医疗 、电子公告服务）（电信与信息服务业务策划 答应 证有效 期至2018年9月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务策划 答应 证有效 期至2018年11月14日）；贩卖 黄金成品 、白银成品 、铂金成品 、工艺品、金饰 ；收购黄金成品 ；蹊径 货运署理 ；仓储服务；计划 、制作 、署理 、发布广告；技能 开辟 ；集会 会议 服务；盘算 机体系 服务；底子 软件服务；应用软件服务；软件开辟 ；软件咨询；构造 文化交换 活动 （演出除外） 。公司采取 金网安泰计划 的软件作买卖 业务 平台 ，并委托该公司作为背景 维护单位 。中色金银公司在未经国家有关部分 答应 、答应 的环境 下，非法搭建黄金电子买卖 业务 网络平台，发展会员及署理 商 ，采取 会合 买卖 业务 方式，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度。

佣金所配图

　　原文可以查察 佣金所为各人 整理的“对赌平台 ”系列：https://www.yojsu.com/bg/sj/3638.html

　　对赌平台黑幕 揭秘：https://www.yojsu.com/px/nc/3597.html

　　这次有关北京中色金银贸易 中心 黄金买卖 业务 业务的案件再次给投资者敲响警钟 ，当一家买卖 业务 平台控制着客户资金，还主动 提供买卖 业务 体系 ，更负责为投资者举行 资金结算时 ，这家平台就是对赌平台，佣金所工作职员 提示 您请参加 正规现货平台投资，警惕 对赌平台，否则悔恨 终生。

　　内蒙古自治区巴林左旗人民法院

　　刑 事 判 决 书

　　（2016）内0422刑初16号

　　公诉构造 内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院 。

　　被告人安向阳 ，男，1989年5月4日出生于河南省周口市，汉族 ，专科文化，捕前住河南省周口市西华县，系中通泛亚（北京）投资管理有限责任公司法定代表人 ，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时 羁押于河南省周口市看管 所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 ，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局实行 逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监督 居住于林东镇玉轮 湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 决定 ，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其实行 逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看管 所。

　　辩护人孟祥丽，内蒙古云暄状师 事件 所状师 。

　　辩护人毛长征，河南洪旭状师 事件 所状师 。

　　被告人王某甲，男 ，1983年9月13日出生于河南省周口市，汉族，专科文化 ，捕前住河南省周口市西华县，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司负责人，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时 羁押于河南省周口市看管 所 ，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 ，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局实行 逮捕 ，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监督 居住于林东镇玉轮 湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其实行 逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看管 所 。

谭雅玲曾经是中色金银贸易 中心 总裁（佣金所配图）

　　辩护人王留榜 ，河南箕城状师 事件 所状师 。

　　被告人梁某甲，曾用名梁某乙，男，1992年11月18日出生于河南省周口市 ，汉族，大专文化，户籍地点 地为河南省周口市 ，捕前住河南省周口市，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司司理 ，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时 羁押于河南省周口市看管 所 ，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 ，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局实行 逮捕 ，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监督 居住于林东镇玉轮 湾宾馆，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其实行 逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看管 所 。

　　辩护人于秀云 ，内蒙古云暄状师 事件 所状师 。

　　被告人李某甲，男，1984年2月17日出生于河南省周口市，汉族 ，专科文化，户籍地点 地为河南省周口市西华县，捕前住河南省周口市 ，系郑州盈之丰科技有限公司周口分公司分析师，因涉嫌犯诈骗罪于2015年2月4日被临时 羁押于河南省周口市看管 所，2015年2月7日被内蒙古自治区巴林左旗公安局刑事拘留 ，2015年3月13日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 ，同日被内蒙古自治区巴林左旗公安局实行 逮捕，2015年10月13日被内蒙古自治区巴林左旗公安局监督 居住于林东镇玉轮 湾宾馆 ，2015年10月21日经内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院答应 决定，由内蒙古自治区巴林左旗公安局对其实行 逮捕。现羁押于内蒙古自治区巴林左旗看管 所 。

　　辩护人张锦宏，河南帅法状师 事件 所状师 。

　　内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院以左检刑诉（2016）15号告状 书控告 被告人安向阳 、王某甲、梁某甲、李某甲犯非法策划 罪 ，于2016年2月1日向本院提起公诉，本院于同日备案 ，并依法构成 合议庭，依法公开开庭审理了本案。内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院指派查察 员刘美香、唐伟 、陈立为出庭支持公诉 ，被告人安向阳及其辩护人孟祥丽、毛长征、被告人王某甲及其辩护人王留榜 、被告人梁某甲及其辩护人于秀云、被告人李某甲及其辩护人张锦宏到庭参加 了诉讼。本案现已审理闭幕 。

　　内蒙古自治区巴林左旗人民查察 院控告 ，2013年7月5日，由帅百华出资注册创建 了北京中色金银贸易 有限公司（以下简称中色金银公司） ，并委托葛某某为法人代表，被答应 的策划 范围是：互联网信息服务（不含消息 、出书 、教诲 、医疗保健、药品和医疗 、电子公告服务）（电信与信息服务业务策划 答应 证有效 期至2018年9月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务策划 答应 证有效 限期 至2018年11月14日）；贩卖 黄金成品 、白银成品 、铂金成品 、工艺品、金饰 ；收购黄金成品 ；蹊径 货运署理 ；仓储服务；计划 、制作、署理 、发布广告；技能 开辟 ；集会 会议 服务；盘算 机体系 服务；底子 软件服务；应用软件服务；软件开辟 ；软件咨询；构造 文化交换 活动 （演出除外）。 公司采取 金网安泰计划 的软件作买卖 业务 平台，并委托该公司作为背景 维护单位 。中色金银公司在未经国家有关部分 答应 、答应 的环境 下 ，非法搭建黄金电子买卖 业务 网络平台，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式 ，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度 。

　　2014年被告人安向阳与中色金银公司的业务司理 张某甲商谈了相助 事件 ，并于2014年9月17日注册创建 了中通泛亚（北京）投资管理有限公司 ，成为中色金银公司的第159号会员单位 ，法人代表为安向阳，其被答应 的策划 范围是：投资管理、资产管理 、投资咨询、经济贸易 咨询、企业管理 、市场观察 、企业策划 、底子 软件服务 、应用软件服务、盘算 机体系 服务、承办展览 、展示、构造 文化艺术交换 、贩卖 黄金成品 、工艺品 、金饰 等业务。两边 协议约定，安向阳的中通泛亚（北京）投资管理有限公司每年向中色金银公司缴纳36万元的会员费 ，同时向中色金银体系 买卖 业务 平台提供100万元的包管 金。客户入金后，中色金银公司在每150元的手续费中提取79元，71元留给会员单位 。为了更好地红利 ，吸引客户，2014年9月10日，安向阳发展了以王某甲为负责人的郑州盈之丰科技有限公司周口分公司为署理 商 ，大范围地开展业务。该公司被答应 的策划 范围是盘算 机软件开辟 、电子产物 的技能 开辟 、盘算 机体系 服务。2014年12月，郑州盈之丰科技有限公司开始正式引进北京中色金银贸易 中心 买卖 业务 平台，被告人安向阳 、王某甲、梁某甲、李某甲利用 诓骗 本领 ，吸引客户在“中色金”黄金电子买卖 业务 平台上举行 变相黄金期货买卖 业务 。经赤峰信联连合 管帐 师事件 所审计判定 ，159号（中通泛亚）会员总入金4214459.34元，总出金1068498.34元 ，收入总额2038702元（克制 到2015年2月3日）。收入种别 ：持仓净红利 555400元，平仓净红利 1029700元，留存手续费453382元，留存仓储服务费220元。此中 ，鲁振宇买卖 业务 总入金542000元，总出金31850元，平仓红利 51790元 ，平仓亏损443030元，持仓红利 41930元，持仓亏损27000元 ，付出 手续费130500元，付出 仓储服务费3340元，净亏损510150元 。此中 ，中色金银公司分得仓储服务费3340元 、手续费68190元、共计分得71530元。159号会员单位 分得手续费62310元、平仓红利 391240元 、负担 持仓亏损14930元、共计分得438620元。

中色金银贸易 中心 隆重 的开业仪式（佣金所配图）

　　中国人民银行业务 管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行业务 管理部关于对中色金银贸易 中心 有限公司策划 黄金业务举动 性子 相干 认定意见的函》（银管函（2015）23号）认定：中色金银贸易 中心 有限公司（以下简称中色金银公司）非上海黄金买卖 业务 所或上海期货买卖 业务 所会员，也非中国证监会或北京证监局答应 设立和负责羁系 的期货策划 机构，不具备策划 期货业务资格。中色金银公司搭建网络买卖 业务 平台 ，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度 。根据《期货买卖 业务 管理条例》、《国务院关于整理 整理 各类买卖 业务 场合 、切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《中国人民银行、公安部、工商总局 、银监局、证监会关于加强 黄金买卖 业务 所或从事黄金买卖 业务 平台管理的关照 》（银发（2011）301号）等规定 ，认定

中色金银贸易 中心 曾经公布的“中色金”产物 图案（佣金所配图）

　　中色金银公司及其会员和署理 商所从事的上述黄金买卖 业务 举动 属于非法构造 黄金期货买卖 业务 活动 。

中色金银贸易 中心 构造 架构（佣金所配图）

　　公诉构造 为了证明 上述究竟 ，提供了归案环境 阐明 、中国农业银行个人网上银行买卖 业务 明细 、借记卡资料查询、鲁振宇平台买卖 业务 明细、客户报表 、扣押文件、物品清单、春暖花开空间资料 、公司内部资料、业务 执照、羁押时间证明 、户籍证明 、违法犯罪记录 查询、证明 、调取证据回执 、银行卡买卖 业务 明细、审计判定 陈诉 、扣押决定书 、扣押清单、发还清单、收据 、缴款书、中国人民银行业务 管理部认定函、中色金银公司业务 执照 、证人证言、鲁振宇报告 、辨认笔录及照片 、赤峰市公安司法判定 中心 电子物证查验 陈诉 、电子数据光盘，被告人供述等证据予以佐证 ，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条一款三项、第二十五条第一款之规定，以非法策划 罪依法追究各被告人的刑事责任。同时，以为 被告人安向阳、王某甲在共同犯罪中起重要 作用 ，系正犯 ；被告人梁某甲 、李某甲在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚；被告人梁某甲、李某甲到案后可以或许 如实供述本身 的恶行 ，可以从轻处罚 。

　　被告人安向阳辩称，我参加 北京中色金银贸易 有限公司并不知道其没有资质，直到收到告状 书 ，我才知道。我对公诉构造 的控告 无贰言 。其辩护人孟祥丽的辩护意见是，对公诉构造 控告 被告人安向阳犯非法策划 罪不持贰言 ，但被告人安向阳系初犯 、犯罪情节较轻、当庭认罪，应从轻处罚 。其辩护人毛长征的辩护意见是 ，对公诉构造 控告 被告人安向阳犯非法策划 罪不持贰言 ，但被告人安向阳具有以下从轻处罚情节：1、被告人安向阳当庭认罪，应从轻处罚。2 、被告人安向阳具有自首情节 ，应从轻处罚。3、被告人安向阳加盟时并不知道北京中色金银贸易 有限公司无资质，且非法策划 时间较短，没有给市场经济秩序造成严峻 的危害 ，同时受害人的投资款也足额得到补偿 ，应从轻处罚 。4、被告人安向阳系初犯，应从轻处罚。

　　被告人王某甲辩称 ，我对公诉构造 的控告 无贰言 ，但我以为 我应该是从犯。其辩护人的辩护意见是，对公诉构造 控告 被告人王某甲犯非法策划 罪无贰言 ，但被告人王某甲应为从犯，且系初犯 、当庭认罪；同时，本案受害人鲁振宇的五十余万元丧失 得到退赔，应予从轻处罚 ，并实用 缓刑 。

　　被告人梁某甲辩称，我是看到雇用 信息才去应聘的，当时 我以为公司手续齐备 、是合法 的。我只是管理职员 ，对公诉构造 的控告 没有贰言 。其辩护人的辩护意见是，对控告 被告人梁某甲犯非法策划 罪没有贰言 。被告人梁某甲在共同犯罪中是从犯，且到案后可以或许 如实供述本身 的犯罪究竟 ，又是初犯，应从轻处罚，并实用 缓刑 。

　　被告人李某甲对公诉构造 的控告 无贰言 。其辩护人的辩护意见是 ，起首 同意公诉构造 对被告人李某甲构成非法策划 罪的控告 ，也同意对被告人李某甲是从犯及如实供述的认定，但被告人李某甲的犯罪情节属于明显 轻微 ，应免于刑事处罚。

　　经审理查明，2013年7月5日，由帅百华出资注册创建 了北京中色金银贸易 有限公司（以下简称中色金银公司），并委托葛某某为法人代表 ，被答应 的策划 范围是：互联网信息服务（不含消息 、出书 、教诲 、医疗保健、药品和医疗、电子公告服务）（电信与信息服务业务策划 答应 证有效 期至2018年9月30日）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务策划 答应 证有效 期至2018年11月14日）；贩卖 黄金成品 、白银成品 、铂金成品 、工艺品 、金饰 ；收购黄金成品 ；蹊径 货运署理 ；仓储服务；计划 、制作、署理 、发布广告；技能 开辟 ；集会 会议 服务；盘算 机体系 服务；底子 软件服务；应用软件服务；软件开辟 ；软件咨询；构造 文化交换 活动 （演出除外） 。公司采取 金网安泰计划 的软件作买卖 业务 平台，并委托该公司作为背景 维护单位 。中色金银公司在未经国家有关部分 答应 、答应 的环境 下，非法搭建黄金电子买卖 业务 网络平台 ，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度。

　　2014年7月，被告人安向阳与中色金银公司的业务司理 张某甲商谈了相助 事件 ，并于2014年9月17日注册创建 了中通泛亚（北京）投资管理有限公司 ，法人代表为安向阳，其被答应 的策划 范围是：投资管理、资产管理 、投资咨询、经济贸易 咨询、企业管理 、市场观察 、企业策划 、底子 软件服务、应用软件服务 、盘算 机体系 服务、承办展览、展示 、构造 文化艺术交换 、贩卖 黄金成品 、工艺品 、金饰 等业务 。2014年11月，中通泛亚（北京）投资管理有限公司成为中色金银公司的第159号会员单位 ，两边 协议约定，安向阳的中通泛亚（北京）投资管理有限公司每年向中色金银公司缴纳36万元的会员费，同时向中色金银体系 买卖 业务 平台提供100万元的包管 金。客户入金后，中色金银公司在每150元的手续费中提取79元 ，71元留给会员单位 等相干 事项。与此同时，为了更好地红利 ，吸引客户 ，安向阳发展了以王某甲为负责人的郑州盈之丰科技有限公司周口分公司为署理 商，大范围地开展业务 。该公司被答应 的策划 范围是盘算 机软件开辟 、电子产物 的技能 开辟 、盘算 机体系 服务。2014年12月，郑州盈之丰科技有限公司周口分公司开始正式引进北京中色金银贸易 中心 买卖 业务 平台 ，被告人安向阳 、王某甲、梁某甲、李某甲利用 诓骗 本领 ，吸引客户在“中色金 ”黄金电子买卖 业务 平台上举行 变相黄金期货买卖 业务 。经赤峰信联连合 管帐 师事件 所审计判定 ，159号（中通泛亚）会员总入金4214459.34元 ，总出金1068498.34元，收入总额2038702元（克制 到2015年2月3日） 。收入种别 ：持仓净红利 555400元，平仓净红利 1029700元 ，留存手续费453382元，留存仓储服务费220元。此中 ，鲁振宇买卖 业务 总入金542000元，总出金31850元 ，平仓红利 51790元，平仓亏损443030元，持仓红利 41930元 ，持仓亏损27000元，付出 手续费130500元，付出 仓储服务费3340元 ，净亏损510150元。此中 ，中色金银公司分得仓储服务费3340元 、手续费68190元，共计分得71530元。159号会员单位 分得手续费62310元、平仓红利 391240元、负担 持仓亏损14930元 ，共计分得438620元 。

　　中国人民银行业务 管理部于2015年9月15日出具了《中国人民银行业务 管理部关于对中色金银贸易 中心 有限公司策划 黄金业务举动 性子 相干 认定意见的函》（银管函（2015）23号）认定：中色金银贸易 中心 有限公司（以下简称中色金银公司）非上海黄金买卖 业务 所或上海期货买卖 业务 所会员，也非中国证监会或北京证监局答应 设立和负责羁系 的期货策划 机构，不具备策划 期货业务资格。中色金银公司搭建网络买卖 业务 平台 ，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度。根据《期货买卖 业务 管理条例》、《国务院关于整理 整理 各类买卖 业务 场合 、切实防范金融风险的决定》（国发（2011）38号）、《中国人民银行、公安部 、工商总局、银监局、证监会关于加强 黄金买卖 业务 所或从事黄金买卖 业务 平台管理的关照 》（银发（2011）301号）等规定 ，认定中色金银公司及其会员和署理 商所从事的上述黄金买卖 业务 举动 属于非法构造 黄金期货买卖 业务 活动 。

　　案发后，通过公安构造 扣押并退还鲁振宇510150元。另，以无主认领资金名义上缴财务 1585139元。

　　上述究竟 ，有公诉构造 、被告人的辩护人提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明 ：

　　1、归案环境 阐明 证明 ，2015年1月13日 ，巴林左旗公安局网络安全保卫 大队接到鲁振宇报案称，其通过QQ谈天 结识一位女性，对方以资助 其网络买黄金现货为由 ，骗取人民币五十余万元 。接报警后，我大队立即 构造 职员 赶到现场开展工作，发现该QQ位置为河南省周口市。2015年1月20日 ，网络安全保卫 大队郭磊领导 刑事侦查大队侦查员王吉春 、张华等人赶赴河南省周口市开展工作。2015年2月3日在周口市公安局技能 部分 和周口市公安局第六分局案件侦办大队的协作下，一举将位于周口市川汇区八一起 东侧商务大厦十三楼的郑州盈之丰电子科技有限公司周口分公司内的安向阳、王某甲、李某甲等29人抓获归案 。

　　2 、报案人鲁振宇的报告 证明 ，2014年12月23日，网名“春暖花开”通过QQ（昵称叫王娜）主动 接洽 的我 ，加我为好友 ，多次鼓励我做黄金期货买卖 业务 ，我表现 对黄金期货不相识 不想做 ，她多次奉劝 我，说可以教会我，假如 赔了算她的 ，她会补偿 我的丧失 ，我就开始跟“春暖花开”学炒作黄金期货。她通过QQ传过《中色金银贸易 中心 买卖 业务 软件客户端》和《中色金银贸易 中心 的客户端》，以教我的名义用长途 监控在我的电脑上举行 安装 ，在安装了中国农业银行网上助手以后，对我说只有存入农行卡资金才华 教怎么操纵 。我于2014年12月31日存入农行卡146000元、2015年1月7日上、下战书 分别存入346000元和50000元，三次共计542000元 。由于我不懂操纵 ，均由“春暖花开”长途 操纵 我的电脑，会合 于1月7日和8日两天，我忽然 发现账户里的资金大幅流失不知去处 ，到1月9日我账户上的资金只剩下31850元 ，同时，我们常常 接洽 的电话（号码是183XXXXXXXX）、QQ均已拒接或拉黑，接洽 不上 ，我忽然 意识到上当 了。

　　3 、证人王某乙的证言

　　（1）、证人王某乙于2015年2月3日的证言证明 ，我是2014年9月份在58同城雇用 网上看到雇用 广告，写的是网络贩卖 ，然后我就去盈之丰科技有限公司周口分公司，在八一起 上，去后填表留下电话 ，我就归去 等信了。10月6日我去口试 然后就上班了，一个我不认识 的队长给我口试 的，尚某某给了我5个QQ谈天 号码 ，分别是春暖花开、凝听 、蝴蝶飞飞、初夏的雨等，然后梁某甲队长带我认识 环境 ，梁某甲给一张QQ头像的照片，是一个女性的照片 ，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，开展业务。我一共有30多个好友 ，我有个网名叫春暖花开的谈成一笔业务，是内蒙古赤峰市的鲁振宇，我在QQ上假冒 叫王娜的女的 ，30岁，浙江宁波人，在浙江宁波开服装店 ，然后和鲁振宇闲聊，我问他平常 有什么爱好，他说炒股 ，我说我炒黄金，我和他说炒黄金的事，我就把和鲁振宇谈天 记录 发到公司谈天 群里，然后就给我发过来一张假的叫王娜的人的黄金买卖 业务 的截图 ，我就给鲁振宇转发已往 了，他让我教他炒黄金，我说假如 想学的话 ，你得本身 开一个黄金账户下载大盘，资金第三方托管，必须在建立 银行大概 农业银行开一个账户 ，然后他往农业银行账户里存了146000元，我通过QQ截图教给他怎么交易 ，厥后 我和他开通长途 电脑控制教他怎么操纵 ，他赔了82000元后电脑逼迫 平仓了，他就和我接着谈天 ，我说本日 行情不好 ，厥后 他又往账户里存了396000元，我就告诉队长迟某某，迟某某告诉我让他买什么，我就直接告诉他了 ，然后他就赔了，只剩下31250元 。

　　把QQ号装扮成女性，是由于 夫君 和夫君 谈天 没有话题 ，假如 是异性的话能有话题，重要 相识 对方家庭环境 ，在备注内里 记好。我只负责谈天 找客户 ，然后我告诉队长，队长再通过QQ告诉技能 部，技能 部告诉队长买涨还是 买跌。我让鲁振宇做这个黄金买卖 业务 ，为了完成任务 ，我们一共有两个队，每个人每月必须完成5万元钱的任务 ，假如 完不成第一个月工资减半，第二个月就调到漯河公司，假如 不肯 意去就主动 离职 ，这是公司安总跟我们讲的 ，以是 我们有压力 。我发给鲁振宇的姓名为王娜的黄金买卖 业务 赢利 的截图，是我把和他的谈天 信息发在我们公司的QQ群里，然后群内里 修改后再发给我 ，我就发给鲁振宇了。我给鲁振宇留了两个电话号码，一个是宁波的号码，一个是北京的号码 ，这两个号码都是公司提供的。我的业绩提成盘算 标准 是，客户赢利 我们没有提成，客户赔钱我们按照1万元至10万元钱之间 ，每l万元钱提1200元，10万元至30万元之间，每1万元提成1300元 ，30万元至50元钱之间，每l万元提1400元，50万元以上每l万提1500元 。

　　（2）、证人王某乙于2015年2月7日的证言证明 ，我是2014年10月6日在那上班的 ，做业务员，开始先培训，尚某某给我五个QQ号让我包装 ，让我换性别和地点 ，尚有 传女的照片到空间，开始加男的好友 ，接着就聊感情，厥后 就提及 做黄金期货这事，对方假如 感爱好 ，就告诉他咋做，告诉他们很赢利 ，他们就有的跟着做 ，主动 的让我教他做，我就教了，然后渐渐 的就开户存钱 、买卖 业务 了。

　　内蒙古有一个叫鲁振宇的，这单是我做的 ，接电话都是杨文娟接的，司理 和队长指定谁接谁就得接。我工作期问共计做了3单，第一个投了三千多元钱 ，他赚了一千多之后就不做了，第二个投了160美金，赔了二三十美金就不干了 ，再就是鲁振宇的五十多万元了 。鲁振宇第一次投了14万多，公司按照鲁振宇赔钱数给我提成的，当时 鲁振宇赔了8万多 ，公司按照这个提成给我9600元钱，谁人 月我工资是二万六七，此中 有一千元的奖金 ，咋算的我也不知道，王某甲知道咋算。

　　（3）、证人王某乙于2015年3月2日的证言证明 ，我刚来时参加 过一次培训，是司理 梁某甲构造 的。培训内容是怎么包装QQ号、怎么与客户谈天 ，厥后 的操纵 我就不懂了，没和我说，都是领导 层的事变 我就不知道了 。我做了约莫 有五六单。有一个叫陈什么华的 ，我是用一缕阳光聊的，他投了1000美金；一个姓俞什么三个字的人，我忘了用哪个聊的 ，他投了3000多美金，厥后 取走了2100美金；有个叫余刚的投了160美金，第二天就取走了；一个姓赵的 ，开始投3000多美金，厥后 加了三四千美金，厥后 记不清了；有个叫鲁振宇我用春暖花开聊的 ，厥后 号受限定 我上不去了，我又申请了一个小号，也叫春暖花开，再厥后 我把名字改成英文的名字了 ，是呼吸的意思，鲁振宇投了五十多万元，末了 取走了31250元。我不懂操纵 ，交易 都是司理 大概 队长说的，厥后 是队长和司理 给我行情，我再把行情发各客户。行情是技能 部分 析出来的吧 ，我也没见过队长他们分析行情，客户按照我们提供的行情买，终极 是赔钱的多 ，也有赢利 的，我以为 就和赌博差不多 。

　　（4） 、证人王某乙于2015年6月5日的证言证明 ，2014年10月6日 ，我去盈之丰公司上班的，在公司里我是负责通过QQ接洽 客户，举行 现货黄金交易 的业务员。在刚到盈之丰公司的时间 ，是梁某乙队长给我培训的 ，当时 是他给了我3个QQ号，而且 给了我一个女的照片，而且 把照片上传到QQ号上 ，别的 ，还往空间里上传了一些女人照片，还说这就是包装 ，还教我怎么通过QQ谈天 得到 男性网友的信托 ，怎么能让男性网友交易 现货黄金。我一共领了3个月的工资，第一个月我领了700多元 ，由于 第一个月我没有客户，都是在学习，底薪减半 。第二个月我领了2100元 ，当时 有一个客户，用的是坚固 的平台，这个客户一共交易 了六手，我提600元钱。第三个月我挣了2.6万元 ，当时 我接洽 了一个客户，也是用的坚固 平台，他交易 的手数多 ，以是 我就挣了2万多元。第四个月我们换了中色金银贸易 中心 的平台，我接洽 了一个叫鲁振宇的客户，当时 我们就谈到爱好了 ，他说他炒股票，我说我炒现货黄金，并说我挣了点钱 ，厥后 他也想和我炒现货黄金，我就把这个环境 和梁某乙司理 说了，而且 梁某乙不停 都在我背面 ，看着我怎么和鲁振宇谈天 ，看我和客户发展到什么程度 了，厥后 是梁某乙给鲁振宇安装的中色金银平台，鲁振宇一共往平台上入了两次钱 ，第一次是14万多元，第二次是30多万元，厥后 他退出去有3万多元 ，别的 的钱都亏了，是他在谈天 的时间 和我说的 。

　　（5）、证人王某乙于2015年8月24日的证言证明 ，我发给鲁振宇的假的王娜的黄金买卖 业务 截图 ，是我从我们公司的QQ群里找的，群里都是我们公司的人，具体 是谁发的假的王娜的黄金买卖 业务 截图记不清了。之前QQ群里没有假的王娜的黄金买卖 业务 红利 的截图 ，在我去司理 梁某甲办公室，和梁某甲说了鲁振宇问我挣了多少钱，我怎么复兴 他 ，梁某甲和我说，你就复兴 他不就得了，我说鲁振宇给我发了股票的截图，厥后 梁某甲和我说 ，我一会儿复兴 你，我就回到电脑前接着和鲁振宇闲聊，厥后 公司的QQ群闪了闪 ，我就打开QQ群，发现有了王娜的黄金买卖 业务 红利 的截图，我就从QQ群里把截图粘贴了 ，并发给了鲁振宇。在我接洽 上鲁振宇后，在鲁振宇要开户的时间 ，我就交给了梁某甲司理 ，是由梁某甲通过长途 给安装的买卖 业务 软件和开的户 。鲁振宇的账户为什么被逼迫 平仓了我也不懂，厥后 是司理 梁某甲让我和鲁振宇说：“这是正规的软件，要不是正规的软件 ，就让他给赔没了 ”。厥后 梁某甲又让我和鲁振宇说：非农行情要来了，让鲁振宇接着入金，厥后 我就和鲁振宇又说要来非农行情了，你再入金吧。厥后 鲁振宇又入了30多万 。我没给鲁振宇长途 操纵 交易 ，我望见 梁某甲和鲁振宇长途 了，第一次是交鲁振宇别看错了交易 ，厥后 我就去帮其他人怎么和客户谈天 去了 ，这时梁某甲和鲁振宇是怎么聊的我就不知道了。当时 是下战书 17时左右。我的QQ号码的暗码 是主动 登录的，谁打开我的电脑都能登录我的QQ号码。在鲁振宇赔了50多万后，我和他说先把剩余的3万出金吧 ，等鲁振宇出金后，司理 梁某甲问我鲁振宇怎么出金了，我说我也不知道 ，司理 就和我说找一个客户多不轻易 ，你怎么让他出金了，你再和鲁振宇聊聊 ，看他还能不能入金 。厥后 我就和鲁振宇聊了聊，想让他再入金，但是 他再没入金。我和鲁振宇长途 过一次，尚有 梁某甲和鲁振宇长途 过。别的 ，梁某甲用我的QQ号码也和鲁振宇聊过天 。之前我答应 鲁振宇去大连，鲁振宇不停 催我，我没办法 ，我就去问梁某甲怎么办，梁某甲说那不可 你就把他删了吧，我就把鲁振宇删了 ，过了半天，梁某甲说还得和鲁振宇聊，让我继承 在维护鲁振宇感情 ，我又把鲁振宇加上的时间 ，发现我之前不停 和他谈天 的QQ号出现非常 登录不上了，我又申请了一个号（网名也叫春暖花开 ，厥后 我又改英文的名字）把鲁振宇加上的，鲁振字还问我，假如 追加一百全能 不能把之前的赚返来 ，我告诉他没有百分百的把握。

　　（6）、证人王某乙于2015年8月26日的证言证明 ，我给鲁振宇的截图应该是梁某甲给我发过来的，由于 之前我去了司理 梁某甲的办公室，和梁某甲说了鲁振宇给我发了一个股票的截图 ，我是不是也给鲁振宇发一个炒黄金的截图，梁某甲说你先归去 ，一会儿我找你 ，我就又回到我的电脑前和鲁振宇谈天 ，这时我们公司的QQ群亮了，我就望见 有一个炒黄金红利 的截图 ，我就给粘贴到我QQ号上发给了鲁振宇。我长途 看过鲁振宇的中色金银贸易 中心 的买卖 业务 体系 ，但我没有给交易 过，我望见 过梁某甲给鲁振宇交易 过 ，由于 梁某甲司理 和我说过，让我每天 先和鲁振宇聊会，等聊的火热的时间 ，就让我去找他 ，再由梁某甲司理 给鲁振宇长途 操控鲁振宇的账户，给鲁振宇交易 黄金 。别的 ，在鲁振宇一共赔了有50多万后 ，鲁振宇在QQ上和我说赔了这么多钱挺惆怅 的，当时 我就想到是梁某甲司理 给交易 赔的，我就去找梁某甲司理 ，和他说鲁振宇的感情 不太好，司理 就说你先安抚一下他的感情 ，先不要让他入金了。

　　我采取 假冒 女性 、发假的截图等本领 ，骗取鲁振宇的信托 的目标 ，就是让鲁振宇在中色金银贸易 中心 的买卖 业务 平台上开户、入金，在平台上举行 炒作现货黄金 ，而且 让鲁振宇赔钱，由于 梁某甲司理 说过，只有客户操纵 次数多，客户赔钱了 ，我们才华 挣钱，我才华 挣到提成。梁某甲司理 挣我们公司整个收入的提成钱，队长是从我们全部 队员收入中提成 。

　　我和我妈说过 ，我在做网络贩卖 ，厥后 鲁振宇的事变 后，我就以为 这事不对劲 ，感觉哄人 的，我就和梁某甲说了，我家要做买卖 ，我不想干了，梁某甲说公司作育 我，也和老板说了我的事变 ，不能说不干就不干了，让他怎么办，听了他说后，我又继承 做了 ，领了二万多的工资后，还看到有做白银的曝光后，我以为 有点担心 ，就问了梁某甲，他说可以明白 我的心情，说中色公司是由国家领导 人剪彩的 ，还让我先不要和家人说我这个月挣了这么多钱，让我先把钱存起来将来 干点啥。

　　客户入金后，操纵 方向是按照我们公司的技能 部 ，一个叫汇哥的分析出来的，都是司理 和队长找的技能 部汇哥，鲁振宇这单都是梁某甲操纵 ，他怎么做的我不知道，但终极 鲁振宇都亏损了。开会的时间 梁某甲说过，在QQ内里 和我也说过，“长途 不停 看着 ，亏钱就平，赢利 刚赚一点立即 平，然后做反向” ，意思就是客户赢利 了，就让卖出，然后做反向 ，如许 的话客户就赔钱的多 。我不相识 其他人怎么做的，我只有鲁振宇这个，操纵 方面都是梁某甲坐我电脑那做的。开始是安向阳给我们全部 的人培训了中色的平台 ，梁某甲也给我培训过，包装QQ和谈天 的话术都是梁某甲给我们培训。

　　4、证人迟某某的证言

　　（1）、证人迟某某于2015年2月4日的证言证明 ，我在赶集网找工作 ，我发现上面有一个网络贩卖 雇用 的广告，具体 怎么说的我忘了。我看了以后按照上面的地点 找已往 了，当时 负责雇用 的是尚某某，她说让我先坐着 ，等司理 到了以后给我培训，说利用 网络交易 现货黄金，让客户投资 ，工资底薪是1500元左右，提成按照客户投资后按照手续费给我提成，厥后 我就在那上班了 。公司的位置在周口市川汇区交通路与八一起 交错 口东北角商务大厦13楼 ，名称是郑州市盈之丰科技有限公司。公司的队长梁某甲给我四个QQ号，让我先把这些号码包装一下，照我们的文件说的那样流程 ，把号码按照归属地和资料都美满 了，又在电脑内里 的文件夹里找到一些女的照片，然后传到空间。第二步就让我加好友 ，查找25——35岁之间的男性，加了以后就开始谈天 ，我就是任意 的乱聊，厥后 就提及 爱好是什么 ，我就任意 说几个，末了 我说炒黄金，对方就说让教他 。我就让他先注册账户 、下载一键通和订货软件 ，接下来就是开户开网银，让对方往账户上面存钱，然后就教他们怎么交易 ，都是打字大概 截图交给他们，厥后 他们就本身 交易 了，我在这边发起 他们买涨或买跌 ，对方就在那边 本身 交易 了，我做了有四个多月，就升为队长到如今 。

　　我利用 的QQ号码和名称是一个叫逝水光阴 ，一个叫巧克力、一个叫逝水流年、尚有 一个叫什么音，我利用 这四个号码利用 的身份都是假冒 30多岁的女性，然后随机加各地的25—35岁左右的男性，这么做的目标 是让他们投资我们的产物 。让他们在网址（www.Zhongse.conm）内里 下载 ，看行情的谁人 软件名字叫一键通，买卖 业务 的谁人 软件的名字叫订货软件，这个软件有两个 ，此中 有一个是让投资的练手用的，叫模仿 订货体系 ，纯熟 以后再利用 谁人 订货软件举行 买卖 业务 。投资后终极 的结果 是个别的赚 ，根本 上都是赔没钱了。投资后能交易 多长时间就得看交易 的巨细 ，假如 大的话，赔的就快。工资是每个月保底1500元 ，别的 的是提成，按照我们拉进的投资人投入的多少给我们提，比例是投资人投入一万的话 ，新人能提成1000元，老员工提1200至1500元，1万至10万按1200元提，10至30万按1300元提 ，30至50万按1400元提，50万以上按1500元提，投资人投入的钱越多 ，提成越多 。我知道投资人投入五十多万元的事，这单是王某乙做的，他开始是在别的队做的这单 ，收到投资人的十多万，厥后 才到的我队里，接了一个39万多元的 ，厥后 投资人把剩余的三万多取走了。我们公司有26人，老板是安向阳和王某甲，安向阳负责全面的 ，一样平常 不来这边，偶然 间 过来给我们开个会，王某甲负责财务 ，梁某甲是业务司理 ，负责管理公司，尚某某是前台 、文员，重要 做口试 寂静 常的工作 ，两个队长，一个叫刘宇朔，一个是我 ，重要 负责管理队员和资助 队员，抓队员的业绩。我的队员有尤某某、王某丙、党某某 、王某丁、王某乙、刘某甲 、张某乙、杨文娟、康某某 、王某戊、汪某某 。每次来电话杨文娟接的最多，偶然 间 尚某某接 ，陈某某偶尔 接，五十多万的谁人 我不知道谁接的电话。

　　（2）、证人迟某某于2015年2月7日的证言证明 ，我是2014年9月份去的 ，我的具体 工作是管理团队，小组队长。我在河南盈之丰科技有限公司，每个月工资约莫 3000——5000元，具体 没记过。

　　（3）、证人迟某某于2015年3月2日的证言证明 ，司理 梁某甲培训，我们队长每天 开晨会轮番 的负责开，讲一些工作的方式方法和事变 啥的 。我共计做成了七八单业务 ，我的网名的身份是一个三十多岁的女性，在宁波开时尚女服装店的，这都是当时 我上班时司理 安向阳给我们培训让如许 做的 ，王某乙在我队里时做的最大一单是鲁振宇，约莫 有三十五六万。

　　（4） 、证人迟某某于2015年6月5日的证言证明 ，梁某乙司理 给我培训的。

　　（5）、证人迟某某于2015年9月11日的证言证明 ，我到公司后，起首 举行 培训，然后让包装QQ ，用女性去找男性网友，加了后聊感情，然后提网络炒黄金，厥后 我做队长后 ，就带着队员做这些工作 。客户入金后我们有提成，客户入金一万我们提一千，终极 目标 就是让他们在平台上举行 交易 操纵 ，我们拿提成钱，让客户亏损，然后再继承 入金。安向阳说过 ，只有客户操纵 了亏钱了，我们才有提成钱，梁某甲也说过。让客户亏钱是技能 部给我们交易 方向 ，我们就让客户说按照这个买会赚，实际 上就是想让客户亏钱，技能 部给的也是反方向的 ，根本 上是不会赚的，尚有 就是让客户设置止盈止损 。鲁振宇这个客户我没有参加 过，都是王某乙不停 跟这个客户，有事变 他直接找梁某甲。鲁振宇的强平是由梁某甲让我去平的 ，我就告诉王某乙，然后我就不知道具体 是谁平了。

　　5、证人刘某乙的证言

　　（1） 、证人刘某乙于2015年2月4日的证言证明 ，我是做贩卖 、网络推广现货黄金、投资理财 。2014年9月中旬 ，我在表面 的牌子看到雇用 网络贩卖 的广告，我打电话了，让我去公司口试 ，厥后 就上班了，当时 尚某某给我口试 的，说做网络贩卖 ，不会做先培训，每个月的工资底薪是1500元，提成按照一万元提成1200元。梁某甲给我培训的 ，给我们讲了工作的流程和怎样 贩卖 ，通过QQ向客户先容 我们的东西，尚有 规章制度等。我上班后尚某某就把我分在梁某甲的队内里 了，尚某某给了我5个QQ号码 ，让我包装这几个号码，有”忘记 的精美 ”，其他的不记得了 ，我的这几个身份我都叫刘敏，都是开服装店的，我就美满 资料和空间照片 ，空间照片是公司内里 相互 传给我的，然后梁某甲就让我加27——35岁之间的男性好友 ，开始谈天 。刚开始就是闲聊 ，先聊感情，然后就提及 了做黄金的事变 ，对方要是想做 ，我就把公司的网站发给对方，让他下载软件，然后简单 的教会对方操纵 ，我让对方开户存钱 ，客户就本身 举行 买卖 业务 了。

　　我们公司提供两部电话，有深圳号的，宁波号的我用过。公司人事分工安向阳是老板 ，王某甲是财物方面的，司理 是梁某甲，尚某某是负责前台和雇用 、文员方面的事变 ，队长有迟某某和我，我的队员有彭某某、乔一博、董金鹏 、朱小军、蔡志强、陈某某 、孙彦斌、王菲、何某甲、杨某某 、周某某。前段时间，王某乙做了一单五十多万元的 ，他先在我队里来，对方投了十多万，厥后 王某乙去迟某某队了 。他们的谈天 记录 都在群里了 ，司理 和队长在会上都提出过表扬 ，当做典范 让我们学习。

　　（2）、证人刘某乙于2015年2月7日的证言证明 ，我在公司刚开始是业务员，厥后 把我选成的队长 ，经我手谈成不到六笔业务，我记得有个网名叫”千里走单骑”的客户，投了20000元 ，别的 几笔都记不清了，都是小的，几千元的。我这几笔业务 ，网名有 ”忘记 的精美 ”、”80后的阳光女孩 ” 、”爱笑的眼睛”，别的 几个记不清了 。我谈成的这些业务，我本身 得到连工资加在一起2万多元 ，保底的工资也加上了，不算保底工资，提成是1万多元。我给员工的QQ号码是前台尚某某给我的 ，我再分发给员工。

　　（3）、证人刘某乙于2015年3月2日的证言证明 ，我利用 的这些QQ号的身份都是三十多岁的女的，开服装店、美容店的，尚有 做管帐 的 ，在哪开我忘记了，我利用 的都叫刘敏，利用 那样的身份做贩卖 轻易 让客户担当 ，不反感，让客户投资 。公司培训刚开始是队长，厥后 培训都是梁某甲负责。培训内容就是给新员工培训工作的流程 ，怎样做产物 ，给讲老员工具体 的业绩方面事变 。公司利用 包装QQ发展投资客户，终极 的目标 是让客户买卖 业务 我们挣手续费 ，公司好像 是安总说过客户赔钱公司才赢利 ，客户赢利 公司就赔钱，我也是如许 转达 给我队员的 。我和队员都是按照技能 部老师给我们的数据 ，然后我们提供给客户，别的没啥。有的客户本身 操纵 ，有的客户本身 不操纵 ，把账号和暗码 告诉我们 ，技能 部和我们要，我们就提供给技能 部，然后就是技能 部的举行 操纵 买卖 业务 了。技能 部有个叫李某甲的 ，他就是负责提供买卖 业务 用的数据 。

　　（4） 、证人刘某乙于2015年6月5日的证言证明 ，梁某乙司理 给我培训的，尚有 几个人我记不清名字。培训的时间 梁某乙说我们做的是贩卖 ，重要 工作是谈天 聊客户，公司给提供的QQ号，给了张纸 ，改成女性资料，QQ空间上传女性照片，也可以打电话 ，但是客户不轻易 担当 ，用QQ号轻易 按受。

　　（5）、证人刘某乙于2015年9月11日的证言证明 ，通过应聘我到公司上班，然后公司发给我一个条记 本和笔 ，梁某甲对我举行 培训。重要 包罗 包装QQ号，尚有 谈天 本领 ，然后就开始工作了 ，我利用 包装好的QQ号加一些成熟的男性，然后开始谈天 沟通感情，我找符合 机遇 提出网络炒黄金 ，然后让客户入金举行 炒作，厥后 我提拔 为公司的队长，负责领导 队员举行 这些方面的工作 。客户赢利 了赚的是安向阳的钱 ，客户亏损的钱都落在公司了。让客户入金后，终极 的目标 就是让客户多次操纵 ，然后产生手续费 ，尚有 就是让客户亏钱。让客户亏钱的方式，就是利用 技能 部提供的反方向操纵 、设置止盈止损 。反方向操纵 法就是按着技能 部说的我们让客户买，技能 部提供给我们的这些目标 就是让客户买了以后亏钱，我们在QQ群里谈天 都知道这个事变 。客户举行 买卖 业务 ，包罗 平仓，都由客户本身 操纵 ，公司不让我们操纵 的 ，我们可以长途 资助 客户安装软件和调试，买卖 业务 的时间 也偶然 会长途 看着客户操纵 ，告诉客户交易 的方向 ，然后引导 客户操纵 买卖 业务 。交易 方向是技能 部李某甲提供给我们的，按照他提供的我们转发给客户就可以了 。我们公司共有五个QQ群，一个技能 群 、一个业务交换 群、队群、司理 梁某甲和迟某某我们三个的一个群 、老板安向阳建的一个群。

　　6、证人孙某某的证言

　　（1）、证人孙某某于2015年2月4日的证言证明 ，我和安向阳是一个村的，安向阳和我说让我来这里上班的。2014年9月份我上的班，上班以后梁司理 给我培训的 ，说利用 网络炒黄金现货，让客户投资，工资底薪是1000元钱左右，提成按照客户投资后 ，按照手续费给我提成 。我的工作具体 是：队长刘某乙给了我6个QQ号码，让我先把这些号码包装一下，我按照我们发的文件说的那样流程 ，把号码按照归属地和资料都美满 了，这几个号都是包装好的，然后就加好友 ，查找35——40岁之间的男性，加了之后就开始谈天 ，与客户作育 感情。我利用 的QQ号码记不清了 ，网名有叫竹音的、指尖上的幸福 、星语星愿、风、蓝色空想 ，尚有 一个我想不起来了。我利用 的这些QQ号都是一个叫舒蕾的女性，34岁 ，在武汉开服装店，尚有 一个李月的女性，33岁，在上海开服装店的 ，尚有 一个叫丁月的女性，33岁，在宁波开服装店的 。在开会的时间 听梁某甲和迟某某说过 ，让我们向王某乙学习，王某乙做的第一次14万元 、第二次30多万，拿了50多万 ，公司的群里也有人说过。我做这个工作时发现这此中 有诱骗 举动 ，就是公司在包装这方面存在诱骗 举动 。

　　（2）、证人孙某某于2015年2月7日的证言证明 ，我们公司做网络贩卖 ，贩卖 贵金属黄金。我在公司做业务员，负责开辟 客户，与客户用QQ谈天 联结 感情 ，勾引 客户炒黄金 。我一共做成三笔单，分别利用 叫 ”竹音”的QQ号码和福建省葡田县的吴道香做成一笔，金额5万元，还用这个号码和江苏省镇江市的许天勇做成一笔 ，金额是2.5万元，还用我想不起来的谁人 QQ号码和安徽省芜湖市的华江虎做成一笔，金额是3000美金。我的保底工资1200元 ，我一共领过四次工资，第一次领到600元，第二次领到1700元左右 ，第三次领到2600元左右，第四次领到3900元。

　　（3）、证人孙某某于2015年3月2日的证言证明 ，李某甲在公司是坚固 软件看盘的 ，做的是分析师 。客户投资后，买卖 业务 时间 ，我就得找队长 ，队长就得找分析师，我们业务员是不答应 任意 给客户发起 的，这是公司司理 粱江源规定的。队长找分析师李某甲，李某甲给数据发到队长那 ，然后让我们给客户，客户投资后终极 的结果 根本 上都亏，要是不及时 撤出就更亏没了。

　　7 、证人尚某某的证言

　　（1）、证人尚某某于2015年2月4日的证言证明 ，我们公司是做网络贩卖 ，就是黄金买卖 业务 。我是2014年8月20日左右，在58同城雇用 网上看到的雇用 广告 ，雇用 广告上写的是网络贩卖 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上 ，到了填表，留下电话就归去 等信了，8月21日我去口试 ，然后就上班了。上班的第一天就举行 了培训，是姓孙的培训的。培训内容就是给我讲盘面的知识，简单 的话术，认识 本身 几个QQ号的地点 是什么 ，包装本身 几个QQ号内容定位清楚 ，给我们30多岁女性的照片，让我们包装本身 的几个QQ空间 。我的QQ号码为“精美 阳光“的聊了一个福建的叫“明“的老师 ，他是购买了1000美金的单，尚有 我用“心如止水”这个QQ号码和河南郑州的郑老师 ，他购买了1000美金的单 ，我在QQ上有四个假身份，一个是叫张敏的女人，33岁 ，是在宁波开服装店的，另一个是叫张慧的女人，33岁 ，在深圳开服装店的，尚有 一个叫张雅芝的女人，33岁，是在深圳开服装店的 ，尚有 一个叫张婷的女人，是在厦门开服装店的，我偶然 也替男同事接客户电话 ，就是谁的客户谁提前告诉我他的根本 环境 ，然后我替他们接电话。我刚进公司的时间 是做业务，做了半个月左右 ，然后就到公司的前台了，我对黄金买卖 业务 不太明白 。我也给客户发过黄金买卖 业务 赢利 的截图，目标 就是让客户买这个黄金 ，然后我赚取手续费 。我的根本 工资是1700元，每个月的15号发工资，王某甲给我发工资。

　　（2）、证人尚某某于2015年2月7日的证言证明 ，我做了十天左右业务员，然后不停 在做文员，做文员就是负责公司的考勤 、公司的斲丧 、打扫 卫生所、新人的口试 和在58同城网络雇用 网页更新简历。

　　（3） 、证人尚某某于2015年3月1日的证言证明 ，我们公司有买东西的帐 ，我得上报。公司有晨会，内容就是鼓励员工，构造 者都是司理 和队长 ，公司的领导 就是安总（安向阳）和司理 梁某甲 。员工有完成客户入金的，我记账，就在本子上写上 ，记账的目标 就是发工资核算用算提成的，每个人和每个队的业绩都得记清楚 。开始用的是香港坚固 金业，2014年11、12月份以后又用的中色贵金属。

　　（4）、证人尚某某于2015年6月5日的证言证明 ，盈之丰科技有限公司一共给我发了5个月的工资，第一个月发了480元，从第二个月以后都发的是1700元钱 ，由于 我从第二个月以后就去前台工作了，重要 是负责公司的考勤，督促队长要开早会，登记员工的业绩 ，所谓的业绩就是员工通过QQ谈天 让网友入金了，入了多少钱等我都要登记 。别的 ，财务 也记员工的业绩 ，到发工资的时间 ，要以我和财务 登记的业绩给员工发工资。在我登记的业绩里王某乙提成最多，由于 他接洽 的网友交易 黄金花了五十多万元 ，但是，还没等发工资呢，就被公安构造 给抓获了。

　　8、证人何某甲的证言

　　（1） 、证人何某甲于2015年2月4日的证言证明 ，我在手机上下载个58同城，我望见 一个网络贩卖 雇用 的广告，我就投的简历 ，厥后 给我打电话叫我去口试 ，我去公司口试 的时间 是梁司理 口试 的，梁司理 说是利用 网络炒黄金软件，让客户投资 ，工资底薪是1500元，提成按照客户投资后，一万提一千 ，我刚去，别的不知道了 。我是业务员，公司的队长刘某乙给了我5个QQ号 ，让我先把这些号码包装一下，把号码按照归属地和资料都美满 了，又在电脑内里 的文件找了一些女性的照片 ，然后传到空间，第二步就让我加好友 ，查找天下 各地27岁至35岁之间的男性 ，加了以后就开始谈天 ，聊认识 以后就提一下炒黄金，对方有爱好 就做，没爱好 就算了 ，我接洽 乐成 一个，是深圳的，名字我忘记了 ，他投了35000元，赚了3000元。我利用 的QQ号记不住了，网名有一个叫阳光妖冶 ，一个叫半花半叶，别的 几个记不清了，每次去登岸 的时间 都是记取 暗码 ，直接登岸 就完事了。我所利用 的QQ号码都是30岁左右的女性，然后随机加各地的27——35岁左右的男性 。

　　（2）、证人何某甲于2015年2月7日的证言证明 ，我接洽 成了一单 ，这单35000元，客户是深圳的，名字我忘了。进盈之丰公司，我是被诱骗 的 ，我不知道这个公司是骗子公司。再就是客户有投资想法以后，都是刘队长、梁司理 帮着我聊的 。

　　（3） 、证人何某甲于2015年3月2日的证言证明 ，2015年1月19日至2月3号 ，尚有 2014年8月或9月份也在那边 上班。这两次上班期间一共谈成三笔业务，一个叫蒋先齐的客户一笔，尚有 一个姓韩的客户一笔 ，这个姓蒋的和姓韩的都亏了。再有就是你们（警员 ）抓我们的时间 ，我还谈了一个姓屈的客户，他说他家是在深圳 ，他初次 入金三万五千元，他还跟我说他赚了三千元。工作用的QQ有五六个，我能记取 ”勿忘心安 ”、”惜缘”和 ”阳光妖冶 ”这三个网名 ，别的 的想不起来了 。和姓屈的客户交谈 的时间 用的网名是”阳光妖冶 ”，和那两个客户用的想不起来了。我的根本 工资是1500元，加上客户投资额的百分之十就是我的工资。我的队长是刘某乙，有九个业务员 ，标语 是“精领天下，英才倍出，精英有我 ，第一勇夺” 。在和客户交谈 的时间 就是把本身 说成在一个发达的都会 里有一个收入较好的职业，是一个三十多岁的女性，没事就和客户聊谈天 ，如许 客户会信托 你。我一共担当 过一次培训，是粱江源给我们培训的，培训的内容就是在QQ里把本身 包装成一个三十多岁的女性 ，由于 用男的身份谈天 没有人搭理，用三十多岁的年龄 的密斯 身份是由于 给人的印象成熟慎重 ，在空间传一些美丽 的照片 ，在和客户举行 交谈 ，如许 就能拉拢客户，交谈 认识 了以后，就和客户谈投资够买黄金现货 ，故意 向的就接着谈，没故意 向的就不聊了。在与客户交谈 的时间 ，客户提出购买黄金现货的专业题目 时 ，我是找我的队上进 行资助 ，然后是队长帮我谈天 ，客户要是打电话过来就有女的业务员来接电话 。我们公司其他员工也是和我一样 ，用包装过的QQ举行 交谈 ，全公司的员工都是如许 做的。

　　（4）、证人何某甲于2015年6月5日的证言证明 ，是梁某甲司理 给我们培训的 ，培训的时间 说这是个第三方平台署理 ，我们赚取手续费，让我们以女人身份QQ聊 ，聊熟了，再说现货黄金这个话题。

　　9 、证人蔡某某的证言

　　（1）、证人蔡某某于2015年2月4日的证言证明 ，我是2014年11月份去的，具体 时间我忘记了 ，是通过我朋侪 高豪先容 去的，他从前 也在这家公司干过 。我是业务员贩卖 ，就是公司给你QQ号 ，让你注册，加好友 和顾客谈天 ，然后让顾客买金子。一去的时间 刘某乙给了我7个QQ号码 ，并跟我说让我把这7个QQ号码装扮成女的，还交代 我将信息换成别的都会 的，是做服装买卖 的 ，年龄 在35岁左右，还给了我一个内部的一套诈骗让我放到QQ空间里，我一共按照公司队长刘某乙说的 ，给我的7个QQ号起了6个网名，宁夏、经心 、栀子花开、忘川留言、我吊唁 的 、急遽 那年和两个女人的名字，一个叫葛乐乐，一个叫石美玲。我通过QQ添加好友 谈天 的方式聊了3个客户 ，是哪的我忘记了，栀子花开网名聊了一个，这个客户买了10000块钱的黄金 ，这是2015年一月份的事 。我还用急遽 那年聊了一个，这个人我忘记姓什么了，名字叫兵伟 ，他入了11万的黄金，我就成单这两个。

　　我的月薪是1500元，提成没说 ，我上月发了2700元，这包罗 1500元的底薪，尚有 1200元的绩效提成 ，是我那10000块钱提的成。我们公司有20多个员工，我就知道一个司理 叫梁某乙，两

　　个队长一个叫刘某乙，另一个叫迟某某 ，我是刘某乙队的，其他的都是业务员了。

　　（2）、证人蔡某某于2015年2月7日的证言证明 ，我做成一笔1万元 ，江苏的，叫傅世谊；一笔11万元，江苏昆山的 ，叫什么兵伟，姓氏我忘了 。1万元用网名“宁夏”聊的，11万元用网名“急遽 那年 ”聊的 ，这2笔业务公司给就提了一个，1万元这笔除了底薪给我1200元，11万元还没给发工资呢。增补 一点 ，尚有 一笔业务，名字叫王海，他投了2万元，赢利 以后他就把钱取走了 ，这笔业务公司也没给我提成。

　　（3）、证人蔡某某于2015年3月3日的证言证明 ，我上班的时间 是队长梁某甲负责培训我的 。在我骗取客户信托 后，在他同意要交易 现货黄金后 ，就由队长梁某甲负责给客户发网址，而且 教客户怎样 安装软件，怎样 往客户端里打钱 ，怎样 举行 交易 现货黄金的，我就在边上看着。偶然 也用QQ长途 操控给对方安装软件和教对方怎样 操纵 软件的。我们提供的买卖 业务 软件，开始用的是香港的软件 ，名称叫坚固 ，厥后 用的是中色金银贸易 中心 的软件 。用了中色金银贸易 这款软件后，不停 也没有发工资 ，具体 怎么举行 提成也没有和我说，有没有和其他人说我就不知道了。

　　10、证人陈某某的证言

　　（1） 、证人陈某某于2015年2月4日的证言证明 ，我是做网络贩卖 ，就是先容 给客户炒黄金。2014年9月10日 ，在我一个朋侪 叫张龙的先容 下，我去的周口市盈之丰有限公司，在八一起 上 ，我到了这个公司之后找到了前台，说我来应聘，前台的尚某某给我一张表让我填表 ，然后尚某某就把我分在迟某某的队里了，给了我3个QQ谈天 号码，分别是”梦回巴黎”、 ”兰夕雅”、”LAN” ，我就美满 资料和空间照片，空间照片是迟某某给我的，然后就让我加好友 ，开始时就是闲聊，说本身 是做什么的，进一步聊黄金的话题 。每天 就是重复如许 的工作，我的QQ号码为 ”梦回巴黎”的聊一个广东省的吴兵伟 ，他是购买了1000多元的单，还用这个QQ号和新疆的张震，他购买了1000多元钱的单 ，还用这个QQ号和山东的忘记名字了，他购买了800多元钱的单，还用这个QQ号码和上海的郭福林 ，他购买了4000多元钱的单。我在QQ上有一个假身份，一个是叫李稚薇的女人，32岁 ，是在山东开服装店的。我给客户发过黄金买卖 业务 赢利 的截图，目标 就是让客户心动，他也想学 ，然后能赚取提成 。我的根本 工资是1500元，尚有 提成。每个月的15日发工资，梁某甲给我发工资。我只利用 过一部号码是山东济南的电话。

　　（2） 、证人陈某某于2015年2月7日的证言证明 ，我们公司老板是安向阳 ，我们都叫他楼哥大概 叫楼子也行 。我一共谈成4笔买卖 ，1000元的两笔，800元的一笔 ，尚有 一笔是4000元的。

　　（3）、证人陈某某于2015年3月3日的证言证明 ，我三个网名的身份都是二十多岁的美丽 女性，都叫李雅薇 ，在山东济南开服装店的，如许 做的目标 就是和别人谈天 ，让客户投资炒我们的黄金。李某甲是技能 部的 ，告诉队长让我们买跌买涨的 。

　　11、证人周某某的证言

　　（1） 、证人周某某于2015年2月4日的证言证明 ，我是2014年11月份，在58同城雇用 网上看到的雇用 广告 ，雇用 广告上写的是网络贩卖 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上，我去了以后 ，前台尚某某给我录的指纹，梁某甲给我培训资料，教我怎么包装QQ号码 ，怎样与客户沟通，然后填写一张简历表，我就正式上班了。迟某某给了我4个QQ谈天 号码 ，分别是“香水百合”、“不以为意 ”、“四叶草” 、“醉清风”，然后梁某甲带我认识 环境 ，迟某某给了我QQ头像照片 ，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，开展业务 ，然后我就开始加好友 。我在网上用张芳的女性名字，30岁，是深圳开服装店的 。我给客户发过赢利 的截图，目标 是吸引客户 ，让客户购买，我赚取提成。我从上班至今做成3笔单，用“香水百合 ”和江西的黄群昌做成一笔单 ，他购买2.5万元的单，用“不以为意 ”和张涛做成一单，他购买2万元的单 ，用“四叶草”和石家庄的刘志强做成一单，他购买1万元的单。我们公司王某乙近来 做成一笔大单，有好几十万吧 ，我记不清了 。公司一共提供四五部电话，有深圳的号码、济南的号码、宁波的号码 、唐山的号码，尚有 我也不知道了。

　　（2）、证人周某某于2015年2月7日的证言证明 ，我们公司是做网络营销，贵金属黄金。我在做业务员时就是与客户谈天 ，诱导客户投资黄金 。

　　（3）、证人周某某于2015年3月3日、6月5日的证言证明 ，我进公司是司理 梁某甲培训的 ，培训我们怎么包装QQ号码，让我把QQ号包装成年龄 段为30岁的女性，开服装店的 ，地区 为广东深圳那边 的，还教我怎么和客户举行 谈天 。我就领过两次工资，一次四千五 ，一次六百。

　　12 、证人王某丁的证言

　　（1）、证人王某丁于2015年2月4日的证言证明 ，2014年11月21日，我在赶集网看到的雇用 网络贩卖 的广告 ，我投了简历，然后让去公司口试 ，厥后 就上班了 ，我上班后尚某某就把我分在梁某甲的队里了，尚某某给了我4个QQ号，让我包装这几个号码，分别是“听风夜 ”、“闻咖啡” 、“天亮说晚安”、“小丑 ” ，我就美满 资料和空间照片，空间照片是从前 的姜昆传给我的，然后就让我加27--35岁之间的男性好友 ，开始谈天 ，刚开始就是闲聊，说本身 是做什么的 ，每天 就是重复如许 的工作，先聊感情，然后就提及 了做黄金的事变 。对方要是故意 向 ，我就带着对方做，我的这几个身份都叫于慧，都是开美容院的 。把QQ号装扮成30岁左右的女性 ，由于 女性谈天 比力 方便。我长途 操纵 ，资助 、教会他们就本身 买卖 业务 了。我也给客户发过赢利 的截图，目标 就是为了让客户跟着一起做这个，我能赚取提成 。我的根本 工资是1600元 ，其他的尚有 提成，我最多一个月拿到过2600元钱。提成是1万元给我提1300元，工资是王某甲给我发的 ，每个月15号发工资。我们公司提供四 、五部电话，有深圳号、北京号、宁波号 、安徽号、武汉号 。安向阳是老板，王某甲是财物方面的 ，司理 是梁某甲，尚某某是负责前台和人事方面的事变 ，队长有迟某某、刘某乙 ，业务员有三十人左右。前段时间王某乙做了一单五十多万元的，他就是通过我们这种方式做到的，投资的人是内蒙古的 ，叫鲁振宇，他们的谈天 记录 我们都看过，司理 和队长在会上提出过表扬 ，当作 典范 让我们学习。

　　（2） 、证人王某丁于2015年3月3日的证言证明 ，我是2014年11月尾 开始上班的，我做业务利用 的QQ号有四个，这几个号的身份都是在北京开美容院的 ，三十一岁，叫于慧，用如许 的身份轻易 和客户聊 ，带他炒黄金 。客户投资以后，我向队长迟某某要行情数据，我发给客户。我就做了一单 ，好像 是浙江的何建泼，他投了640美金，我用的是听风夜和他聊的。我的工资第一个月300元钱 ，第二个月2000多点 。

　　（3）、证人王某丁于2015年6月5日的证言证明 ，我到公司上班以后是我们司理 梁某甲培训的，教我怎么包装QQ号，和客户举行 谈天 ，然后再问客户有没有爱好 买黄金现货，要是有爱好 就继承 聊，要是没有爱好 就换一个人再聊。

　　13、证人杨文娟于2015年2月3日的证言证明 ，我们公司是做网络贩卖 ，投资理财，就是黄金交易 。我是2014年10月10日在58同城雇用 网上看到的雇用 广告 ，雇用 广告上写的是网络贩卖 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上 ，留下电话，我就归去 等信了，10月11日我去口试 然后就上班了。上班的第一天就举行 了培训 ，是队长郭磊培训的，厥后 就是不规律举行 培训，假如 不出业绩就给你举行 培训 。培训内容是，开始的时间 就是叫你本身 认识 本身 几个QQ的地点 是什么 ，包装本身 几个QQ号的地点 是什么，包装本身 几个QQ号的内容定位清楚 ，给我们30多岁密斯 的照片 ，让我们包装本身 的几个空间，厥后 就不定期培训，培训你为什么不出单 ，为什么没有业绩、怎么与客户谈天 等。尚某某给了我3个QQ谈天 号码，分别是“凝听 ” 、“谛听 ”、“天使之翼”，厥后 迟某某又给了我5个QQ号码 ，分别是“迷迭香 ”、“天际 的云彩” 、“搁浅那一份云”、“指尖上的幸福 ”、“简单 的幸福”，我就美满 资料和空间照片，空间照片是公司群内里 给我的 ，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，刚开始就是闲聊，有乐意 跟做的就接着聊 ，不肯 意的就算了，删掉。每天 就是重复如许 的工作，我的QQ号码为”迷迭香 ”的聊一个北京的叫杨永涛 ，尚有 我用”简单 的幸福”和一个好友 我忘记了 。我在QQ上有两个假身份，一个是叫杨洋的女人，32岁 ，是在北京开服装店的，另一个是叫张芳的女人，32岁 ，是在深圳本身 家开公司的，尚有 一个叫叶琳的女人，32岁 ，是在深圳开服装店的。然后我就按着资料上面的先容 答复 客户。偶然 间 刘队（刘某乙）大概 迟队（迟某某）让我接电话，接电话的重要 内容就是谁的客户，谁就告诉我等下打电话让我怎么说，我就怎么说 ，我替王飞 、康振忠、杨某某、王某乙等人接过客户电话 。把QQ号装扮成30岁左右的女性 、把公司提供的照片放在空间里，就是我们公司这种方式和别的公司不一样，让人感觉有钱有气力 、慎重 ，让别人倾慕 ，跟我一起炒黄金。我就是负责找客户谈天 ，让别人信托 我 ，买黄金，我挣提成。我对黄金交易 买卖 业务 不懂，有客户了就是司理 和队长帮我处理 惩罚 。我的根本 工资是1500元 ，加上业绩提成，每个月的15日发工资，一个楼哥 ，尚有 尚某某给我们发工资。

　　14、证人杨某某的证言

　　（1） 、证人杨某某于2015年2月4日的证言证明 ，2014年12月24日，我在路边看到广告牌的雇用 网络贩卖 的广告，我就去公司了 ，到了公司是梁司理 欢迎 的，问了我一些环境 ，就同意我上班了 ，说每个月工资底薪是1300元钱，按照一万元提成1200元。我上班后梁某甲就把我分在他的队里了，他给了我6个QQ号码 ，让我包装这几个号码，我就包装了4个，分别是“花着花 落 ”、“繁星点点”、“花颜BLUE“、“来日诰日 会更好” ，我就美满 资料，把性别改成了女的上传了女的照片到空间，照片都是刘某乙给我的 ，我的这几个身份叫贾媚如 、白珊、李琳、尹秀秀，都是开服装店的，然后就让我加27-35岁之间的男性好友 ，开始谈天 ，就是唠家常闲聊，对方问我在做什么，我就是呆着没事炒点黄金 ，感爱好 的就会问我，我就一点点的告诉他，看他要是想学 ，我就带着对方做，教他开户 、存钱、怎么买卖 业务 。我就是和客户谈天 的业务员，我对黄金买卖 业务 交易 就是根据平常 培训时教的怎么说我才知道点 ，我教他们怎么用，着实 不会的我找司理 和队长资助 长途 操纵 ，教会后他们就本身 买卖 业务 了。我给客户发过买卖 业务 赢利 的截图 ，否则 谁还跟着做。工资是王某甲给发的，十五日发工资。我们公司好像 有2部电话，有北京号、宁波号，我也没用过 。

　　安向阳是老板 ，王某甲是财物方面的，司理 是梁某甲，尚某某是负责前台和人事方面的事变 ，队长有迟某某 、刘某乙，业务员有十几个人。王某乙做了一个三十多万元的，他就是通过这种谈天 的方式做到的 ，司理 和队长在会上都提出过表扬 ，说王某乙做了一个大单，让我们向王某乙学习。

　　（2）、证人杨某某于2015年2月7日、3月3日 、6月5日的证言证明 ，让客户赔钱我们业务员没有办法，等客户投资以后，队长根据大盘 ，告诉我们，让我们告诉客户怎样 举行 操纵 。

　　15、证人康某某的证言

　　（1）、证人康某某于2015年2月4日的证言证明 ，2014年的10月中旬，我在58同城看到的雇用 网络贩卖 的广告 ，我打了电话就去公司，梁某甲司理 给我做的口试 ，厥后 就上班了。当时 梁某甲说底薪是1500元 ，提成按照外盘的每手提成100元钱。我上班后就分在迟某某的队里了，迟某某给了我7个QQ号码，让我包装这几个号码 ，分别是“简简单 单的快乐 ” 、“淡淡的清稚”、“笑笑”、“微笑淡的清香”、“最爱百合花 ”，谁人 忘了叫啥了，我就美满 资料和空间照片 ，空间照片是从前 电脑就有的，我传到空间了，接下来我就加25-35岁之间的男性好友 开始谈天 ，就是闲聊，说本身 是做什么的，先聊感情，对方问在干什么 ，我就提及 做黄金的事变 ，对方要是想做，我就带着对方做 ，教对方开户和买卖 业务 ，都是在QQ上教，开户后让往内里 存钱 ，就开始操纵 了 。我的这几个身份都叫贺淑娟，都是开扮装 品店的。我给客户发过黄金买卖 业务 赢利 的截图，就是为了剌激客户跟着一起做这个 ，我能赚取提成，我的根本 工资是1500元，其他的尚有 提成。厥后 做新平台是按照投资的人投入的钱数给提 ，一万元给我提1300元钱 。工资偶然 是梁某甲僧人 某某给我发，偶然 是楼哥给发，每个月的l5日发工资，领工资时具名 了。我们公司我知道的有四五部电话 ，有深圳号 、北京号和芜湖号。尚有 一个漯河分公司 。安向阳是老板，王某甲是财物方面的，司理 是梁某甲 ，尚某某是前台和人事方面的事变 ，队长有迟某某、刘某乙，业务员有二十左右个人。

　　（2）、证人康某某于2015年2月7日 、3月2日、6月5日的证言证明 ，我一共谈成了2笔业务，一个是董文军，存了六万元 ，另一个是志瑞，存了多少钱我不知道，尚某某那边 有记录 。

　　16、证人张某乙的证言证明 ，我不是在58同城就是在赶集网上望见 的网络贩卖 雇用 的广告，下面有个电话，我按照谁人 号码拨已往 了，我看了以后按照上面的地点 就找已往 了 ，口试 我的叫闹闹的人，对我讲了工作流程，工资报酬 ，休假天数。等上班以后是梁司理 对我说是利用 网络举行 营销，网上找客户源，工资底薪是1300元 ，提成按照客户投资后，按照手续费给我们提成，对我说是一万提成一千二 ，厥后 连续 又见过闹闹反复 ，再厥后 就看不见他了 。

　　公司的位置在周口市川汇区交通路与八一起 交错 口东北角商务大厦13楼。我的工作就是业务员，公司的队长梁某甲 ，给我6个QQ号，给我的都是老号，都是他们事先包装好的，我就开始加好友 ，查找天下 27-35岁的男性，加了以后就开始谈天 ，沟通感情 ，聊好了以后，就开始提出贵金属方面的事变 ，问对方愿不肯 意做 ，乐意 的话就教他，不肯 意就探求 下一位客户，陆连续 续重复如许 的工作。我所利用 的QQ号码和QQ名称 ，号码记不清了，网名我记取 有一个叫芸，一个叫淡淡难过 ，一个叫芸静止，一个是英文，都是30多岁的女性 。2014年12月份姓刘谁人 队长给了我个QQ号，好像 是他们事先接洽 好的 ，这个客户主动 接洽 我，他投了6000元。2015年1月份，我接洽 到一个叫周天志的客户 ，他是搞均衡 车的好像 ，他投了4万元，我就接洽 了这两个客户。客户投资以后最闭幕 果 是十天半个月的 ，客户就都赔没了 。公司如今 有二 、三十人吧，分成两个队，一个是刘某乙带队 ，一个是迟某某带队。

　　17、证人朱某某的证言证明 ，我是2014年11月份在赶集网上看到的雇用 广告，雇用 广告上写的是网络贩卖 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上，到了填简历表，经口试 完事我就上班了。尚某某给我口试 的 ，上班之前迟某某给了我一张纸，上面是怎么和客户谈天 ，让我按照上面的要求做 ，给了我4个QQ号码 。具体 就是让我包装本身 的几个QQ空间，认识 本身 几个QQ的地点 是什么，包装本身 几个QQ的内容定位清楚 ，给我30多岁密斯 的照片，号码分别叫“衣草的芳香”、“拥抱的弧度” 、“何必 走过的光阴 ”、“蓝蓝的天”，我就美满 资料和空间照片 ，空间照片是迟某某给我的，然后就让我加好友 开始就是闲聊，进一步聊黄金的话题 ，每天 就是重复如许 的工作。我的QQ号码为”蓝蓝的天 ”的聊一个新疆的马生杰，他是购买了3000多元的，这个QQ号码还和安徽的段严培，他购买了5000多元的单。我有两个假身份 ，一个是叫王娅娅的女人，30岁，是在山东省济南市开扮装 品店的 ，另一个是叫李亚轩的女人，33岁，是在山东省济南市开扮装 品店的 。我给客户发过黄金买卖 业务 赢利 的截图 ，目标 是让客户知道我在赢利 ，让客户也炒黄金，我赚取提成。我的根本 工资是1500元 ，尚有 提成。每个月的15日发工资，梁某甲僧人 某某给我发工资。

　　18、证人尤某某的证言证明 ，我在看手机58同城有雇用 的 ，我就按雇用 电话打已往 了，关照 我去口试 ，我去口试 是梁司理 欢迎 的我，底薪1300元 ，每月全勤是200元，他让我第二天就上班，我由于考驾证过了一个周末才去上班的 。公司梁司理 （梁某甲）给我5个QQ号 ，网名都叫缄默 ，这5个QQ号码，都是30岁左右的女性。

　　19 、证人王某丙的证言证明 ，我在赶集网投的简历，一个女的给我打的电话，关照 我去口试 ，我是2015年1月20日大概 21日去口试 ，是梁司理 口试 的.梁司理 口试 时对我说，这个公司是第三方推广 ，利用 网络举行 贩卖 金银贸易 投资，探求 客户投资，底薪1300元，全勤加200元。公司位置在周口市川汇区交通路与八一起 交又口东北角商务大厦13楼 ，公司名称是郑州市盈之丰科技有限公司周口分公司 。公司梁某甲司理 给我5个QQ号，让我先把这些号码包装一下，我按照公司里的文件说的那样流程 ，把QQ号码按照归属地和资料都美满 了，又在电脑内里 的文件夹里找到一些女的照片，然后传到空间里。第二步就让我加好友 ，查找天下 各地的25-35岁之间的男性，加了以后就开始谈天 ，聊差不多以后 ，引导他们投资黄金期货，我到如今 也没接洽 到呢。我所利用 的这5个QQ号码，利用 的都是女性身份 。

　　20、证人王某戊的证言证明 ，我在58同城和赶集网上望见 了有个网络贩卖 雇用 的广告，我按上面打电话，叫我去公司投简历，我就按地点 找已往 了 ，当时 是梁某甲负责口试 的我。等上班以后梁司理 给我培训的，说利用 网络炒黄金现货，让客户投资 ，工资底薪是1000元左右，提成按照客户投资后，按照手续费给我提成 ，厥后 我就在那上班了。公司的队长迟某某给我5个QQ号码，让我先把这些号码包装一下，我按照我们发的文件说的那样流程 ，把号码按照归属地和资料都美满 了，又在电脑内里 的文件夹里找了一些女的照片，然后传到空间上 ，然后就加好友 ，查找30-40岁之间的男性，加了以后就开始谈天 ，让我本身 与客户作育 感情 。我这两个客户一个是上海的 ，一个是北京的，具体 叫什么名字我忘记了，我当时 聊不下去了 ，是队长过来聊的，他聊成的。我所利用 的QQ号码我记不清了，我记取 有叫“光阴 光阴 ”、“我心仍旧 ” ，我假冒 王维，说本身 是开扮装 品店的。我都是假冒 30多岁的女性，迟队长给我的QQ号 ，他给我照片让我包装的 。

　　21、证人王某己的证言证明 ，我是2015年1月15日在58同城雇用 网上看到的雇用 信息，雇用 网络贩卖 职员 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上，填简历表，然后梁某甲司理 给我口试 ，然后就告诉我回家等待 ，1月18日来上班。梁某甲就把我分在了刘某乙的队伍里了，我就上班了。刘某乙给了我5个QQ号码 ，让我包装这几个号。上班从前 举行 了培训，我们的目标 是用QQ号和客户作育 感情，告诉客户也做黄金让客户开户存钱 。我包装的号码分别是“蓝色星空 ” 、“既不倾城也不轻蔑 ”、“白首不相”、“枯离荒岛 ” 、“石小雅” ，我就美满 资料和空间照片，空间照片刘某乙给我的，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，刚开始就是闲聊，说本身 是做什么的 ，每天 就是重复如许 的工作，我一笔单也没做成，我在QQ上有一个假身份证叫石小雅的女人，30岁 ，是在湖北武汉开饭店的。我给客户发过赢利 的截图，重要 吸引客户，让他感爱好 ，把客户带进来购买，成单我就能拿提成。我的根本 工资是1300元，全勤是200元钱尚有 提成 ，百分之十提成 。每个月的15日发工资，工资由谁发我不清楚 ，由于 我还没领过。我知道四个地方的电话 ，分别是深圳、宁波、武汉 、广州。

　　22、证人彭某某的证言证明 ，我是2015年l月10日通过梁某甲先容 我去的周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上 ，到了后填简历表，然后试用期二天 。梁某甲把我分在了刘某乙的队内里 了，我就上班了，刘某乙给了我5个QQ号码 ，分别是“蓝玫瑰”、“半梦半醒”，别的 三个想不起来了，我美满 资料和空问照片 ，空间照片是刘某乙给我的，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，开始就是闲聊，说本身 是做什么的，每天 就是重复如许 的工作。我一笔单也没有做成呢。我在QQ上有一个假身份 ，叫廖婷婷的女人，31岁，是在福建开服装店的 ，一个叫金可心的女人，31岁，是在厦门做服装的，尚有 一个唐阿静的女人 ，35岁，在北京开服装店，如许 便于和客户交换 感情 。我给客户发过黄金买卖 业务 赢利 的截图 ，目标 就是为了吸引客户，成单后我能赚取提成。

　　23 、证人董某某的证言证明 ，我是2015年1月7日在58同城雇用 网上看到的雇用 信息 ，雇用 网络贩卖 职员 ，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上 ，到了后填写简历表，梁某甲司理 给我口试 ，然后就告诉我回家等着 ，1月8日来上班，梁某甲就把我分在了刘某乙的队里了，我就上班了，刘某乙给了我5个QQ号码 ，让我包装这几个号码，分别是“仅剩的温存 ”、“茉莉”、“苦涩的玫瑰” 、“陌路烟雨 ”，尚有 一个想不起来了 ，我就美满 资料和空间照片，空间照片刘某乙给我的，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，说本身 是做什么的，每天 就是重复如许 的工作 ，我一笔单也没做成呢，我在QQ上有一个假身份，叫苏冉冉的女人 ，29岁，是在北京开暖锅 店的。把QQ号包装成30岁左右的女的，还要把公司提供的照片放在空间里，是梁某甲安排的 。

　　24、证人汪某某的证言证明 ，我是2015年1月28日在周口雇用 网上看到的雇用 信息，雇用 网络贩卖 职员 ，然后我就往这个公司打电话 ，我就去周口市盈之丰科技有限公司，在八一起 上，到了填写简历表 ，梁某甲司理 给我口试 ，然后就告诉我回家等着。1月29日来上班，梁某甲就把我分在了迟某某的队里了 ，我就上班了。迟某某给了我5个QQ号码，让我包装这几个号码，分别是“简单 幸福”、“玉如”、“一米阳光 ” 、“上善若水” ，尚有 一个想不起来了，我就美满 资料和空间照片，空间照片是迟某某给我的，然后就让我加好友 ，开始谈天 ，刚开始就是闲聊，说本身 是做什么的 ，每天 就是重复如许 的工作，我一笔单都没做成呢。我在QQ上有两个假身份，一个是李菩的女人 ，30岁，是在深圳开服装店的，尚有 一个叫吴美子的女人 ，29岁，是在深圳开服装店的 。

　　25、证人党某某的证言证明 ，2015年1月16日 ，我在58同城雇用 网上看到的雇用 信息，雇用 网络贩卖 职员 ，工资3000元至5000元，然后我就去周口市盈之丰科技有限公司 ，在八一起 上，到了填写简历表，梁某甲司理 给我口试 ，然后就告诉我回家等着。1月19日来上班，梁某甲就把我分到了迟某某的队里了，我就上班了。迟某某给了我5个QQ号码 ，让我包装这几个号，分别是“铿锵玫瑰”、“笑着活下去 ” 、“一笑倾城”、“秋水伊人”，尚有 一个想不起来了 。我就美满 资料和空间照片 ，空间照片是迟某某给我的，然后让我加好友 ，开始谈天 ，刚开始就是闲聊，说本身 是做什么的，我一点一点的聊到黄金上，我一提黄金客户就反面 我谈天 了 ，由于 新去的没有履历 ，每天 就是重复如许 的工作。我一笔单也没做成。我在QQ上有一个假身份，一个叫王笑笑的女人 ，30岁，是在深圳开咖啡厅的 。

　　26、证人刘某甲的证言证明 ，我是在赶集网投的简历 ，梁司理 给我打电话，关照 我去口试 ，我是2015年1月15日去口试 的 ，也是梁司理 口试 ，梁司理 口试 时对我说，这个公司是中色贵金属投资 ，利用 网络交易 现货黄金，让客户投资，底薪是1300元，全勤200元 ，月薪是1500元，好像 跟我说提成的事来，厥后 是1月18日到公司上班的。公司里有两个队 ，我的队长是迟某某，他给我3个QQ号，让我先把这些号码包装一下 ，我按照发的文件说的那样流程，把号码按照归属地和资料都美满 了，又在电脑内里 的文件夹里找到一些女的照片 ，然后传到空间。第二步就是加好友 ，查找天下 27-35岁的男性，加了以后就开始谈天 ，引导他们看中色黄金，到如今 一个客户还没接洽 到呢 。我用3个号码，都是女性身份，如许 做的目标 就是为了让男性好参与 ，好让对方对我们的产物 感爱好 。

　　27 、证人乔某某的证言证明 ，我在手机上看到58同城雇用 信息，按上面的地点 我直接到的公司 ，梁司理 欢迎 的我，他简单 的问我从前 做什么工作的，我第二天就去上班了。第一天让我看谈天 记录 ，品级 二天梁司理 培训我本身 ，梁司理 说针对25岁至35岁之间的人，我们要扮演 一个30岁左右的女性 ，和别人先不谈黄金，等聊到有感情了，再渐渐 谈黄金的事变 ，他给了我5个QQ号码，剩下的就是我本身 操纵 了，把QQ号包装成女性，在空间里放上照片 ，接下来加天下 各地25-35岁男性为好友 ，然后就以女性的名义开始谈天 。刚开始我也以为 不把握，但我看有些人都已经半年了 ，也没什么事，我寻思也没事吧，就没当回事。

　　28、证人章某某证言

　　（1）、证人章某某于2015年7月7日的证言证明 ，2013年4月份，帅百华不知道通过谁找到的我，说他有一个买卖 业务 所的项目要运作 ，缺人，让我跟着他干，有前程 ，我就跟着干了。我是公司的副总裁，帮忙 会员司理 欢迎 客户，负责会员的开辟 工作。2013年6 、7月份注册的，帅百华说是依据国务院69号文件精力 ，找的东城区金融办报的质料 注册的，法人代表开始叫周威，厥后 的叫葛某某 ，我们都没有见过这两个法人，实际 上都是帅百华说的算，他是董事长 。公司员工有二十几个人 ，有会员部、稽核 部、培训部 、企划部、财务 部、客服部和行政人力部。我负责会员部，有郑某某、张某甲 、王某庚、刘某丙、田某某，重要 工作就是发展会员 ，稽核 部培训是武某某负责，只有姜某某他俩，重要 工作就是对会员的培训。企划部是丁明 ，有苏文婷 、张雅欣，负责公司的宣传和制作网站等一些事变 ，财务 部是王某辛，尚有 张某丙 ，负责公司的账务，客服部是姚某某，有尹某某、李某乙、杨洋 ，尚有 些人我就不知道了，都是刚毕业 的小孩，负责整个背景 的维护和买卖 业务 的流畅 、银行的对接 ，办理 客户和会员的题目 。行政人力是孟庆芬负责，有个前台叫侯某某，负责职员 雇用 人事方面的事变 。

　　中色金银贸易 中心 有限公司重要 就是利用 网络平台网上线上线下的商品买卖 业务 OTO模式 ，贵金属的交易 ，有中色金、中色银，现货铜、现货铂金 、现货钯金等。中色金、中色银就是黄金和白银 。我们有实物的标的 ，但实际 上客户还是 在平台上炒作行情。公司利用 的贵金属买卖 业务 的平台名称，叫中色金银贸易 中心 定货体系 和文华财经赢顺软件，定货体系 是北京金网安泰做的，文华财经是上海的公司的行情软件 ，背景 由姚某某和李某乙维护，包罗 服务器背景 的维护，都是李某乙去接洽 。中色金银贸易 中心 有限公司 ，有东城区金融办的一个批复，工信部的一个电信增值类答应 证，我们有了金融办的就开始做了 。中色账户上面的都是客户的入金和会员的风险包管 金 ，客户和会员通过网银直接转到的公司账户上的。公司重要 是赚取的客户买卖 业务 手续费，客户亏损的钱都去了会员单位 ，客户赢利 也是赚的会员单位 的风险包管 金的钱。客户亏损是由于 有的是会员单位 恶意操纵 ，比如 安向阳，他们有老师，然后导致客户亏损 。尚有 的是会员单位 的员工代客操纵 ，我们之前也碰到 过如许 的，员工代客操纵 后，员工不上班了，末了 客户找到我们 ，是我们公司和会员单位 赔了客户的丧失 。

　　发展会员，重要 还是 靠宣传和公司品牌的宣传，树立品牌后 ，很多 会员主动 慕名找到我们，做我们这个平台。会员单位 必要 注册资金高出 五百万的公司，原则上要在北京东城区注册 ，策划 园地 不低于三百平方米，认识 会员的权利和任务 ，办公的职员 不低于二十人的团队 ，缴纳会员费36万元每年，包管 金100万起步，本年 新改的会费对外称是336万 ，假如 会员单位 是之前做过这方面的，我们收86万。

　　包管 金是用于防范买卖 业务 的风险，保障和客户之间的买卖 业务 ，能保障赔付客户的本领 ，假如 会员没有了赔付的本领 ，会员下面的客户就要转给其他会员 。风险值是我们设置的比例，比如 会员包管 金是一百万元 ，客户下单后，会员的包管 金到达 百分之三十的时间 ，假如 客户尚有 下单子 的 ，就要主动 转入超等 会员，由超等 会员举行 赔付大概 赚取。低落 会员的风险，最简单 的就是会员的包管 金越高 ，风险值就会镌汰 ，别的 就是通已往 完全对冲来低落 风险。对冲就是客户买卖 业务 一手，会员也跟着到超等 会员那边 做雷同 的买卖 业务 一手就对冲了 ，是不可以做反向的，我们的比例是一比一，像天津贵金属买卖 业务 所他们都和超等 会员之间对冲都是一比一点五 。平台利用 的行情和国际大盘是一样的，只是数据的传输方面有些许差 ，这也是必要 攻克的难关。

　　159号会员安向阳的事变 ，当初发展的事变 我不知道，是张某甲发展的 ，我没见过安向阳，我终极 是在协议上具名 的。本年 2月份，张某甲和我说安向阳那边 失事 了 ，我才知道的 。厥后 公司还保存 了安向阳的数据，预备 到时警方找到我们时我们提供，安向阳的家人还提出要从平台出金 ，我们也拒绝了，别的我就不知道了。

　　（2）、证人章某某于2015年7月8日的证言证明 ，公司在国家法律政策方面打擦边球是有大概 的 ，就是利用 电子商务做贵金属买卖 业务 ，我们公司有北京市东城区金融办的批文。

　　29 、证人张某甲的证言

　　（1）、证人张某甲于2015年7月7日的证言证明 ，我是会员司理 ，重要 发展客户 ，对有相助 意向的客户举行 洽商 ，尚有 对谈成的会员举行 维护方面的工作 。公司应该是在2013年10月份正式开业的，具体 注册时间我就不知道了 ，法人代表现 在是葛某某。我不停 也没见过他。实际 上公司是帅百华说的算 。公司有二十多人，具体 多少不太清楚 ，有会员部 ，负责人是章某某，有武某某负责一样平常 管理和稽核 、郑某某、王某庚 、田某某、姜某某、刘某丙，客服就是姚某某 ，负责客户和会员每天 的咨询息争 答背景 方面，有尹某某 、陈丹阳、陶舒婷、杨洋 、肖杰，财务 部是王某辛和张某丙 ，行政部是孟庆芬，负责雇用 和一样平常 管理，技能 部是李某乙，负责平台服务器维护和软件的题目 处理 惩罚 ，企划部是丁明，负责公司活动 宣传和策划 ，尚有 公司网站发的消息 等方面 ，有张雅欣和苏文婷。我们的业务范例 和天津贵金属买卖 业务 所是一样的，我们做的业务重要 是贵金属现货，有中色金、中色银、现货铜 、现货镍、现货钯和现货铂、伦特原油和美国原油 ，线上线下的平台买卖 业务 。中色金和中色银就是黄金和白银。买卖 业务 的方式是客户通过会员单位 开户，通过公司的平台入金，激活 ，就能举行 交易 金属的行情，假如 客户故意 愿可以提取实物，如今 还没有客户举行 实物交易 。实物在山东昭金有磨具 ，根据客户必要 随时可以做。贵金属买卖 业务 的平台叫中色金银贸易 中心 订货体系 ，软件是金网安泰做的，背景 维护是李某乙去维护，其他的我就不知道了。

　　中色金银贸易 有限公司从事网络炒作贵金属现货 ，在北京市东城区金融办有批文 。公司从事这方面业务没有羁系 ，证监会是监察证券和股票市场的。中色账户上的钱都是客户的钱，客户通过网银入金到买卖 业务 平台上面后到的公司账户。公司赚取的都是手续费 、仓息费、会员费、手机软件费 。与会员单位 分配方式 ，手续费黄金每手150元，我们79元，会员71元 ，白银也是150元，我们留49元，剩下的会员单位 ，其他的都是手续费的百分之三十我们留，仓息费除了黄金的20元我们全留外，其他的都是和会员单位 中分 。客户亏损的钱都结算到了会员单位 的账户上面了。客户亏损 ，第一是客户没有履历 ，判定 错误；第二是会员单位 找的老师喊单导致错误；第三是会员单位 的职工代客操纵 导致亏损 。发展会员的方式，有上门咨询的，我们颠末 考核 ，终极 签协议相助 ；尚有 就是通过朋侪 先容 ，对故意 向的人举行 洽商 相助 ，通过我们偕行 的网站的先容 发展会员。在对会员先容 公司从事的业务时 ，想做这方面的人都知道行业的事变 ，不要先容 太多，我们将公司的创建 和资源 ，尚有 金融办的批文等先容 给对方，我们的包管 金低，买卖 业务 的品种有黄金和白银 ，注册资金二个亿，公司在人民大会堂开业等先容 。公司对会员有答应 ，第一就是配景 方面 ，我们在北京，有资质，有别于其他买卖 业务 市场 。假如 有履历 ，采取 本钱 的周期短 ，效益高；第二就是客户每手买卖 业务 的包管 金比力 低，客户操纵 起来本钱 低，会员单位 回本的周期会收缩 。第三我们的软件有一个一键通 ，这个软件方便操纵 ，是我们独立开辟 的，可以方便投资者随时买卖 业务 ，如今 其他的买卖 业务 所没有如许 的。我们还会告诉会员，客户赚取的钱要遭受 的住，赔付的起客户的盈。成为公司的会员必要 具备条件 ，注册资金不低于五百万，有从业履历 三至五年，公司要具备各个职能部分 美满 的团队 ，缴纳我们的会员费36万，本年 一月份开始336万，客岁 12月份有一次86万，包管 金必要 二百万 。包管 金是用于和客户结算用的 ，假如 客户做对了方向，会员单位 就得用包管 金赔付，假如 客户亏了 ，钱也就到了会员账户上。风险率是客户投资后，假如 做错方向，风险率到达 百分之五十了 ，体系 会主动 强平，由于 客户没有充足 的钱赔了。对于会员单位 ，假如 风险值到达 百分之六十 ，会有一个体系 提示，会员单位 可以选择追加包管 金大概 让客户出金，少接客户单 ，别的 就是通过选择是否和特别 类会员做对冲，假如 风险值到达 百分之三十，体系 会冻结让会员不能再接单，然后由特别 会员接单 。对冲就是会员单位 通过订货体系 ，登岸 对冲账号，然后在特别 会员那边 下单子 举行 对冲，会员根据客户投资方向环境 ，在特别 会员那边 举行 对冲，是跟着此中 的一部分 买雷同 的方向。

　　公司发展的会员单位 有129号中创金业（北京）贵金属策划 有限公司，166号中贵金业（北京）贵金属策划 有限公司 ，159号中通泛亚（北京）资产管理有限公司，尚有 几个我维护的，是之前辞职的留下转到我维护的 ，有114号乌鲁木齐益利康公司，115号中创国信（北京）贵金属买卖 业务 有限公司，116号上海昊翼资产管理有限公司、126号北京晋商连合 贵金属策划 有限公司。我发展的163号北京德鑫佳银管理有限公司 、151号北京洪瑞资产管理有限公司、108号具体 叫什么不清楚 ，如今 在别人那边 维护 。

　　我的工资每月5000元，扣完保险等每月3500元，每个月发展一个会员提成一万，两个的话提成四万 ，三个提成十万，三个以上每个加两万，提成按照会员单位 产生的我们留存的手续费总额的百分之零点五 ，129号和166号是由于 我谈成的，就按照百分之一提成，114号会员也没有提成 ，由于 他们只专长 续费，其他任何钱都不能赚取，以是 不能给我们提成。

　　发展的159号会员的环境 是 ，2014年7月份，安向阳给我打来电话，相识 环境 ，他要见面 ，第二周的时间 我们在郑州见的面，我以为 他没有这个气力 ，回到公司后就没怎么接洽 。9月份的时间 ，安向阳又给我打电话说还要做，11月尾 ，安向阳交了钱我们才做的协议 。和其他会员一样。长处 分配方面我和他说了 ，我们公司赚取的手续费，会员单位 赚取的手续费、仓息费 、点差费和与客户举行 结算的钱，包罗 赔付客户赚取的钱 ，当时 安向阳问我客户挣得谁的钱，是不是他的钱，客户亏损的钱是不是他赚取 ，我告诉他要根据客户本身 的意愿交易 ，作为会员单位 要负担 风险，不能做代客操纵 等不符合规矩的做法。我发展了以后 ，就没在我手，转到姜某某手里了，会员的买卖 业务 环境 我们是看不到的 。

　　我以为 公司的做法是法律边沿 的一个做法，起首 没有一个羁系 机构举行 羁系 ；别的 就是我国的投资者对这种市场没有深刻的认识 ；第三就是会员单位 和客户之间的结算方式不正规 ，缺乏更公平公正的从业订定 大概 买卖 业务 的规范界说 。

　　（2）、证人张某甲于2015年7月8日的证言证明 ，中色金银贸易 公司从事网络贵金属买卖 业务 ，有一个批复文件 ，我也知道我们国家有一个关于网络炒作黄金的文件，意思就是上海一家买卖 业务 所已经可以或许 满意 国内的需求。当时 我到公司上班，公司可以或许 给我们上公积金和保险 ，我以为 这不是一样平常 的单位 可以或许 提供给我们的，以是 我就到这家公司来上班了。公司有没有这方面的资质我也没有去过多的关心 。公司从事如许 的业务，具体 是通过公司的平台 ，让客户开户，然后入金到平台，利用 平台举行 交易 行情 ，做如许 的平台，交易 的结算方式根本 都是T＋0、T＋2，我们用的是T＋2，这是行业内设置的买卖 业务 限定 类的值 ，意思就是客户买卖 业务 后的二分钟内不答应 在举行 平仓交易 操纵 。如许 设置，目标 是对会员单位 的掩护 ，帅百华是这么说的 ，我记得有一次开大会的时间 ，他说如许 的话固然 对公司的红利 有影响，但是对会员单位 是一种掩护 。平常 的时间 如许 的设置对客户的影响还不太大 ，但是对于每个月的第一个周五的一次非农来说影响就很大，每月一次的非农时间根据美国的市场来影响，是在每月第一周五晚上的八点二十九至八点半 ，一分钟的时间，假如 不设置这个限定 买卖 业务 的两分钟，有的客户假如 很有履历 ，看好了行情，会在这段时间内频仍 的举行 交易 ，如许 的话对会员单位 来说就必要 很强大 的资金，以是 说如许 设置了两分钟限定 ，客户在非农时间 看好了行情也买卖 业务 不了 。

　　客户投资后，行业内有一个概率，就是二八概率 ，意思就是做这个的客户二成的赢利 ，八成的赔钱。客户最敏感的题目 ，起首 就是问我们的资质配景 和客户资金的安全 ，我们背景 是不是有人为操控体系 ，尚有 公司的合法 性等题目 。客户投诉最多的是代客操纵 和业务员对客户答应 的东西太多，别的 有的是由于 分析师的缘故起因 导致客户的亏损 ，尚有 就是客户亏损后不承认 ，然后找我们要回丧失 。对这些客户投诉，我们都是先相识 操纵 的环境 ，然后让会员单位 和客户协商办理 这个题目 ，通常都是对客户举行 补偿 。着实 本年 我在去新疆之前，就想辞职的，由于 我不想每天 面对 那些 ，由于 做这个亏损的大叔大婶哭啼地向我们投诉，他们的血汗钱亏损了。

　　30 、证人姜某某的证言

　　（1）、证人姜某某于2015年7月7日所做的证言证明 ，我重要 工作是内部员工和注册会员的培训 。帅百华是实际 投资人 ，公司有四个部分 ，有会员部、企划部 、稽查 部、人事行政部。会员部负责会员规范策划 和培训，我是属于稽核 部的 ，人事行政部是负责雇用 、考勤，我们公司一共有12—13人。金银贸易 有限公司是利用 网络平台上交易 中色金 、中色银贵金属，就是黄金和白银 ，从如今 买卖 业务 环境 看，没有人提出实物交割，所做的都是行情 ，也就是买涨买跌 。利用 平台交易 贵金属成品 既可以在网络平台上买卖 业务 行情，也可以提实物，实物是山东招金提供，假如 客户下单要提取实物 ，会员统计以后，给中色公司下订单，之后中色公司再给山东招金下订单 ，要多少实物，山东招金浇铸实物以后用空运的方式，空运到离客户近来 的机场 ，然后客户到机场自提，但始终也没人提出实物交割。贵金属买卖 业务 平台的名称是中色金银贸易 中心 买卖 业务 体系 和订货体系 ，提供商是金网安泰 ，背景 维护也是金网安泰负责的，我们公司这边是李某乙负责。

　　中色金银贸易 中心 有限公司从事网络炒作黄金，颠末 北京市东城区金融办的批文和工信部的电子商务答应 证 ，尚有 国家工商总局的业务 执照。到中色账户的钱，有会员每年36万元的管理服务费，尚有 客户买卖 业务 交易 手续费的百分之三十，客户下单以后没有举行 买卖 业务 的仓储费百分之五十 ，这些钱是买卖 业务 平台体系 每天 一结算的方式主动 将钱打到中色公司、会员、客户的账户上 。会员要向体系 平台上的会员个人账户里存入包管 金，客岁 是一百万，本年 是二百万元。会员存入包管 金结算用 ，客户假如 红利 了，就从会员包管 金里付出 ，客户亏损了钱也入到会员账户上。

　　我们在会员上线前举行 培训 ，用模仿 买卖 业务 盘举行 培训 。内容是先容 公司的创建 和发展，电子商务模式就是策划 模式，产物 规则是先容 都是什么产物 ，合规是告知怎么符合规矩举行 策划 ，各种软件利用 是分为看盘软件和买卖 业务 软件，看盘软件是指在国际上面的代价 ，买卖 业务 软件是指客户与会员之间的举行 买卖 业务 的软件，在线开户流程是教他怎么填表开户，签约银行流程是教会怎么跟银行账户绑定，收支 金流程是教会员怎么利用 软件 ，中色各种管理办法是告知公司的各种规章制度。培训时都是把会员的员工会合 起来培训一天。

　　1000手以下会员可以随时对冲，高出 1000手体系 主动 对冲，培训中也培训过会员 。会员以为 本身 有风险 ，可以直接运用软件体系 与特别 会员举行 对冲，对冲只用于会员和特别 会员之间。

　　（2）、证人姜某某于2015年7月8日的证言证明 ，中色金银贸易 中心 是2012年10月创建 的 ，注册资金2亿元人民币，注册在五矿广场C座10层，中色金银贸易 中心 有中色国贸基金全资控股 ，中色金银贸易 中心 赞助，2013年天下 夫君 冰壶竞标赛，中色金银贸易 中心 赞助2013 、2014年的环北京公路自行车赛；2013、2014年赞助攀缘 中心 电视台大赛 ，2014年北京怀柔认养中色树林，2013、2014年赞助北京三和老年公寓送暖和 ，2014年中色金银贸易 中心 创办 中色大讲堂，请过黄金协会的会长张炳南讲课 ，现任中国银行高级研究员谭亚玲，我记得应该就请过他们俩。中色金银贸易 中心 的电子商务模式，简称OTO电子商务模式 ，翻译成中文叫线下需求，线上订购，实现三个融合 ，门店的融合，仓储的融合，买卖 业务 的融合 。合规 ，让会员合规策划 ，重要 有宣传合规，充实显现 风险 ，不要卖弄 宣传。市场开辟 合规，不许代客开户，不许代客理财，不许代客操盘 ，不许变相融资，不能答应 收益。客户服务合规，在市场开辟 合规底子 上加了妥善处理 惩罚 客户的纠纷 ，认真处理 惩罚 投诉 。产物 规则，中色金购买走1千克大概 1千克的整数倍，手续费是150元人民币每千克 ，手续费中色贸易 中心 得79元，会员单位 得71元 、中色银购买30千克大概 30千克的整数倍，手续费是150元人民币 ，手续费中色贸易 中心 得49元，会员单位 得101元，现货铂金购买1千克大概 l千克的整数倍 ，手续费是300元人民币每千元，手续费中色贸易 中心 得30%，会员单位 得70%，预付款都是1%。在线开户流程 ，第一步，填写客户根本 信息；第二步，客户须知 ，开户的限定 ；第三步，风险告知书；第四步，客户条约 ；第五步 ，具体 信息，重要 填写银行信息；第六步，开户乐成 ，表现 账号暗码 。银行签约流程，客户的订货账户和银行卡绑定流程。收支 金流程，软件利用 ，中色管理办法 。以上内容都是中色贸易 中心 我的直接领导 武某某提供给我的。

　　公司应该有30多家会员单位 ，具体 多少家我不清楚 ，我参加 培训的有十五六家左右，有广东的135号会员 ，福建的108号会员，河南郑州的151、161、159 、132号会员，湖南的167号会员 ，河北的155号会员，重庆的127、128号会员，苏州的123号会员 ，北京的163号会员。

　　会员单位 出现风险时往特别 会员对冲，会员单位 在背景 软件操纵 能对冲，接这个单子 一点就可以 。

　　（3）、证人姜某某于2015年7月14日的证言证明 ，我管理的会员就两个，一个是123号在苏州市的苏州润茂资产管理有限公司，接洽 的是肖亚珠 ，这个会员在15年春节前就不做了，151号在河南郑州的北京洪瑞资产管理有限公司，接洽 的是郭训红。

　　我是通过网上发的雇用 信息，说是雇用 培训师和会员司理 ，我去应聘的，当时 是章某某给我口试 的，意思是说中色金银贸易 中心 有限公司是由中色国贸基金控股 ，是国务院经济发展研究中心 支持的单位 ，别的没说什么。

　　31 、证人李某乙的证言

　　（1）、证人李某乙于2015年7月7日的证言证明 ，我是中色

　　金银贸易 中心 的网络管理员 ，重要 是负责公司网络买卖 业务 平台的维护和安全工作 。由于 从公司在2013年创建 的时间 ，我就在公司上班，以是 在公司搭建网络买卖 业务 平台的时间 ，我是通过彭某某在中关村购买的服务器，软件是谁负责接洽 购买的我不知道，但是我知道是金网安泰公司提供的 ，在我把服务器购买返来 后，是金网安泰的人负责搭建和链接的，刚开始是把服务器安装在了电信通讯机房了，地点 在中关村科技大厦三层。当时 服务器机柜往外的网络是由电信通公司负责维护 ，机柜内部的题目 由金网安泰公司负责维护，厥后 由于 在2014年11月份的时间 ，公司的网络遭到了一次黑客攻击 ，我们公司的领导 帅百华就决定把公司的服务器换到天地祥云网络公司举行 存放，天地祥云网络公司的地点 在北京市木樨园电话局，如今 我们中色金银贸易 公司的服务器还存放在木樨园电话局 ，等公司服务器存放到木樨园电话局后，服务器的防御DDOS是我做的，重要 是防止黑客攻击用的。

　　软件上的K线图是金网安泰公司提供的交割发布接口 ，是文华财经公司负责给链接的，链接上以后，我们公司的网络买卖 业务 平台就有了K线图 ，这内里 有我们公司从事的全部 商品买卖 业务 的K线图，这些K线图是由IDC公司把商品代价 提供给金网安泰，金网安泰公司通过率价和汇率换算，再报给文华财经公司 ，再由文华财经作出K线图，别的 ，我有一个背景 服务器 ，从背景 我能看到客户有多少，客户的买卖 业务 环境 ，背景 服务器暗码 在我的电脑里储存着 ，我没有记取 。但是，我并不关心这些数据。再就是平常 有的客户登岸 不上服务器了，不能正常买卖 业务 了 ，不能出金了，不能入金了，偶然 我接洽 金网安泰公司芦杨 ，假如 我不在，就由其他人接洽 芦杨，由芦杨负责给维护好。我们平常 都管芦杨叫芦工 。尚有 就是软件商金网安泰公司芦杨关照 我们给开什么端口，我就给什么端口 ，开端口我不必要 向公司的帅总叨教 ，由于 之前帅总裁已经授权给我了。

　　我们公司重要 是通过发展会员单位 ，再由会员单位 发展客户 ，客户在我们公司提供的网络平台上举行 贵金属炒作，我们公司收取手续费的方式来赢利 。

　　2012年的时间 ，我在企商在线公司上班的时间 ，认识 的帅百华，企商在线公司就是给客户提供IDC机房服务器托管业务的公司。当时 我在企商在线公司是技能 员，帅百华有个戴尔品牌的服务器在我们公司存放 ，装备 是干什么用的我不知道 。2012年6月份的时间 ，帅百华让我去了他开的中玺期间 国际控股有限责任公司上班去了，比及 2013年1月的时间 ，帅百华对我们说公司倒闭了，让我们本身 找工作去吧。有一天，帅百华问我，你找到工作了吗？我说还没找到。他说你来我这上班吧 ，你要多少钱？我说一个月6000吧，他说行 。我就去了中色金银贸易 中心 上班了，当时 帅百华说 ，我每个月给你4000元工资，年底给你2万元，我说行。我刚来的时间 就帅百华和我 ，我去了之后，帅百华就让我负责五矿大厦公司的装修工作，从2013年的6月份不停 装修到9月份 ，在8月份的时间 ，财物的张某丙到公司来上班，当时 候就我们俩个人 ，10月份的时间 ，章某某、尹某某 、姚某某，最早的前台陈瑜，尚有 副总裁郑光明 ，他不到一个月就离职 了，尚有 人事部的，我想不起来叫什么了 ，当时 就这几个人。

　　特别 会员只有一个，叫国保控股有限公司，公司的法人是我 。

　　公司应该是2013年6月份设立的 ，是帅百华注资的，当时 帅百华找的我，他跟我说用一下我的身份证注册一个公司 ，让我当法人，还说不会坑我，我当时 也没盛意 思拒绝 ，就默许了。开始的时间 ，帅百华只是说用我的名字注册个公司，公司注册下来之后，帅百华跟我说 ，谁人 公司注册为特别 会员。当时 没跟我说给我任何长处 ，就是在2014年底的时间 ，财务 部给了我补贴 每月2000块钱 ，总计是2.4万元，财会和我说是法人补贴 款 。

　　中色金银贸易 中心 的买卖 业务 平台一共有两家银行和中色金银贸易 中西的买卖 业务 平台链接上的，一家是中国农业银行 ，一家是中国建立 银行，两家银行先给我们一个端口，然后再由金网安泰公司负责链接 ，开始都链接不上，我找我们公司财物部要了银行技能 职员 的电话，通过沟通技能 职员 告诉我的办理 方案 ，再把办理 方案告诉金网安泰的杨鹏程和张锦锦，厥后 还链接不上，我和他们沟通后还是 没有结果 ，我直接就把银行技能 部的电话给了金网安泰杨鹏程 ，厥后 是他们本身 沟通，终极 把中色金银贸易 中心 的买卖 业务 平台和中国农业银行账户、中国建立 银行账户毗连 上的。中国农业银行的账户是在2013年10月份和金银贸易 中心 的买卖 业务 平台毗连 上的，中国建立 银行的账户约莫 是在2014年和中色金银贸易 中心 毗连 上的 ，当时 是谁去银行办手续我不清楚 。

　　客户每次的买卖 业务 是体系 软件主动 结算的，每天 的破晓 4点，软件就会主动 结算 ，客户亏损的钱和一部分 手续费主动 划到会员的账户上，客户红利 的钱，由会员单位 从本身 的账户中把钱划到客户的账户里 ，也是体系 主动 操纵 ，我以为 就是如许 ，具体 我不确定 。由于 每天 有个无负债结算 ，金网安泰在培训我们的时间 说，客户亏损的钱划走，客户红利 的钱划到客户账户上。

　　我从工商网站上查的，从公司创建 到如今 一共有两个法人 ，一个是周威，一个是葛某某。但是从公司创建 到如今 我也没见过这两个人，我只知道我们公司的老总是帅百华。

　　（2）、证人李某乙于2015年7月8日的证言证明 ，中色金银贸易 中心 是通过发展会员单位 ，再由会员单位 发展客户，客户到我们中色金银贸易 中心 提供的网络平台上举行 黄金贵金属炒作 ，我们中色金银贸易 中心 从中收取手续费、仓息 、会员单位 管理费 。中色金银贸易 中心 的会员单位 挣的有客户的亏损钱，部分 手续费、部分 仓息。

　　特别 会员单位 的作用有两个，一是当会员单位 发现客户购买的涨的单子 较多大概 是买跌的单子 较多 ，而行情正如客户购买的方向同等 ，会员单位 有大概 赔的较多的环境 下，为了对冲亏损钱 ，会员单位 就会到特别 会员单位 购买和客户同样手数的单子 ，如许 一来会员单位 就没有亏损了，亏损的是特别 会员单位 。二是会员单位 包管 金的风险值低到肯定 限度的时间 ，体系 就会把会员单位 的客户上交到特别 会员单位 ，以包管 客户能正常买卖 业务 ，假如 会员单位 想继承 拥有这些客户，会员单位 必须得再交包管 金 ，具体 包管 金交多少我也不清楚 。

　　我们公司有规定，每个人只能看本身 的背景 ，不答应 干涉 和查察 他人背景 ，但是在金网安泰公司给我们培训的时间 ，我看过会员背景 的界面，界面上表现 着对冲的手数 ，特别 会员的资金环境 ，其他的数据我就记不太清了。

　　金网安泰公司在软件的利用 上给我们公司的人培训过，是在2013年8月10日培训的 ，是培训了半天的时间，当时 参加 的职员 有帅百华、章某某 、姚某某、尹某某和我，尚有 几个人如今 已经不在中色金银贸易 中心 工作了。金网安泰公司培训的内容有背景 利用 的方法和买卖 业务 规则两部分 内容，背景 的利用 方法：查察 客户的买卖 业务 报表和资金报表 ，会员的买卖 业务 报表和会员的资金报表，会员的状态，分别为会员开户状态 ，正常状态，签约状态、冻结状态 。客户状态，分别为客户的开户状态 ，正常状态，签约状态；买卖 业务 规则有：会员到达 肯定 风险，会员就会被冻结 ，具体 风险是多少我忘记了，客户到达 风险率低于50%，客户将被强平 ，强平就是体系 逼迫 平仓。

　　32 、证人尹某某的证言

　　（1）、证人尹某某于2015年7月7日的证言证明 ，我就是负责接电话和企业QQ，去办理 客户的咨询、投诉 、加盟等，把接电话的环境 上报我的主管姚某某 ，别的 我来的比力 早，还负责带带新来的人，告诉他们怎么接电话。投诉多的就是把用户名和暗码 给了业务员后 ，内里 的钱没有了，找我们索赔，尚有 就是行情数据源和国际行情有点毛病 。

　　中色金银贸易 中心 有五个部分 ，客服部、财务 部、会员部 、稽核 部、人事部，尚有 李某乙重要 负责机房的事件 ，但是他平常 也接电话 ，我以为 他和我一样也是客服部的，别的 尚有 分析师，一样平常 都是跟着会员司理 去培训。中色金银贸易 中心 的重要 负责人 ，我知道的是会员部司理 章某某，尚有 一个帅总，我见过反复 ，但是不知道叫什么。中色金银贸易 中心 有限公司的重要 业务是做中色金、中色银、现货铜 、铂、钯、镍 、新上的美国原油和布伦原油 ，新上的尚有 天然 气，但我不知道上没上 。客户通过中色金银贸易 中心 定货软件和中色商城可以下订单。

　　中色金银贸易 中心 定货体系 有实物交割尚有 网络炒作行情，应该是两种情势 都有。实物交割 ，客户假如 想要实物，就由会员单位 给客户提供交割单给客户填写，会员单位 起首 将交割单扫描传给我们公司 ，然后还要将交割单原件邮寄给我们公司，我们从交割单填写日期起算，根据订货量巨细 ，在一个月内完成发货工作。我没见过现货，但我见过样品，金条、银条、金币 、银币和奖牌之类的东西 ，听说是放在堆栈 里 。

　　中色金银贸易 中心 的订货软件是一家金网安泰的公司提供，

　　维护也是由金网安泰负责，假如 是频仍 出现小题目 ，我们根据履历 和阐明 书本身 办理 ，我们就不会接洽 金网安泰，假如 其他题目 我们就直接接洽 金网安泰给我们提供的对接客服。

　　中色金银贸易 中心 通过网络炒作黄金，有一个北京市东城区部分 ，好像 叫金融办，有这个部分 的批文。中色金银贸易 中心 有限公司赚取的钱，有收取的买卖 业务 手续费和延期费 ，买卖 业务 手续费中色金、中色银是每手150元，其他的像铜、镍 、铂都是每手200元到300元，分别是多少 ，我对不上号，延期费也是固定的，每手每天 是20元大概 10元 。客户亏损的钱应该到会员单位 。中色金银贸易 中心 定货软件表现 的行情与国际大盘根本 同等 ，由于 数据和汇率的影响，和国际大盘有区别，但是走势根本 是一样的。

　　（2）、证人尹某某于2015年7月8日的证言证明 ，我就知道有一个北京国保天下有限公司 ，帅总让我当法人，用我的身份证，由于 我是北京户口 ，还说每月多给我点钱，我说那就用吧，如许 我就跟帅总去办了 。尚有 一个说是做典当行买卖 ，也是让我当法人，我问他是做真的典当行吗？他说是，我说行 ，厥后 没办下来。开始我刚去的时间 ，姚某某口试 的我，我问咱们公司都做啥 ，他说是实物，我问有没有批文，他们说有，不知道谁把批文拿来我看了 ，记得批文上面写的是不在国务院37号文件范围内，以是 我就在公司做了，由于 我从前 是做外盘 ，对国务院37号文件有相识 ，假如 要是有电子盘我就不会在那边 做了，厥后 有客户打电话咨询 ，公司是否有电子盘，姚某某告诉我们就说没有，公司是以实物现货为主。厥后 我发现公司有电子盘 ，是2014年下半年我有了权限以后 。开始的时间 我只是维护信息，及时 监控会员风险率，有了风险及时 关照 会员司理 ，尚有 对接的客服，在对接会员企业QQ上留言，公告这些权限，厥后 会员多了 ，权限就放开了，我就能看到报表，客户的订单环境 ，客户会员的资金，如许 我就知道公司有电子盘的。

　　我从前 不停 以为 有实物，如今 我不知道有没有了 ，原来的时间 会员司理 都说有，我没见过实物，只见过样品 ，金条、银条 、奖杯什么的，真的假的不知道。

　　33、证人姚某某的证言

　　（1）、证人姚某某于2015年6月29日的证言证明 ，我是客服部司理 ，重要 职责是客服服务，办理 客户提出的题目 ，负责背景 的结算 。公司做的电子商务，具体 做贵金属黄金包罗 黄金、白银 、铜、镍、铂金 、钯等的交易 。买卖 业务 的方式是利用 网络买卖 业务 平台举行 买卖 业务 ，名称叫中色金银贸易 中心 定货体系 ，有没有实物我真的不知道，我只知道是网络买卖 业务 ，交易 的行情，买涨大概 买跌。

　　公司举行 贵金属买卖 业务 尚有 一个文化财经的看行情的软件，叫赢顺 ，尚有 一个背景 的软件，叫中色金银贸易 中心 会员管理体系 。赢顺是上海文华财经开辟 的，其他的都是北京金网安泰公司开辟 的 。客户入款子 进了我们公司的银行账号。客户亏损的钱会员单位 拿走了 ，是通过体系 结算，体系 主动 结算将手续费和仓息费结算后，客户亏损的钱也主动 结算在平台上面 ，假如 会员单位 想出金，就能将这些钱划到本身 的账户上面，假如 不出金，就不停 在平台上。客户出金本身 就能操纵 ，在规定时间，早上九点到晚上五点，都能出金的 ，偶然 间 大概 会强行平仓，由于 客户的投入本身 赔到低于风险金百分之五十了，软件就会强行平仓 ，偶然 间 也要对冲，雷同 于赌博一样 。对冲的意思，比如 客户买的涨 ，会员单位 为了较少丧失 ，也跟着买涨，假如 真的涨了 ，会员单位 没什么丧失 ，假如 跌了客户赔给了会员单位 ，会员单位 赔给了超等 会员。超等 会员是国保控股有限公司。对赌就是看着客户投资，假如 客户买错了 ，亏了，会员就赚了，会员也可以对冲 ，低落 风险，镌汰 丧失 。对赌的两边 就是会员和客户，假如 会员举行 对冲了 ，超等 会员就参加 此中 了。

　　公司赚取的是手续费尚有 延期费，也就是仓息费。手续费和会员按照每手150元，我们拿79元 ，会员拿71元，白银也是每手150元，我们拿49元 ，会员拿101元，其他根本 都是三七开，我们拿三会员拿七，体系 主动 结算 ，然后汇总数，主动 举行 分配 。

　　（2）、证人姚某某于2015年7月1日的证言证明 ，我利用 平台和背景 的权限是维护客户、会员单位 、超等 会员的信息 ，包罗 账户、资料之类的，设置参数，就是买卖 业务 的手续费 ，全部 会员单位 总数的报表查询，会员单位 只能看本身 的，我是看全部 的总数 ，发布公告，比如 法定沐日 之前发布公告，会员单位 收到的风险公告都是体系 主动 发的。设置参数就是买卖 业务 的手续费尚有 仓息费 ，也就是延期。这些数值都是最开始的时间 设置一次就可以了，都是老总帅百华给出数值，让设置的，比如 金的每手手续费是150元 ，仓息费是根据商品的差别 每手每天 收10元、20元不等 。客户投资后，操纵 有三种范例 ，第一种就是客户本身 的 ，叫用户下单，第二种范例 是电话下单，就是通过电话 ，给会员单位 下单，让帮着下单，第三种是体系 下单 ，条件 是客户手里持有单子 ，分两种情势 ，一种是主动 强平 ，客户手里有单子 ，到达 肯定 风险率，体系 会主动 将单子 卖掉，另一种是客户举行 止盈止损设置 ，当到达 设置值时体系 主动 买卖 业务 了。

　　客户没有操纵 ，但却发生频仍 的买卖 业务 ，这是不大概 发生 ，除非是客户将账户和暗码 泄漏 ，被人操纵 了。2014年11月份之前，我们可以通过金网安泰利用 查IP地点 来确定的 ，但自从11月遭到黑客攻击后，金网安泰说为了防止黑客攻击，就查不了了 ，假如 区分的话，在背景 内里 的买卖 业务 范例 内里 可以或许 看到，都有标注的。

　　我不知道安向阳这名字 ，但我对159号有印象，本年 2月份被投诉处理 惩罚 了，公司名好像 叫中通泛亚 。公司做这个帅百华说是合法 的，说有东城区金融办的一个批复 ，我也看过这个批复。公司的运营方式帅百华说是电子商务，我以为 有点是，但以为 也和期货雷同 。

　　34 、证人武某某的证言证明 ，我刚到中心 的时间 是在会员部任会员司理 ，干了三个月没有什么业绩，就给我降工资 ，我就不想干了，要走 。章副总裁就和我谈，说以为 我这个人挺有履历 的 ，年龄 比力 大，做培训挺符合 ，还可以作业务 ，如许 就不消 离开 公司了，厥后 我就去了培训部，也算是会员部下面的一个培训师，当时 就我一个培训师。本年 把稽核 部和培训搁在一块了 ，我就是稽核 培训部的司理 了，我们这一块尚有 一个叫姜某某的，他是客岁 来的。就是给会员单位 的全体员工培训 ，内容就是先容 公司的环境 、构造 架构环境 、先容 公司的产物 、软件的利用 、市场宣传的合规规范、客服服务、怎么开户和一些开户的留意 事项等 。

　　最初的时间 就是中色金和中色银这两个产物 ，厥后 客岁 增长 了现货铜 、现货钯、现货铂、现货镍这些产物 ，本年 又增长 了美国原油 ，就是先容 怎么交易 、费用这些内容，怎么和银行签约，怎么收支 金 ，假如 要实物的话怎么操纵 。

　　我们发展会员的时间 和他们谈，会员缴纳风险包管 金不低于100万元人民币，随着客户的资金比例还要增长 的。客户入金买卖 业务 ，中色金银贸易 中心 收取手续费，黄金是每手150元，中心 得79元，会员单位 得71元 ，白银买卖 业务 手续费也是150元，中心 得49元，会员单位 得101元 。尚有 就是收取客户的延期费 ，每手收取20元，中心 和会员单位 对半分。中心 收取的是手续费和延期费，盈亏的资金都是会员单位 得 ，比如 说是买涨买跌持平，中心 和会员单位 就不赔不赚，根据大盘来盘算 ，假如 买卖 业务 买涨的高于买跌的，买跌的赔钱不敷 买涨的资金，那么会员单位 就从风险包管 金内里 的资金来增补 ，盈亏都是会员单位 的，中心 只是赚取手续费和延期费。假如 会员单位 的包管 金不敷 ，起首 是让追加包管 金，体系 里以后风险率关照 ，风险率低于百分之六十的时间 ，体系 就会关照 会员单位 追加风险包管 金 。假如 追加不上，风险率低于百分之三十 ，体系 将主动 将全部 的客户的订单转到特别 会员那边 ，这就是对冲，由特别 会员付出 ，这些都是体系 主动 操纵 的。客户全部 资金入在了我们公司在银行申请的公司的账户里了，由于 贵金属不像是炒股，炒股有证监会羁系 体系 ，贵金属没有羁系 体系 。

　　中色金银贸易 中心 网上商城有买卖 业务 图片，我们收到客户订单之后我们订购，有人下单我们就向生产黄金成品 的厂家订货 ，没有的话我们就不压货。我听章总跟我说，公司的现货商品可以跟山东昭金去订，这都是企划部去做的，具体 我不清楚 。

　　我管理7家会员单位 ，有101号、102号、103号 、109号、125号、139号 、156号。在2015年1月份之前是缴纳100万元包管 金，每年缴纳36万元的管理费，要注册公司 ，公司的注册资金不能低于五百万，公司的策划 项目有贵金属贩卖 ，要求会员的从业职员 具有该行业履历 不少于二年以上的三人 ，要求会员单位 的办工园地 不小于一百平。

　　约莫 是在2015年3月份的一天，公司来了一位状师 ，开始是张某甲欢迎 的 ，厥后 张某甲找的我，让我去复兴 一下，我就见了一下来的状师 ，当时 状师 问我安向阳是否是我们公司的会员单位 ，我说是我们公司的会员单位 ，状师 说安向阳他们公司由于 涉嫌诈骗已经被公安构造 都给抓了，状师 就要求我们公司派人去公安构造 阐明 一下 ，当时 我就给帅百华总裁报告 了，帅百华总裁就说你不消 管了，我找人处理 惩罚 ，厥后 是张某甲复兴 的，并把状师 送走了 。至于厥后 是怎么做的不清楚 了。

　　35、证人王某辛的证言证明 ，我是财物司理 ，负责公司全部的账务、出报表和税务，出纳做表出单我考核 。公司业务我知道的就是在网络平台做贵金属，有金 、银、尚有 镍、铜、钯等买卖 业务 的 。公司做的贵金属没有实物 ，就是买涨买跌，和股票差不多，雷同 黄金期货 ，我平常 和姚总他们谈天 说过这些。公司红利 就是手续费 、仓息，尚有 会员交的会员费36万，本年 新发展会员费每年86万，手机软件费499元。2014年公司红利 我记得有八千万 至九千万 ，具体 记不清了，有财物报表 。2015年至今红利 差不多有一亿。

　　客户入金后钱到了我们公司的账户上，这个账户内里 的钱按理说不能利用 ，但是帅百华让我用这钱做别的，比如 理财和转账之类的，我也得按照他说的做。

　　客户和会员单位 要出金 ，他们本身 就可以操纵 的，我不必要 知道这些，也不消 我审批 。公司发展会员是会员司理 发展会员 ，每个月发展一个会员提成一万元，发展两个会员每人提成二万元，发展三个就是每个提成三万 ，封顶就这些，然后每个月按照发展的会员下面所产生的客户投资所产生的手续费，按照百分之一提成。

　　公司的法人是葛某某，我没见过 ，不停 都是帅百华老总操纵 ，之前帅百华具名 都是签的周威和葛某某，上周帅百华在建行的3253账户上转走了五千万 ，他还说过近期还要去美国。

　　公司买卖 业务 体系 里的每一笔交易 买卖 业务 是金网安泰提供的买卖 业务 软件主动 结算的，具体 是怎么结算我也不知道。每个月月尾 我们财务 要把一个月的收入统计出来，然后在体系 上把一个月的收入做一个结转 ，品级 二天我才华 从体系 的特约银行账户上把钱划转到一样平常 银行账户里，农行体系 特约账户后四位数是2397，建行特约账户的后四位是2360 ，农行的一样平常 账户的后四位是2375，建行一样平常 账户的后四位是3253，以上说的账号是我影象 中的 ，但是我的电子账上都有 。

　　在公司一开业的时间 ，在中国农业银行开了一个体系 特约银行账户，在2014年3月份的时间 ，帅百华本身 到中国建立 银行又开了一个体系 特约账户 ，是当年的4月份测试的，在2014年5月份正式开始利用 的，在我每天 从体系 背景 登记收入的时间 ，都要登记两个银行账户的收入，一个是中国农业银行的，一个是中国建立 银行的 ，在2015年3月尾 的时间 ，帅百华告诉我说农业银行的体系 特约账户要注销了，等出纳张某丙去办手续的时间 ，听农业银行的工作职员 说是农业银行不让我们公司利用 这个体系 的特约账户了，中国农业银行就关照 我们不让用这个体系 特约账户了，厥后 我们就不停 用中国建立 银行体系 特约账户。另在注销中国农业银行体系 特约账户后 ，我们还和会员单位 沟通，把没有及时 出金的客户的钱，通过中国工商银行的太过 账户返还给客户的，由于 只有中国工商银行的太过 账户是能对个人的。

　　36、证人郑某某的证言证明 ，我是中色金银贸易 中心 有限公司的会员司理 ，2015年6月26、27号我们公司开年中陈诉 的时间 ，我们公司的策划 人帅百华公布 我为会员部副总司理 ，我们会员部一共7个人，章某某是我们的副总裁 。2013年11月份我通过公司应聘进入的中色金银贸易 中心 有限公司工作，重要 的工作就是开辟 会员单位 ，公司有一个400客服电话，我开辟 的会员都是打客服电话咨询的人，他们在拨打了客服咨询电话后 ，客服接线职员 会把咨询职员 的信息记录 ，由客服部同一 资源后，再分配给我们这些会员司理 。我的工作就是再回电扣问 他们想相识 中色平台的哪些环境 。假如 他们有签约意向 ，就来北京和我面谈，我负责领导 他们相识 买卖 业务 所，认识 买卖 业务 所的领导 ，相识 中色的环境 等 。在确定签约意向后 ，我负责联结 公司主管职员 和客户签约，由我们部分 的总司理 章某某和客户在条约 上签约，我还负责后期和会员单位 的接洽 ，维护会员单位 和买卖 业务 所之间的关系，有的时间 看实际 环境 ，也会到会员单位 的地点 地签订 条约 ，我会拿着空缺 的条约 去，客户签好字以后我再拿返来 由章某某具名 盖章等。

　　客服部给我们客户的电话，我就给客户打电话 ，就先咨询客户是怎么知道我们公司的，有的客户说是在网上望见 的，有的说是朋侪 先容 的 ，我就会问会员单位 的策划 范围，公司规模，有多少职员 等，我会跟对方先容 我们公司有北京东城区金融办的批文 、国家工商总局核明 ，注册资金2亿元人民币，在人民大会堂举行 过开业仪式 等环境 ，我还会先容 我们公司发展 ，成为我们的会员单位 的要求是注册资金在500万元人民币以上，办公面积在300平米以上，公司3年内没有不良记录 ，每年向我们公司上交36万元人民币的管理费，200万元人民币的包管 金。2015年1月1日开始又新增一项牌照费是300万元，2015年1月1日以后还新增了100万元的风险金 ，然后我们再向对方先容 买卖 业务 所留存的费用，客户每手黄金必要 向买卖 业务 所交150元人民币的手续费，在手续费中买卖 业务 所每手扣除79元 ，会员单位 得71元 。客户买每手白银必要 向买卖 业务 所交150元人民币手续费，在手续费中买卖 业务 所每手扣除49元，会员单位 得101元。客户买每手铜必要 向买卖 业务 所交200元人民币手续费，在手续费中每手买卖 业务 扣除60元 ，会员单位 得140元钱。客户买每手铂金、钯金、镍 、原油必要 向买卖 业务 所交300元人民币手续费，在手续费中每手扣除90元，会员单位 得210元 。我们尚有 延期费。我们公司的培训部给会员单位 培训业务员、客服、管理背景 软件 、合规培训、风控部 ，有的时间 是我们去会员单位 地点 地培训，有的时间 会到我们公司培训。会员单位 的风险就是策划 不善存在风险，我还先容 我们公司1%的预付款客户买进以后2分钟以内不可以卖出 ，2分钟以后客户可以卖出，三方托管的银行。假如 客户每手没有平仓，我们就会收取延期费 ，黄金、白银 、铂金、钯金、镍、原油延期费是20元人民币，铜是10元人民币，每手每天 都收取 ，这个钱，黄金手续的延期费全留给我们公司，别的 的我们和会员单位 中分 。

　　中色金银贸易 中心 有限公司重要 就是中色金 、铂金、钯金、中色银 、原油等的线上或是线下买卖 业务 ，线上买卖 业务 是客户。我在中色金银贸易 有限公司没有见过黄金和白银的实物。我发展的会员 ，北京的2个，一个是105号，公司名叫诺达财产 投资管理有限公司 ，法人是康城，一个是120号会员，公司名叫富国盛中金北京贵金属策划 有限公司 ，法人是陈伟，安徽1个107号，公司名称是安徽富垠投资管理有限公司 ，法人叫柒佳柄，上海一个会员公司，会员号是130 ，公司名称是传辰金融服务有限公司，法人叫郎道盼 。深圳一家会员公司，113号，公司名称深圳浅海信安贵金属策划 有限公司 ，法人叫辛延伟，这是公司分配给我的会员单位 ，104号会员 ，公司名称是广州富天投资有限公司，法人我想不起来了，127号会员 ，公司名称叫重庆出息 隆运 贵金属有限公司，法人我记不清了。128号会员，名称叫重庆国良贵金属有限公司 ，法人叫赖祥军。132号会员，公司名称叫河南中纯实业有限公司，法人叫孟丹 。137号会员 ，公司名称是北京龙博投资管理有限公司，法人记不清了。169号会员，公司实际 运营在郑州，公司名称是东鑫国盛北京贵金属策划 有限公司。

　　公司对发展一个会员 ，公司给1万元的奖金 。我的保底工资是7000元，加上我所管理的每个会员单位 给买卖 业务 所的留存的1%提成，别的 我的保底工资是按绩效盘算 ，假如 当月增长 一个会员就是100%，是7000元，假如 没有增长 会员 ，那就按保底的80%是5600元。中色金银贸易 中心 有限公司从事的业务，是颠末 北京市金融办审批的，尚有 一个工信部的批文。

　　37、证人王某庚的证言证明 ，公司创建 以后我应聘去的，我在公司是会员司理 ，重要 的工作就是发展会员单位 。公司有一个400客服电话 ，我开辟 的会员都是打客服电话咨询的人，他们在拨打了客服咨询电话后，客服接线职员 会把咨询职员 的信息记录 ，由客服部同一 资源后 ，再分配给我们这些会员司理 。我的工作就是再回电扣问 他们想相识 中色平台的哪些环境 ，假如 他们有签约意向，就来北京和我面谈 ，我负责领导 他们相识 买卖 业务 所，认识 买卖 业务 所的领导 ，相识 中色的环境 等。在确定签约意向后我负责联结 公司主管职员 和客户签约 ，由我们部分 的总司理 章某某和客户在条约 上签约。维护会员单位 和买卖 业务 所之间的关系 。客服部给我们客户的电话，我就给客户打电话，就先咨询客户是怎么知道我们公司的 ，有的客户说是在网上望见 的，有的说是朋侪 先容 的，我就会问会员单位 的策划 范围、公司规模 、有多少职员 等 ，我跟对方先容 我们公司有北京东城区金融办的批文、国家工商总局核明，注册资金2亿元，在人民大会堂举行 过开业仪式 等环境 ，我还会先容 成为我们的会员单位 的要求是注册资金在500万元 ，办公面积在300平米以上，公司3年内没有不良记录 ，每年向我们公司上交36万的管理费 ，200万元的包管 金。2015年1月1日开始又新增一项牌照费是300万元。2015年1月1日以后还新增了100万元的风险金 。然后我们再向对方先容 买卖 业务 所留存的费用，客户每手黄金必要 向买卖 业务 所交150元的手续，在手续费中买卖 业务 所每手扣除79元 ，会员单位 得71元，客户买收白银必要 向买卖 业务 所扣除手续费79元，会员单位 得71元。客户买每手白银必要 向买卖 业务 所交150元手续费 ，在手续费中买卖 业务 所每手扣除49元，会员单位 得101元。客户买每手铜必要 向买卖 业务 所交200元手续费，在手续费中每手买卖 业务 扣除60元 ，会员单位 得140元 。客户买每手铂金、钯金 、镍、原油必要 向买卖 业务 所交300元手续，在手续费中每手扣除90元，会员单位 得210元。我们尚有 延期费。我们公司的培训部给会员单位 培训业务员、客服 、管理背景 软件、合规培训、风控部，有的时间 是我们去会员单位 地点 地培训 ，有的时间 会到我们公司培训 。会员单位 的风险就是策划 不善存在风险。

　　利用 平台买卖 业务 交易 的贵金属有假造 的也有实物，平台上有实物商城，可以点击这个举行 实物交易 ，但是必要 提前下订单，我们公司通过山东黄金定制实物，下单必要 提前7至15天。包管 金存在每个会员单位 本身 的账户 ，但该资金可否 出金，能出多少是由买卖 业务 所平台主动 结算的，这项资金的作用就是假如 客户在买卖 业务 中赢利 了 ，赚的钱就从包管 金里出，假如 客户亏钱了，亏的钱也会流入这个包管 金账户 。风险金的作用就是假如 会员单位 和居间商或客户出现资金的纠葛 ，比如 居间商正常发展客户、买卖 业务 、赚取了手续费，但是会员单位 不按时将手续费款子 返还居间商，那么就由核规部核实后，从风险金里拿出这部分 补给居间商。要是会员单位 和客户出现资金题目 ，也是这么办。居间商就是会员单位 发展的给他们拉客户的相助 单位 或个人，居间商要到会员单位 给客户开会，会员单位 和居间商有手续费的分成。包管 金是会员单位 必须具有的 ，风险金是会员单位 必须交给买卖 业务 所的，两者之间不要紧 。风险值是有固定公式盘算 的，具体 怎么盘算 我忘记了 ，培训师应该都知道。会员单位 背景 有风险值的表现 ，我们给风险值设了三个档位，风险值100%是正常 ，风险值在60%到100%也是正常范围之内，假如 在60%到30%之内，必要 会员单位 补交包管 金 ，假如 低于30%，那么会员单位 就不能接单，平台主动 将客户下的单转到特别 会员单位 。

　　我发展的会员单位 厦门有2个，公司分配给我会员单位 2个 ，一共是4个会员单位 。公司对发展会员有嘉奖 ，发展一个会员，公司给1万元奖金。

　　中色金银贸易 有限公司有北京市东城区金融办审批的文件 ，尚有 一个工信部的批文。159号会员是由客户司理 张某甲举行 管理 。

　　38、证人刘某丙的证言证明 ，我在2014年4月24日去中色金银贸易 中心 有限公司上班的，我的职务是会员司理 ，负责会员单位 与中心 的签约和会员维护工作。公司有叫帅百华的人，都叫他帅总。公司有会员部，是负责会员单位 的签约工作和维护工作 。有企划部 ，是负责公司的宣传和参加 活动 。有客服部，是为客户服务的。有财务 部、核规部 、行政部，职员 约莫 有25人 。

　　中色金银贸易 有限公司是利用 在网络平台上交易 中色金、中色银等贵金属。中色账户上的钱有会员单位 每年36万元的管理费 ，尚有 客户买卖 业务 时的手续费，尚有 客户下单以后没有举行 买卖 业务 的仓储费百分之五十。客户亏损的钱除了手续费和仓储费，别的都到了会员单位 的账户里了。我发展了135号会员、155号会员 、198号会员，尚有 后期担当 的118号会员、138号会员、163号会员单位 。公司对发展会员有嘉奖 ，单月发展一个嘉奖 1万元，单月发展两个嘉奖 4万元，后期买卖 业务 时中心 留存手续费提成百分之一或零点五 ，我的工资是每月扣了保险3500元。

　　39 、证人田某某的证言证明 ，我的职务是会员司理 ，具体 工作是客服部给我那些故意 向成为会员的资料信息 ，我电话回访，要是故意 向成为会员的话，就跟公司的副总裁签条约 ，我重要 就干这些工作。公司就是利用 网络平台交易 贵金属，有黄金、白银、铜 、铂、钯、尚有 美国原油 。贵金属买卖 业务 平台的名称叫中色金银订货平台，提供商是金网安泰 ，背景 也是金网安泰维护的，公司这边的负责人是李某乙。

　　北京市东城区金融办审批的，我见过电子版的批文，没见过原版的批文。北京市东城区金融办负责羁系 我们 ，原来接到一些投诉，金融办的说是要处罚会员单位 ，我们公司就会立刻 行止 理 惩罚 。公司赚取的就是网络平台买卖 业务 的手续费留存 ，跟银行手续费差不多。客户亏损没法控制。我就发展了一个会员单位 ，叫内蒙古中色投资有限公司 。

　　40、证人丁某某的证言证明 ，我在企划部 ，每天 必须做的工作就是在电脑发微信订阅号，大标题叫消息 早餐，内容有中色试点 ，会员部的司理 们给文稿让我们发到订阅号，行业消息 ，在各类网站大将 头条金融消息 转载 ，复制下来发到微信里，尚有 微博，从别的网站上转载一些金融类知识。发微信订阅号是用我们公司名字，即中色金银贸易 中心 有限公司名字注册的。

　　我是在2014年3月3日来的 。我们企划部三个人重要 是以计划 为主 ，我计划 过我们公司的宣传册子，内容笔墨 不属于我们，我们重要 是排版 ，我还计划 过商城，在商城的网站内计划 金银条 、金银怀念 币的图案，分五六类 ，很多 样品说是要制作样品，但是不停 也没做过。我计划 的商城叫中色商城，我们帅总让我计划 的 ，我在网上计划 的中色商城内有金银条、金银怀念 币没有实物，帅百华说要做实物，但不停 没有做。公司没有实物 ，是交易 网络炒作行情。

　　41、证人张某丙的证言证明 ，公司重要 从事电子商务买卖 业务 平台，做黄金和白银成品 ，没有交易 的实物 ，我记得之前有过实物，是赞助体育比赛 用的怀念 品一类的 。

　　42 、证人陶某某的证言证明 ，我是客服部的职员 ，我们针对会员单位 服务，办理 会员单位 提出的一些碰到 的题目 ，比如 登岸 不上大概 会员开户碰到 题目 ，假如 碰到 疑难，我们就记录 后交给客服总监姚某某处理 惩罚 ，一部分 交给客服部司理 尹某某处理 惩罚 。我没见过这些买卖 业务 的实物 ，利用 网络平台，实际 上做的是期货，买涨买跌 ，止盈止损。

　　43、证人侯某某的证言证明 ，我是公司的前台，重要 是收发快递、文件具名 、订水、打字复印、在雇用 网上看简历 、考勤 。

　　44、证人王某壬的证言证明 ，我是客服部的 ，重要 是接听电话，答复 一些题目 ，如咨询客户的开户和会员、署理 等题目 ，尚有 软件登岸 ，软件方面的题目 。公司从事的业务是通过网络平台交易 贵金属，有中色金 、中色银、铂钯等 ，我没有见过实物，都是网络平台买卖 业务 交易 ，买涨买跌 ，建单。

　　45、证人何某乙的证言证明 ，我是做客服专员的，重要 是接听会员单位 和客户的电话 ，解答会员单位 和客户提出的题目 。公司重要 从事买卖 业务 金、银 、铜等贵金属，尚有 原油，在平台上叫中色金银贸易 中心 买卖 业务 软件。没有望见 过贵金属的实物。

　　46、证人应某某的证言证明 ，我重要 是负责发展会员单位 工作 ，我一个会员单位 也没发展，也正是这个缘故起因 ，公司行政负责人孟非在我的试用期内已经给我打扫 劳动条约 关照 书了 。

　　在公司我没见过黄金和白银成品 ，我也没见过我们公司有黄金和白银成品 的仓储地。

　　47、证人葛某某的证言证明 ，2014年6 、7月份的时间 ，帅百华是我们健身房的会员 ，有一天帅百华找到我说他要用我的身份证注册个公司，注册资金2个亿，他让我本身 在网上看中色 ，帅百华在健身房锻炼很长时间了，挺大方个人，我让我们健身房的别的 一个人查过中色 ，说是做金银的，这个会员说能做金银，金银是把持 的行业，这个公司应该没题目 。帅百华说还给我投保险 ，由于在北京办保险特别 的贫苦 ，我就没办，他拿走了我的一张身份证 ，厥后 的事我就不清楚 了 。

　　创建 之前，帅百华让我在两页纸上签过字，说是免责的 ，我签了两页纸，签了两个名，如今 身份证还在他那呢。我在公司没有股份大概 投资 ，也没发过工资、分红。6月28日帅百华来健身房特别 早，他对我说，公司里出了点题目 ，你是公司的法人，外地的公安肯定得来找你，你如今 得请个假。我就问他，这个题目 是不是很严峻 ，我要请多长时间的假，帅百华说这事不严峻 ，我正在处理 惩罚 ，你只是公司的法人，和公司没有其他的什么关系，你只要请个假在家里呆两天就行了 。帅百华对我说完之后 ，丰台区的警员 又打我媳妇的手机，约我见面 ，我没有见他们。再就是我回到健身房的时间 ，我们公司里的司理 又跟我说你们到店里找过我，我当时 挺畏惧 的，我就和我媳妇探究 要不要来报案 ，恰好 我本年 的七月份有一个比赛 ，我就没来。

　　48、中国农业银行个人网上银行买卖 业务 明细证明 ，账号为×××，2014年12月30日存入资金146000元 ，2014年12月31日付出 146000元，2015年1月7日存入346000元，2015年1月7日付出 346000元 ，2015年1月7日存入50000元，同日付出 50000元 。

　　49 、借记卡资料查询及鲁振宇平台买卖 业务 明细证明 ，账号为××× ，用户为鲁振宇；鲁振宇买入卖出环境 、持仓明细、持仓盈亏环境 、资金流水、平仓红利 、亏损环境 。

　　50 、客户报表证明 ，平仓量、平仓价、平仓盈亏环境 、建仓时间等。

　　51 、扣押文件、物品清单证明 ，2015年2月4日在王某甲手中扣押：手机一部（灰色小米）、现金772元（一百元7张 ，50元一张，10元一张，5元二张 ，2元一张），中国银行卡一张（×××），建立 银行卡一张（6217002510002359412），工商银行卡一张（×××） ，工商银行卡一张（×××），钱包一个（棕色，长形 ，男士钱包） 。

　　2015年2月4日在王某甲手中扣押公文袋一个（白色 、内有中色金执照等），工资表等（17张，工资表 ，业绩表等），人民币三十五万两千九百九十五元（卡取），业务 执照、机构代码、税务证等（六张） ，授权书等（四个，带有红边，玻璃框）。

　　2015年2月4日在王某甲手中扣押手机一部（玄色 国维GD187A ，带盒子IMEI：357889034311402），手机盒子一个（玄色 国维GD187A，空盒，IMEI：357889035396527） ，手机一部（玄色 国维GD187A，IMEI：357889030093749），手机一部（三普手机LY608 ，带盒子IMEI：355918030313286），手机一部（信得乐N96IMEI：865070000358587），手机一部（玄色 sins板机IMEI： 868526000194642） ，手机一部（玄色 HUAWELC2800IMEI：A0000014173441），手机一部（玄色 诺基亚，用赤色 粘住） ，手机一部（玄色 DRXIRNDX9188），手机一部（白色HYFEN／HYF868炫彩IMEI：860589003608503），手机盒子 ，半个（IPHONE5CIMEI：358538050943080）。

　　2015年2月4日在安向阳处扣押：手刺 一张（中色金银贸易 中心 张某甲），银行卡二张（工商银行：×××，建立 银行：×××），U盾一个（工商银行 ，序号：6261532813） 。

　　2015年2月3日在王某甲处扣押：电脑四十一台（玄色 台式主机，未扣押表现 器），条记 本电脑一台（苹果牌 ，银白色，带充电器），硬盘一个（白色读卡器带玄色 硬盘） ，考勤册一本（蓝色外皮，内有盈之丰科技有限公司考勤表），玄色 册子一本（玄色 ，带羽毛图案，辨认 码：6943333800487，内有公司公告制度 ，培训资料 、电话号码等），绿色册子一本（绿色，A4强力夹，辨认 码：6921734953711 ，员工身份证，信息表），绿色告假 本一本（盈之丰科技有限公司考勤表） ，日记 本二十二本（印有NOTEBOOK字样），日记 本九本（后侧印有故乡 牧歌字样），日记 本三本（玄色 外皮） ，日记 本十本，彩色。

　　52、春暖花开空间资料证明 ，泉源 于鲁振宇电脑内 ，春暖花开的QQ空间资料。

　　53、公司内部资料证明 ，证据泉源 于王某甲公司电脑内，此中 谈天 记录 摘自公司群谈天 记录 。包罗 ：反战现货黄金客户的具体 流程 、黄金投资话术、黄金发展客户流程、技能 部操纵 必须 、公司先容 、国际现货黄金先容 、股票于国际现货黄金的区别；群内谈天 记录 。

　　54、业务 执照证明 ，中通泛亚（北京）投资管理有限公司，创建 时间为2014年9月17日，法人代表为安向阳，策划 范围：投资管理 、资产管理、投资咨询、经济贸易 咨询 、企业管理、市场观察 、企业策划 、底子 软件服务、应用软件服务、盘算 机体系 服务 、承办展览、展示、构造 文化艺术交换 、贩卖 黄金成品 、工艺品、金饰 。

　　郑州盈之丰科技有限公司周口分公司 ，创建 时间为2014年9月10日，负责人为王某甲；策划 范围：盘算 机软件开辟 、电子产物 的技能 开辟 、盘算 机体系 服务。

　　55、调取证据回执证明 ，中国农业银行股份有限公司巴林左旗支行于2015年2月26日出具：鲁振宇银行卡号×××

　　91882217 ，该账户2014年12月31日单笔转出14.6万元，2015年1月7日分两笔转出34.6万元和5万元 。转入方账号11-24

　　0101040012359，转入方名称：中色金银贸易 中心 有限公司 ，开户银行名称：中国农业银行股份有限公司北京分行业务 部。

　　56、帮忙 冻结 、打扫 冻结财产 关照 书证明 ，2015年2月5日巴林左旗公安局已将安向阳在建立 银行的资金34.4万元冻结。

　　57、银行卡买卖 业务 明细证明 ，被告人安向阳、王某甲 、李某甲等人在建行、农行、工行等银行卡的买卖 业务 环境 ，此中 包罗 与中色金银的买卖 业务 信息 。

　　58 、赤峰信联连合 管帐 师事件 所审计判定 陈诉 证明 ，159号会员总入金4214459.34元，总出金1068498.34元。收入总额2038702（克制 2015年2月3日） ，收入种别 ：持仓净红利 555400元，平仓净红利 1029700元，留存手续费453382元，留存仓储服务费220元。

　　鲁振宇买卖 业务 亏损环境 ：鲁振宇买卖 业务 总入金542000元 ，总出金31850元；平仓红利 51790元，平仓亏损443030元；持仓红利 41930元，持仓亏损27000元 ，付出 手续费130500元，付出 仓储服务费3340元，净亏损510150元 ，此中 ，中色金银贸易 中心 分得仓储服务费3340元、手续费68190元，共计分得71530元 。159号会员单位 分得手续费62310元 ，平仓红利 391240元，负担 持仓亏损14930元，共计分得438620元。

　　59、扣押决定书 、扣押清单证明 ，2015年7月31日在王某辛、张某丙处扣押各公司开户账户余款12个、公司财务 账簿15箱、批复 、测试陈诉 、叨教 6份。

　　60、发还清单 、收据证明 ，2015年12月16日将510150元发还给鲁振宇，鲁振宇已于2015年12月17日收到上述发还的510150元 。

　　61、缴款书证明 ，上缴无主认领资金1585139元至巴林左旗财务 局。

　　62、中国人民银行业务 管理部关于对中色金银贸易 中心 有限公司策划 黄金业务举动 性子 相干 认定意见的函（银管函（2015）23号）证明 ，中色金银贸易 有限公司（以下简称中色金银公司）非上海买卖 业务 所或上海期货买卖 业务 所会员，也非中国证监会 、北京证监局答应 设立和负责羁系 的期货策划 机构，不具备策划 期货业务资格。中色金银公司搭建网络买卖 业务 平台 ，发展会员及署理 商，采取 会合 买卖 业务 方式，构造 投资人举行 中色金标准 化合约买卖 业务 ，且在买卖 业务 中采取 了包管 金制度 。根据《期货买卖 业务 管理条例》、《国务院关于整理 整理 各类买卖 业务 场合 、切实防范金融风险的决定（国发（2011）38号） 、《中国人民银行、公安部、工商总局 、银监会、证监会关于加强 黄金买卖 业务 所或从事黄金买卖 业务 平台管理的关照 》（银发（2011）301号）等规定，认定中色金银公司及其会员和署理 商所从事的上述黄金买卖 业务 举动 属于非法构造 黄金期货买卖 业务 活动 。

　　63、中色金银贸易 中心 有限公司业务 执照证明 ，公司创建 于2013年7月5日 ，法人代表为葛某某。策划 范围：互联网信息服务（不含消息 、出书 、教诲 、医疗保健、药品和医疗 、电子公告服务）（电信与信息服务业务策划 答应 证有效 期至2018年9月30日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务策划 答应 证有限限期 至2018年11月14日）；贩卖 黄金成品 、白银成品 、铂金成品 、工艺品、金饰 、收购黄金成品 、蹊径 货运署理 、仓储服务、计划 、制作、署理 、发布广告、技能 开辟 、集会 会议 服务、盘算 机体系 服务、底子 软件服务 、应用软件服务、软件开辟 、软件咨询 、构造 文化交换 活动 （演出除外）。

　　64、辨认笔录、照片及被辨认人身份环境 阐明 证明 ，2015年5月4日，巴林左旗公安局侦查职员 张华 、王吉春 ，在见证人任某某的见证下，将12张男性照片整洁 地分列 在一张A4纸上，分别编号为1—12号，通过辨认 ，李某甲辨认出6号照片就是中色金银贸易 中心 有限公司给其培训的张某甲，其他人称不能认出 。

　　65、赤峰市公安司法判定 中心 赤公（司）鉴字（2015）第5010号、5011号 、5012号、5013号、5014号、5015号 、5016号、5017号、5018号 、5019号、5020号、5021号电子物证查验 陈诉 及电子数据光盘证明 ，盈之丰周口 、漯河业绩比拼详情 ，QQ谈天 记录 ，2014年每天 进步一点点，队员轮番 开会记录 ，春暖花开（王娜）与鲁振宇的谈天 记录 ，集会 会议 章程、术语，中色金银在线开户流程 ，中色金银-农行的收支 金操纵 ，买卖 业务 员培训课程，西北黄金产物 资料先容 ，关于投资黄金方面的内容，加群广告，和股民第一次怎么交换 ，怎么刺激股民 ，贩卖 的十大要求，应对客户的常见题目 ，股民被套怎样 答复 ，中色金银农行题目 方案，建行常见题目 ，QQ分析 取证陈诉 ，手机取证陈诉 ，负担 记录 ，梁队长业绩表 ，月隐患汇总表，使客户参加 的话术，常用理念的汇总 ，心态思绪 理念，收支 金模板，检材照片，坚固 体系 的操纵 程序等内容。

　　66、被告人安向阳的供述

　　（1） 、被告人安向阳于2015年2月4日的供述证明 ，我是从事黄金成品 贩卖 的，盈之丰科技有限公司是我的一个署理 商，法人是王某甲。2014年11月26日我成为中色策划 贸易 中心 的会员 ，我就可以发展这方面的署理 商 。王某甲策划 的这个盈之丰科技有限公司是从2014年12月10日开始从事黄金成品 贩卖 署理 商，我俩签订 的条约 。王某甲在和我签订 条约 之前就已经从事黄金成品 贩卖 ，他当时 候策划 的不是我这个会员的署理 商 ，是做的别的会员的署理 商。我不参加 王某甲的盈之丰科技有限公司的业务，但我十天八天的就去一趟，去了就是看看 ，不做什么 。对员工没有过任何开会什么的，有的话也是我们没签条约 之前，我常常 去督促员工的业绩和给他们开会 ，自从我们相助 以后我就再没有过如许 的环境 。王某甲是我表哥，我帮帮他，厥后 我们相助 后我不那样了，是由于 北京总部给开过会 ，我就不负责那些了，负责渠道了。渠道指的就是招署理 商，只管招署理 商 ，别的不管 。会员总部在北京东十四条街五矿广场12楼，叫中色金银贸易 中心 ，给我会员的人是总部的副总裁 ，姓张。申请到的这个会员，是我拿着我名下的中通范亚（北京）投资管理有限公司的业务 执照、税务登记证、公司章程这些东西申请到的，中通范亚（北京）投资管理有限公司是2014年10月份在北京东城区注册的。王某甲重要 是平台推广 ，客户本身 举行 买卖 业务 ，利用 网络举行 宣传，我们让做的一个步调 就是网页制作尚有 网站的宣传和视频的宣传 ，王某甲是具体 怎么操纵 的我不知道 。

　　投资方的钱是在平台上的，纵然 钱不在平台上，也会到中心 总部的账户上，不大概 到个人账户上 ，若到公司的账户上，这个题目 我也表明 不好 ，只能问中心 总部了。

　　（2） 、被告人安向阳于2015年2月7日的供述证明 ，我是中通范亚公司的法人，我交给中色金银贸易 中心 100万元的风险金，这只是根本 的 ，风险金的数量 根据客户的钱数增长 或镌汰 ，但最低不少于100万，尚有 每年36万元的会员年费。我成了会员后 ，注册了中通范亚公司，我发展了盈之丰作为我的署理 商，盈之丰的法人是王某甲 ，我是副总，王某甲每月给我1万元的署理 费寂静 台维护费，除了给我署理 费和维护费外，盈之丰公司红利 提成我占60% ，王某甲占40%。所利用 的软件是中色金银贸易 中心 总部的官网上下载下来的，下载平台后，客户和谁买卖 业务 ，这是中心 的事变 ，我也不太清楚 。我们不能操纵 平台，但是背景 的数据可以看 ，不能动。尚有 一个背景 就是可以或许 举行 转账的，我和王某甲都能登岸 ，但我不停 没登岸 过 ，这个背景 发挥的重要 作用是中心 总部将我们公司产生的客户买卖 业务 手续费，返到我们平台上面以后，我们登岸 平台后就能转到我们的个人账户上。买卖 业务 手续费每笔是150元钱 ，中心 总部留下79元后，返还给我们71元 。盈之丰重要 就是推广拉拢客户，具体 环境 是开始就是利用 QQ举行 资料美满 ，然后假冒 30岁左右有气质的女的 ，加二、三十岁的男的做朋侪 ，然后开始聊感情，渐渐 的提及 做黄金现货这事 ，对方要是感爱好 的话就让开户，然后存钱举行 买卖 业务 。公司给员工提成，客户投入1万元钱 ，按照买卖 业务 的多少手举行 提成，每手共计150元钱，中心 总部提走79元 ，我们从71元钱内里 提给员工14.2元，由于 这种算法太繁琐，以是 我们给简化了 ， 就按照客户开始的投入数直接给员工提成了，一万至十万新队员按照1000元提，老员工就是干够两个月以上的按照1200元提。我以为 我所从事的工作性子 就是一种推广，QQ上不利用 真实身份 ，也是推广，包装成女性针对男性的轻易 推广，谁人 年龄 段的相对有投资源 领 ，目标 就是让客户知道这个可以赢利 。我发现短期投入的差不多都能赚，但长期 的做这个终极 肯定会赔钱。

　　（3）、被告人安向阳于2015年3月14日的供述证明 ，我以为 就是宣传推广我们中色公司的平台 ，就是用QQ包装后和客户谈天 ，然后客户投资我们平台。中色中心 法律顾问也和我们说过，QQ谈天 都不消 真实身份 ，如许 也不犯法的，那样的宣传推广比力 轻易 些 。听中心 的讲中色金银贸易 中心 策划 范围是答应 举行 网络黄金买卖 业务 的，我与中色中心 有协议。客户的钱 ，开始在他本身 的网银内里 ，开始操纵 后就到了中色金银贸易 中心 的账号上了，然后开始买卖 业务 的，买卖 业务 后的亏损和手续费都在中色金银贸易 中心 帐上了 ，第三方结算是建立 银行和农业银行。风险金越高，负担 的风险越低，说的是客户的资金不能低于客户的风险金的百分之五十 ，假如 低于了这个标准 ，就爆仓了，然后客户就不能买卖 业务 了 ，这都是中色中心 定的 。

　　（4）、被告人安向阳于2015年3月26日的供述证明 ，坚固 软件2013年我就开始做了，也是和做中色的差不多 ，开始做时没什么客户也没啥员工，尚某某和粱江源尚有 苏鹏飞。做坚固 时办公地点 也是在厥后 你们带走我们的盈之丰周口分公司那的办公楼，公司名叫郑州盈之丰科技有限公司 ，法人是李超。坚固 的业绩做的少，改做的中色的。我注册中色的会员中通范亚，不直接开展业务，而是发展王某甲为法人的公司 ，这是总公司要求的，让我们做区间，不能直接做业务 ，只能发展署理 商做宣传和业务 。

　　中通范亚注册都是注册公司代庖 的，有专门做这些的。那100万就是包管 金，是固定的钱数 ，不动的。我名下的账户与中色金银贸易 中心 有限公司举行 的银行账目往来都是王某甲操纵 的，多笔买卖 业务 都是中色给的手续费，具体 的我不清楚 ，都是王某甲知道这些怎么算，我不管这些 。

　　（5） 、被告人安向阳于2015年3月27日的供述证明 ，我与中色签条约 来 ，签了条约 后成为会员才华 进入人民大会堂开会，否则 进不去，我厥后 也进人民大会堂开会了，当时 讨论了些中国货币 的发展 ，中心 二台的一个两个字的主持人主持的会，说这个公司是国家工商总局答应 的等等，在中心 二台每个月都会采访中色中心 的分析师等节目。

　　中色金银贸易 中心 和我账户发生的业务有包管 金 ，当时 给中色100万包管 金后，厥后 我必要 钱，就提前申请想取出些包管 金用 ，厥后 取出来多少我记不清了，我和中色申请是50万，我表哥王某甲知道 ，他操纵 的，厥后 他又往里入多少我也不知道。中色金银贸易 中心 没全部退给我们包管 金，但包管 金提前申请 ，答应 就可以动了 。员工发给客户的赢利 截图，每个员工都有一个模仿 账户，截图都是从模仿 账户上面截图下来的。技能 部是给操纵 发起 ，员工有些说不出来 ，只有分析师更明白 些。我们账户和中色中心 的买卖 业务 钱都是包管 金的钱，公司从开始至今，赚取的所谓的手续费还没有给过我们 ，员工的工资都是乞贷 发的，我们根据提成比例先发的工资 。

　　（6）、被告人安向阳于2015年4月16日的供述证明 ，我与中色金银贸易 中心 有限公司的章某某副总裁签订 的条约 ，条约 约定会员每年交36万费用，包管 金之类的条约 上面都没说，中色金银贸易 中心 姓姜的老师和张某甲给我们盈之丰公司培训的 ，王某甲、李某甲 、尚某某、苏朋飞参加 的培训，尚有 谁参加 了我不清楚 了。苏朋飞是我任命的渠道司理 。

　　（7）、被告人安向阳于2015年9月23日的供述证明 ，我的QQ号的名称是“懂得 ” ，梁某甲是我们公司署理 商的一个司理 。我所做的统统 都是按照中色金银贸易 中心 的意图去做的，其他的我就没什么要说的了，你们有证据就处理 惩罚 我，没有证据就拉倒。

　　67 、被告人王某甲的供述

　　（1）、被告人王某甲于2015年2月3日的供述证明 ，我注册的这家“河南盈之丰科技有限公司”做的电子方面的和贵金属方面的期货，我说的贵金属指的是金，也包罗 银 ，但是银我们没有做这方面的业务。具体 操纵 过程就是我们的业务员和那些客户通过QQ去交换 ，让他们买黄金期货，然后我们会给他提供一个叫”买卖 业务 盘面”的平台 ，让客户本身 去操纵 ，假如 客户操纵 亏了，他的钱就亏在第三方平台上 ，第三方平台和会员单位 结账，结完账后的钱到了我们提供的平台上后，我再把钱转到我的卡上 ，一张建行卡，卡的名字就是我的名字，暗码 是我和安向阳设定的。公司的员工到了公司后我们培训的，就是教他们与客户怎么去交谈 ，只管 的让他们去买，只有客户费钱 去买，我才华 把钱从平台上转到我的卡上来 ，我们的培训工作是由梁某甲负责 。账号是我在互联网上的中色贵金属的网站上申请下来的，这个平台和我们给客户提供的买卖 业务 平台是同一个平台，但是钱末了 都能转到我刚说的这个在中色贵金属的网站上申请的这个平台上 ，别人也能去申请，但是他进去后，他的账户没有钱 ，由于 没有人去买卖 业务 ，我的平台上有钱是由于 我有职工在通过QQ接洽 客户，有买卖 业务 ，也就是有人往他本身 的账号汇钱，再买卖 业务 。公司平凡 员工有二十几个，司理 有梁某甲、安向阳 、苏鹏飞他们三个，队长有迟某某和刘某乙两个人。我直担当 司理 ，司理 管队长，队长管员工，每个队长下面有十多个员工 。梁某甲和苏鹏飞的保底工资是2000元 ，安向阳的保底工资是3000元，司理 的提成工资是从平台上转到我卡里的钱的百分之二，岂论 我进了多少钱 ，两个队长的保底工资我定的是2000元，假如 下面的职工接洽 了客户，而且 客户把钱汇过来 ，如许 他们的工资就提到3000元，如今 这两个队长的工资都已经是3000元了，也就是他们下面的职工已经让客户汇钱了 ，如许 做的目标 就是鼓励 两个队长，他们俩的提成和司理 是一样的，也是百分之二。平凡 员工刚来一个月的工资是保底1300元，高出 一个月的是1600元 ，平凡 员工的提成是假如 客户汇的钱在10万元之内，我给他的提成百分之十二，汇10万到20万之间 ，提成是百分之十三，20万到30万是百分之十四，三十万以上都是百分之十五。第三方平台工作时间是早上八点到晚上八点 ，我们公司建了个QQ群，假如 有人把钱汇到这个平台上，QQ群里就会有人发拍掌的图像 ，我就能知道了，我什么也不必要 做，就等我们的分析师把分析的结果 发给我们公司的职员 ，职员再把信息告诉客户，客户只要买了，他的钱就在平台上了，我就能把钱转到我的卡上了 。我们公司的分析师是李某甲 ，他的工资是固定的，4000元到5000元之间，工资有浮动是看公司的效益。公司的提成工资是如许 确定的 ，有的时间 不知道职员毕竟 让客户汇了多少钱，我就得问一下，确认一下这钱毕竟 是谁的客户汇过来的 ，末了 到平台上多少钱按我们事先说的提成方式给人家提成。公司一共有二部公用电话，这两部电话应该在我们公司前台的桌子上，谁人 办公桌是尚某某用的 ，她应该知道这两部电话的电话号码，由于 有的客户执意要我们公司的电话，我们就留下这两部电话的号码给他 ，但是假如 客户打过来，我们的原则是不接电话，由于 和客户谈天 的职员一样平常 都是男的，但是在和客户通过QQ谈天 的时间 ，职员都自称是女的，假如 接电话的话，这事就露馅了 。男性职工在和客户谈天 的时间 ，都要说本身 是女的，由于 一样平常 的夫君 都好色，他们轻易 被骗 ，以是 在职工起网名只管 要起一个女性化的网名，这个名字还要听起来慎重 ，不要太浮滑 ，说本身 的年龄 我都让他们说本身 35岁左右，由于 35岁左右的年龄 也是人生中较为乐成 的年龄 ，如许 客户也轻易 信托 ，才华 把他的钱汇过来让我们去资助 他买我们所说的期货，只要客户把钱汇了，他怎么去买或是买什么根本 上是听我们的，客户只要一买 ，我就能赚他的钱了。

　　男性职员以女性职员的身份去拉拢客户，目标 就是让那些好色的客户和我们的职员聊的快一点，信托 我们的职员说的都是真的 ，让他们汇钱，然后我赢利 。安向阳是老板 。2014年12月份成为安向阳的署理 商，在我没成为安向阳的署理 商之前 ，我和一个平台叫坚固 的做了坚固 的会员，叫什么我忘记了，我利用 他的平台举行 的买卖 业务 ，坚固 的谁人 会员从中也会得到利润，具体 多少我不知道。安向阳我们没相助 之前，他常常 给我公司的员工开会和督促业绩 ，就是帮我。

　　（2）、被告人王某甲于2015年2月7日的供述证明 ，2014年10月份我通过融通管帐 师事件 所，我找了一个姓赵的夫君 办的业务 执照，相干 手续都是姓赵的拿给我 ，他全权署理 我办的。

　　郑州盈之丰科技有限公司周口分公司的业务 范围有电子产物 ，注册资金是一十万元，都是我本身 出资的 ，电子产物 策划 模式是电子商务模式，网上贩卖 。公司自创建 之日开始，稳固 下来的约莫 有二十几个 ，别的 不稳固 的，干几天就走的，我也不知道有多少名。公司除了我以外 ，管理层尚有 梁某甲司理 。公司创建 以后，我雇用 的他，雇用 他的时间 ，感觉他挺有本领 的，我就聘任 了他，他在公司里重要 负责培训工作，培训员工语言 ，培训员工怎么与网友交谈 ，就是平凡 的QQ网上谈天 ，聊熟了以后 ，起首 扣问 客户是不是有相识 期货黄金的意向，假如 没有就放下，渐渐 再作育 。假如 客户故意 向的话 ，就让员工给客户发中色的官方网站，让客户本身 先相识 一下，让客户在官方网站上下载一个盘面 ，先相识 一下，客户想购买现货黄金的话，在官网上本身 注册一个会员的账户 ，在注册的同时，背面 假如 没有绑定银行卡大概 开户账号的话，就不能买卖 业务 ，客户想买卖 业务 必须绑定 ，等客户绑定以后，客户本身 在官网上下载的盘面上举行 买卖 业务 ，客户在最初不太懂行情 ，我们提供些行情引导 ，至于客户买与不买重要 看客户本身 的意愿，着实 我们也是在赌 ，假如 客户买了以后赔了，我们就赚了，假如 客户买了以后赚了 ，我们就赔了。中通泛亚有限公司注册资金是100万，安向阳出资了三十万左右，别的 都是我出资的 ，有不少都是我借的。中通泛亚公司是2014年11月份注册创建 的，业务 执照及相干 证件都在安向阳那呢，安向阳是我姑姑家的亲表弟 。

　　盈之丰科技有限公司里有一个内蒙古赤峰市叫鲁振宇的客户，是王某乙负责接洽 的 ，鲁振宇投了大概有40万到50万之间。鲁振宇投的钱，我得到了35万左右，别的 的钱在第三方平台上 ，没提出来呢。这个第三方平台上的钱，除了我别人提不出来，但是中色有权限不让我提钱 ，由于 这个平台还必要 策划 。

　　（3）、被告人王某甲于2015年2月12日的供述证明 ，公司提供给客户的买卖 业务 平台，是中色金银贸易 有限责任公司提供给我公司的买卖 业务 平台。规定不答应 代客理财 ，我们公司没做到，我公司挣的是佣金，在创建 公司之前安向阳就和我说 ，公司是正规的，是做现货黄金的，我们一起做吧，当时 我就同意了 ，我们是2014年11月份开始注册的中通泛亚公司，当时 我出了45万元，是当包管 金利用 的 ，由于 包管 金要求是100万元，尚有 中色金银贸易 有限公司要30万元的年金，以是 剩下的都是安向阳出的 ，法人代表是安向阳。客户的钱由中色金银公司 、安向阳的中通泛亚公司和我注册的盈之丰有限责任公司三家分，我们公司得40%，他们两家怎么分我不知道 ，从开始做到如今 我一共分了20多万 。 客户把钱汇到中色金银公司提供的买卖 业务 平台上以后，只要客户亏损我们就挣钱，客户要是挣钱了 ，我和安向阳就亏钱，中色金银公司就会从我们的包管 金上扣钱。客户有两种选择，买涨或是买跌，只要是买对了就能挣钱 ，买错了就要亏钱。

　　（4）、被告人王某甲于2015年2月27日的供述证明 ，几年前我从网上知道有这个东西的，说这个挣钱 ，厥后 安向阳找到我，和我说北京有一个正规的平台，必要 包管 金100万 ，我就弄了些钱投了进去。之前是安向阳做的坚固 ，厥后 转到我手里的 。我给安向阳发工资，每个月工资一万元。公司的红利 按照佣金举行 分配 ，我俩四六分，我四，安向阳六。 佣金就是红利 的 ，佣金是投资的客户投入钱决定的 。我厥后 又注入资金，注入风险金越多，我们风险就小。客户投入的多少，假如 红利 的多的话 ，比方说我们注入了100万，客户红利 了100多万，当时 候我们就爆了 ，这时间 我们的上家，就是超等 会员，超等 会员就会接办 了 ，挣钱也是归超等 会员赚了。公司红利 是中色金转到安向阳的中通泛亚，安向阳再转给我 。安向阳是中色金的159号会员，中通泛亚是安向阳注册的公司 ，我是安向阳会员发展的雷同 署理 。李某甲是我雇用 的，他分析数据，把分析结果 发到客户群里 ，给的客户发起 ，终极 是想让客户亏损，由于 只有他们亏损了我们才红利 。我们能看到全部 客户的收支 金环境 。安向阳汇给我的三十万钱是客户买卖 业务 ，我们红利 的钱。

　　（ 5）、被告人王某甲于2015年3月14日的供述证明 ，风险金越高风险负担 的越低，由于 这东西有百分之六十的风险预警，有爆仓的大概 ，以是 说风险金越高我们遭受 的风险就低。

　　（6）、被告人王某甲于2015年3月26日的供述证明 ，从开始至今，公司赚的钱没整理 ，都在我卡上面，此中 一张卡几万元钱是我本身 的钱，别的 那张卡的几十万是给员工发工资的钱 。发工资的钱是在中色的背景 上结算出来的 ，咋算我不清楚 ，是安向阳账户和中色背景 绑定了，必须先到安向阳账户上面 ，然后安向阳再转账给我。公司的包管 金或风险金在中色中心 的平台上面。这些钱是会浮动，到达 风险值时再加注金，注金都是安向阳操纵 ，还没出现过这环境 ，由于 客户不多。

　　（7） 、被告人王某甲于2015年3月27日的供述证明 ，我们和中色金银贸易 中心 账户的银行往来，我操纵 过两次对中色金银贸易 中心 的业务 ，两次是注入风险金的钱，由于 公司出现风险了，我注入了两次 ，每次20万共计40万元钱抵抗 风险，背景 有个预警提示，就是公告 ，说到达 风险了，必要 加注入风险金 。公告是中色金银贸易 中心 发的。

　　68、被告人梁某甲的供述

　　（1）、被告人梁某甲于2015年2月3日的供述证明 ，我在58同城搜附近的工作 ，我发现上面有一个网络贩卖 雇用 的广告，上面写着每月工资3000-5000元，有双休和法定节沐日 苏息 ，每天 八小时 ，定期旅游等等尚有 挺多的，我看了以后就到周口市川汇区交通路与八一起 交错 口东北角商务大厦13楼，当时 负责雇用 的是安向阳 ，他说这份工作是利用 网络的QQ投资我们的产物 ，我说这不是哄人 吗？他说要是以为 哄人 可以不干，厥后 我说来日诰日 来试试吧 ，从那以后我就在那上班了。当时 安向阳说我们是做的现货黄金，开始他给我两个空的QQ号，又给我一些女的照片 ，然后让我把资料美满 了，第二部就让我加好友 ，专门加那些30-45岁之间的男性 ，加了以后就开始谈天 ，我们闲聊感情，渐渐 的提及 做黄金期货，然后就是开户 ，对方往账户上存钱，接下来我们教他们怎么买卖 业务 ，有的长途 操纵 ，他们会了以后就让他们本身 交易 ，我们给发起 ，末了 按照他们存了多少钱 ，终极 赔了多少钱，我们再拿提成，干了有一个多月 ，我就当上了队长，我们渐渐 的也发展新人，来了新人以后我随机的带新人 ，教新人都是安向阳教，后续的由我管理，根本 上不做业务了，又干了半年左右 ，也就是2014年12月15日我提成了司理 直至如今 ，做了司理 以后我就不做业务，就是一样平常 管理了 。

　　我利用 的QQ号码和名称 ，一个叫懂得爱惜 ，一个叫风铃儿。就是假冒 30岁的女性，然后随机加各地的30-40岁左右的男性 ，如许 做的目标 就是为了让客户投资我们的产物 。我们有个网址（www.zhongse.com）让他们在内里 下载，看行情的谁人 软件叫一键通，买卖 业务 的谁人 叫订货软件 ，这个软件有两个，此中 有一个是假的，就是让那些投资的男的练手用的 ，纯熟 买卖 业务 了以后再利用 真的举行 买卖 业务 。钱开始存到开户人本身 的账户内里 了，厥后 买卖 业务 时我就不清楚 了。这些软件有背景 ，但我从来没见过，老板也不让我看。安向阳 、王某甲尚有 尚某某都能看 ，大概 他们带的那些人本身 也会吧，公司的一半人都是他们带的本身 人，能不能操控背景 我真不知道 ，安向阳说这背景 没有人能操控 。投资的结果 根本 上都是赔差不多没钱了，个别的赚，但很少 ，根本 上都是几天大概 一个月左右就没钱了。开始说每个月工资三五千，实际 上每个月保底工资1500元，其他的是提成 ，按照我们拉进来的投资人投入的多少钱给我们提，也偶然 间 是按照进入人的赔钱数给提成，比例是按照投入数的四分之一点五 ，也就是一万元钱提1200-1500元不等，1万-10万按1200提，10-30万按1300提，30-50万按1400提 ，50万以上按1500提，投入的钱和赔的钱越多，提成越多。公司有26人 ，老板是安向阳和王某甲，安向阳负责业务和督促等，王某甲负责财务 和结算等后勤方面的 ，我是司理 ，负责管理队长，抓业绩 ，尚某某是前台，文员、客服，重要 包罗 口试 等零杂的活 ，开始负责接电话，厥后 烦了不接了 。两个队长，一个叫刘某乙、一个叫迟某某，重要 负责管理队员和一样平常 中的小事 ，抓队员的业绩。刘某乙的队员有孙彦斌 、杨某某、彭某某、周某某 、陈某某、朱小军、王菲 、蔡某某，一个姓懂的，乔一博 ，何某甲。迟某某的队员有龙文平、王建、党会、王凯新 、王某乙、刘某甲、张某乙 、杨文娟、康某某、王某戊 、汪某某，尚有 一个姓王的。

　　王某乙那单50多万元的环境 ，开始时间 我不知道王某乙是怎么接洽 上的 ，听说是个公务员，只知道2014年12月尾 ，谁人 男的第一次存了10多万元 ，过了没多长时间，又存了一次，39万多元 ，厥后 王某乙把客户删了，谁人 男的又加的，王某乙就开始维护他，然后就让他再存钱 ，让他往回捞本，厥后 别的我就不知道了 。每次投入50多万元的谁人 人打电话，自从尚某某不接电话后 ，都是杨文娟接。

　　我们利用 的平台是否正规我不知道，我们都以为 是正规的，由于 老板他们开始就说这些都是真的 ，是不能控制的，安向阳还和我们说，这个现货黄金开幕会是在人民大会堂开的 ，还观看了三军仪仗队，厥后 安向阳还给我们看了他开会戴的胸章，和他在人民大会堂和武士 合影的照片 ，我也在网上查了，各种的都和网上对上的。

　　2014年的下半年，工商局的到我们那查抄 业务 执照的事，厥后 老板安向阳安排好了 ，说没事了，我们就更信托 公司了，买卖 业务 的相干 手续我就不知道了 。安向阳说北京有个总部 ，有黄金现货，只不外 我们做的是将现货放在网络上以P2P情势 贩卖 的，就和淘宝差不多 ，也可以兑换现货。开始的时间 确实以为 不正常，但是厥后 我看身边的都这么做，尤其看老板做的很好 ，越来越更加信托 没题目 了。

　　（2）、被告人梁某甲于2015年2月7日的供述证明 ，我们公司的老板是安向阳，我是通过58同城搜到的 。王某甲是管财务 的 ，我们都叫他楼哥，也叫楼子。

　　（3）、被告人梁某甲于2015年3月2日的供述证明 ，我就用了两个QQ号码，一个叫懂得爱惜 ，一个叫风铃儿。别的 我们公司的员工也是常常 换网名的，但是我没有换过，其他的员工用没用过我的网名我就不知道了 ，网名都是通过百度搜刮 出来的，我的两个网名都是以女性的身份在网上和男性谈天 的，也是通过这种方式来吸引客户 。我用这两个网名有2个月的时间 ，约莫 是在2014年6月至8月期间，厥后 我就成了管理职员 。

　　我记得第一次给我发工资的时间 ，我是在干了15天时发的 ，给我发了2500多元钱，第一个月的最低工资是1300元，如许 一算我第一次的提成钱是1850元钱 ，我在盈之丰公司工作期间一共挣了1万多元不到2万元提成钱。

　　我刚进公司的时间 用的一个叫坚固 的平台，到2014年12月末的时间 换的中色金银的平台，当时 老板说，我们之前用的是国外的 ，如今 用国内的了 。

　　（4） 、被告人梁某甲于2015年3月14日的供述证明 ，当初没以为 ，如今 追念 ，以为 公司从雇用 上说的就含糊 ，尚有 就是公司的牌子，再就是老板给我们看的期货买卖 业务 答应 证等三个证书如今 估计也是假的 ，业务 执照工商局也查过，厥后 不了了之，尚有 就是培训时安向阳说新的平台按照客户入金后买卖 业务 的手续费中提成 ，然后有人问客户入金又取出咋算，西华的那些人内里 有人就说，固然 是得客户赔钱给提成了 ，别的我就不知道了。当初我们利用 中色中心 平台的时间 ，安向阳说北京来了一批人要举行 培训，内里 有老师有客服，选择在漯河的公司培训 ，周口的公司尚某某去培训的客服，苏鹏飞负责学习背景 全方位的，郭磊去学习的也是背景 ，但不知道是什么，由于 每个背景 都是不一样的，都有各自的权限。李某甲去学习的技能 分析 ，安向阳尚有 别的 一个网名叫阳光，内里 是接洽 维护网站，修改网站图品等 ，苏鹏飞能登岸 这个号举行 接洽 ，他们利用 QQ接洽 的还做了中通泛亚的网站，就要靠近 做完的时间 ，你们警员 就把我们带走了。

　　（5）、被告人梁某甲于2015年9月23日的供述证明 ，公司里有4个QQ群，有公司交换 群，是整个公司的交换 群；有队群 ，就是每个小队的交换 群；有技能 交换 群，是老板、财物 、技能 分析师和技能 分析师的两个部下 ，客服、司理 、队长 。业务交换 群 ，有老板、司理 、队长和人事。我在这些群里的称呼 叫佳楠。

　　鲁振宇这个客户我知道，由于 鲁振宇亏损的比力 多，我们公司的人都知道 ，我看过网名和鲁振宇的谈天 环境 ，我给王某乙发过赢利 的截图，是鲁振宇向我要的 ，当时 发的是王某乙QQ号的身份赢利 的截图，这个截图是我向技能 员要的，或是从公司交换 群里找到的 。在鲁振宇这个客户的题目 上 ，当时 公司的老板安向阳单独找过我和队长刘某乙、迟某某开过会，也和我私聊过，安向阳的中心 意图就是如许 的大客户，不能让赔的太快 ，要让他渐渐 赔，以是 在王某乙或是队长刘某乙、迟某某找我问一些关于鲁振宇客户事变 时，我就按着安向阳的意图去复兴 他们。

　　公司的分析师是李某甲 ，李某甲的部下 尚有 李超和杜飞。

　　69 、被告人李某甲的供述

　　（1）、被告人李某甲于2015年2月4日的供述证明 ，王某甲先容 我到这个公司上班的，这家公司是做黄金现货的 。我负责公司的黄金现货行情技能 分析 ，具体 就是每天 根据一些财经网站的资料，尚有 其他的一些东西分析大盘的走势，尚有 交易 点 ，分析完以后我发给公司有必要 问的业务员。业务员对黄金现货买卖 业务 方面的知识，只是会点皮毛，有司理 和队长的培训 ，教给他们怎么包装尚有 谈天 、买卖 业务 。开始就是用QQ号把性别改成女的，传些女的照片，就开始加男的谈天 ，每个人聊的都不一样 ，重要 看对方的爱好，对方问是干什么的时间 ，就说是做黄金的 ，此中 一部分 没爱好 的就不怎么聊的，感爱好 的就继承 聊，接下来就开户 ，教给他们买卖 业务 ，他们就本身 买卖 业务 了 。投资的人将钱存到第三方银行，就是农业银行或建立 银行 ，然后就是和买卖 业务 软件举行 买卖 业务 。我们用的是文华财经做的中色贵金属买卖 业务 体系 ，尚有 一个买卖 业务 用的订货软件，这两个软件都是北京中色金银贸易 公司给的。投资的这些人将钱投入到公司后 ，终极 根本 都是亏的多，造成亏损的缘故起因 偶然 间 是由于 买的仓位太多，尚有 就是趋势反向，做反了 ，再就是不测 。鲁震宇这单是王某乙做的，别的我就不知道了。

　　（2） 、被告人李某甲于2015年2月7日的供述证明 ，我们公司叫郑州盈之丰科技有限公司 ，我是通过王某甲先容 我到这个公司上班的，公司是做黄金现货的。我负责看公司背景 ，红利 大概 亏损向司理 报告 ，还负责公司的黄金现货行情技能 分析，具体 就是每天 根据一些财经网站的资料，尚有 其他的一些东西分析大盘的走势尚有 交易 点 ，分析完以后我发给公司的司理 和底下的队长。

　　（3）、被告人李某甲于2015年3月14日的供述证明 ，是王某甲找的我，开始让我做业务员 ，我做不来，厥后 就把我弄到公司表面 技能 部做分析了，作用就是业务员没有我懂得多些，通过我 ，业务员和客户交换 ，显得更老手 ，公司找我啥目标 我也不知道 。我好反复 不想在那干 ，要走，由于 我以为 我们付出也没干啥，拿工资我以为 欠王某甲情面 ，我俩是同砚 ，关系挺好的，我如今 就想回家。

　　（4）、被告人李某甲于2015年4月16日的供述证明 ，我参加 中色金银贸易 中心 的培训，在漯河培训的。参加 培训的尚有 安向阳 、王某甲、尚某某、苏鹏飞，安向阳开始在了 ，厥后 他就没在，我们不停 都在了，针对性的对我们培训，尚某某是前台 ，我是背景 数据方面，苏鹏飞他们培训啥我也不知道 。培训我怎么进入平台和背景 ，我们有个预警体系 ，体系 到达 60%风险值后，我们就得举行 平仓，培训我们举行 对冲 ，但至今不停 没有出现过风险值，尚有 一些业务员也培训了，重要 培训用QQ加好友 ，然后加群，找客户投资。培训由中色金银贸易 中心 姓张的，尚有 一个好像 叫蒋秀民（姜某某） ，四十多岁，在百度上应该能收到他的讲座。

　　2014年4月末我去上班的，当时 我是做业务员，我去时只有安向阳 、梁某甲、尚某某、苏鹏飞尚有 两个业务员 ，厥后 到八月份招的业务员多了，我就没地方了，厥后 我被培训的分析师 ，看大盘尚有 背景 数据，做了老师 。

　　（5）、被告人李某甲于2015年9月23日的供述证明 ，我在公司重要 发操纵 发起 ，尚有 就是看到公司有风险举行 控制。我之前从事这些也懂些，根据看行情大盘，尚有 就是其他的金融界的 ，我偶然 间 以为 和我看的差不多，我就把这些复制后，偶然 轻微 改动后分析行情涨跌 ，发给公司的业务员，让客户举行 交易 。我发这些操纵 发起 的目标 是让客户亏钱，我的初志 不是如许 的，2014年12月份 ，公司新上的中色这个平台，我就预推测 如许 肯定早晚得失事 ，由于 我知道客户赢利 就是赚的公司安向阳的钱 ，假如 亏钱，就亏给安向阳了，这就是在对赌 ，当时 安向阳还让我入股，我没钱，再说我看他如许 做我也不大概 入股 。厥后 操纵 的时间 ，我反向的让客户举行 交易 ，顺从了安向阳他们的意愿去做了，如今 我也不想推卸责任 ，我确实是引导 客户反向操纵 了，开始的时间 由于 思量 到公司平台的资金只有100万左右，客户买卖 业务 多的时间 资金比公司多，担心风险 ，还是 少量的仓位操纵 ，厥后 安向阳说不要紧 ，可以重仓 ，我就寻思，假如 公司出现爆仓，和我的责任也就没那么大 ，做了一段时间，我曾经好反复 提出不干了，安向阳他们没同意 ，让我继承 留下帮他们，我们当时 也是碍于情面 ，就做到如今 了。公司举行 如许 的操纵 ，安向阳 、王某甲、梁某甲尚有 队长应该都知道，包罗 队员应该也知道，后期都成很明白 的事变 了，都奔着让客户亏钱去做。安向阳说过 ，由于 安向阳费钱 雇我们，客户假如 赢利 赚的是公司的钱，安向阳不大概 雇我们花着钱 ，然后让客户再赚他的钱 。客户赢利 赚的是安向阳的钱，我以为 队长以上的人都知道，迟某某、刘某乙 、王某甲、梁某甲我们都知道。我们的QQ群里都有谈天 的记录 ，意思就是让客户去亏钱，各人 都知道。梁某甲和刘某乙、迟某某和带客户的业务员应该都长途 操纵 过，最少 的帮着客户安装软件之类的 ，这个具体 的我不确定。

　　克制 2015年1月尾 ，我看平台上面有170多万元钱 。我记得当时 我发现鲁振宇在两天不到的时间里四十多万元就没有了，我还挺震动 的 ，换谁都得疯，我就问谁操纵 的，迟某某说是他操纵 的，但他说是梁某甲让他这么做的 ，厥后 我还把这环境 在QQ谈天 群里也和安向阳说了。QQ群里我叫破浪，安向阳叫懂得，梁某甲叫佳楠 ，迟某某叫大鹏，刘某乙叫啥我记不起来了，很多 人利用 的都是真实的名字。

　　梁某甲和迟某某 、刘某乙在公司就是领导 队员做业务 。

　　70、羁押时间证明 证明 ，被告人安向阳、王某甲 、梁某甲、李某甲分别于2015年2月4日至2月6日被临时 羁押在河南省周口市看管 所。

　　71、户籍证明 证明 ，被告人安向阳出生于1989年5月4日，被告人王某甲出生于1983年9月13日 ，被告人梁某甲出生于1992年11月18日，被告人李某甲出生于1984年2于17日，均已到达 负担 刑事责任的年龄 。

　　72 、违法犯罪记录 查询、前科证明 等证明 ，被告人安向阳、王某甲未发现违法犯罪记录 。

　　73、西华县娲城服务 处周庄住民 委员会证明 一份证明 ，被告人王某甲遵纪遵法 、无违法违纪举动 。

　　本院以为 ，被告人安向阳、王某甲、梁某甲 、李某甲为牟取非法长处 ，在未经国家主管部分 答应 的环境 下 ，擅自 从事期货买卖 业务 业务，情节严峻 ，其举动 均已构成非法策划 罪 ，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人安向阳、王某甲起重要 作用，系正犯 ；被告人梁某甲、李某甲起次要作用 ，系从犯，应从轻处罚 。案发后，被告人梁某甲 、李某甲可以或许 如实供述本身 的恶行 ，可以从轻处罚。被告人安向阳、王某甲庭审中可以或许 志愿 认罪，且赃款已被公安构造 追缴，可以酌情从轻处罚。

　　被告人安向阳的二辩护人提出的被告人安向阳系初犯、当庭认罪 、受害人鲁振宇的投资款已得到补偿 等 ，应从轻处罚的辩护意见，本院予以采取 。但辩护人毛远征提出的被告人安向阳具有自首情节，应从轻处罚的辩护意见，本院以为 ，案发后，被告人安向阳并未主动 投案，且到案后不能如实供述本身 的犯罪究竟 ，不符合自首的条件，故辩护人提出的该辩护意见，本院不予采取 。

　　被告人王某甲及其辩护人提出的被告人王某甲应为从犯的辩解、辩护意见 ，本院以为 ，从注册公司的出资、红利 分红的约定以及在非法策划 中分管财务 等究竟 看，被告人王某甲均起到重要 作用 ，应为正犯 ，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采取 。但被告人王某甲系初犯 、当庭认罪、受害人鲁振宇的丧失 得到退赔 ，应予从轻处罚的辩护意见，本院予以采取 。关于辩护人提出的对被告人王某甲应实用 缓刑的辩护意见，本院以为 ，根据本案的犯罪究竟 、犯罪性子 、情节和对于社会的危害程度 ，不宜判处缓刑，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采取 。

　　被告人梁某甲的辩护人提出的被告人梁某甲在共同犯罪中是从犯 ，且到案后可以或许 如实供述本身 的犯罪究竟 ，又是初犯，应从轻处罚的辩护意见 ，本院予以采取 。但提出应实用 缓刑的辩护意见，纵观本案的犯罪究竟 、犯罪性子 、情节和对于社会的危害程度 ，不宜判处缓刑 ，故对该辩护意见，本院不予采取 。

　　被告人李某甲的辩护人提出的被告人李某甲是从犯、如实供述，犯罪情节属于明显 轻微 ，应免于刑事处罚的辩护意见，本院以为 ，鉴于被告人李某甲是从犯 、到案后可以或许 如实供述本身 的犯罪究竟 ，应从轻处罚 。但被告人李某甲在共同犯罪中 ，并不属于犯罪情节明显 轻微 ，其在供述中称：厥后 操纵 的时间 ，我反向的让客户举行 交易 ，顺从了安向阳他们的意愿去做了，如今 我也不想推卸责任，我确实是引导 客户反向操纵 了。从该供述以及其他证人证言可以看出 ，导致客户赔钱与其有肯定 的关系，故辩护人提出的犯罪情节属于明显 轻微 ，应免于刑事处罚的辩护意见 ，本院不予采取 。

　　被告人犯罪时所利用 的作案工具应予充公 ，违法所得应予追缴 。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款 、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条 、第五十三条、第六十四条之规定，讯断 如下：

　　一、被告人安向阳犯非法策划 罪 ，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二百万元。

　　（刑期从讯断 实行 之日起盘算 。讯断 实行 从前 先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日 。即自2015年2月4日起至2018年2月7日止；罚金限讯断 见效 后三个月内缴纳）

　　二 、被告人王某甲犯非法策划 罪，判处有期徒刑二年零六个月 ，并处罚金人民币一百五十万元。

　　（刑期从讯断 实行 之日起盘算 。讯断 实行 从前 先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日 。即自2015年2月4日起至2017年8月7日止；罚金限讯断 见效 后三个月内缴纳）

　　三、被告人梁某甲犯非法策划 罪，判处有期徒刑一年零四个月 ，并处罚金人民币五万元。

　　（刑期从讯断 实行 之日起盘算 。讯断 实行 从前 先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月4日起至2016年6月7日止；罚金限讯断 见效 后三个月内缴纳）

　　四、被告人李某甲犯非法策划 罪，判处有期徒刑一年零四个月 ，并处罚金人民币五万元 。

　　（刑期从讯断 实行 之日起盘算 。讯断 实行 从前 先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月4日起至2016年6月7日止；罚金限讯断 见效 后三个月内缴纳）

　　五、作案工具----电脑 、手机等依法充公 ，违法所得予以追缴 。

　　如不平 本讯断 ，可在接到讯断 书的第二日起十日内，通过本院大概 直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份 ，副本二份。

　　审 判 长 王 华

　　审 判 员 黄佳磊

　　人民陪审员 格日乐

　　二〇一六年四月十五日

　　书 记 员 张笑海