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第一节 紧张 提示

1 本年度陈诉 择要 来自年度陈诉 全文，为全面相识 本公司的策划 结果 、财务 状态 及将来 发展规划 ，投资者应当到www.sse.com.cn网站细致 阅读年度陈诉 全文。

2 本公司董事会、监事会及董事 、监事、高级管理职员 包管 年度陈诉 内容的真实性、正确 性 、完备 性，不存在卖弄 记录 、误导性报告 或庞大 遗漏，并负担 个别和连带的法律责任 。

3 公司全体董事出席董事会集会 会议 。

4 四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为本公司出具了标准 无保存 意见的审计陈诉 。

5 董事会决定 通过的本陈诉 期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据四川华信（团体 ）管帐 师事件 （特别 平凡 合资 ）出具的审计陈诉 ，公司2021年度实现归属于母公司全部 者的净利润为57,951,024.43元，未分配利润为431,843,137.85元，根据公司的资金状态 ，综合思量 公司战略发展规划，为满意 公司一样平常 策划 和长期 发展资金需求，董事会订定 2021年度利润分配本预案如下：

2021年度不派发现金红利 ，不送红股，不以公积金转增股本 。

第二节 公司根本 环境

1 公司简介

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2 陈诉 期公司重要 业务简介

陈诉 期内，公司所处的电力行业和军工业务环境 如下：

1、电力行业

电力工业是国民经济发展的紧张 底子 财产 ，是关系国计民生的底子 财产 ，“电力先行”是经济社会发展中久经查验 的根本 规律。在经济转型升级 、能源干净 转型的新形势下，电力在能源格局中的职位 更加凸显，作用更加明显 。

根据中电联《2021-2022年度天下 电力供需形势分析猜测 陈诉 》 ，2021年，天下 全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%；天下 全口径发电装机容量23.8亿千瓦 ，同比增长7.9%；天下 规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%；电力工程年度完成投资再次高出 1万亿元，同比增长2.9% ，新增海上风电并网装机1690万千瓦 。2021年，重点观察 企业电力完成投资10481亿元，同比增长2.9%。此中 ，电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%。电源完成投资5530亿元，同比增长4.5% ，此中 ，非化石能源发电投资占电源投资比重到达 88.6% 。2021年，天下 新增发电装机容量17629万千瓦，此中 ，新增非化石能源发电装机容量13809万千瓦，占新增发电装机总容量的比重为78.3%，同比进步 5.2个百分点。2021年是国家财务 补贴海上风电新并网项目标 末了 一年 ，天下 整年 新增并网海上风电1690万千瓦，创积年 新高。

预测 “十四五 ”，电能更换 潜力巨大 ，全社会电气化程度 将稳步上升，高新技能 及装备制造业和当代 服务业将成为用电增长的重要 推动力气 ，新型城镇化建立 将推动电力需求刚性增长 。预计“十四五”期间用电量增速5-6%；预计2025年非化石能源发电装机占比高出 50%。

公司产物 开关管、固封极柱和高低压配电成套装置及交真流高压快速开关重要 用于电力体系 ，受国内精良 的政策利好及行业投资拉动，2021年公司电力财产 贩卖 超5.86亿，占主业务 业务收入的71.6%

2、军工业务

公司军工产物 包罗 电子发射管 、精密 布局 件、嵌入式盘算 机等。

十四五规划明白 提出“促进国防气力 和经济气力 同步提拔 ”。在应对百年未有之大变局的国际形势中 ，将来 中长期 内我国军事装备或将进入加快 追赶期 。陈诉 期，军品贩卖 收入1.7亿，占主业务 务收入21%。

公司设立以来重要 聚焦电真空器件的策划 和拓展，并专注于相干 范畴 产物 的研发、计划 、生产和贩卖 ，是国家重点高新技能 企业。公司对峙 以微波电子、真空钎焊封接、外貌 处理 惩罚 工艺等重要 技能 路径为主线，并连合 质料 学、电力学 、热力学、等离子体等学科技能 ，研发生产的重要 产物 包罗 金属化电子陶瓷、电子管 、开关管（真空灭弧室）、固封极柱及成套电器等 ，将开关管及成套电器等中高压电网核心 器件和配电装备 作为核心 业务 。

同时，为丰富业务布局 ，增长 公司红利 本领 ，利用 公司老三线军工企业（公司系原国营旭光电子管厂第七七九厂）在军工行业内的影响力，陈诉 期内，公司通过收购并控制生产制造军工产物 的易格机器 及睿控创合进入精密 布局 件及嵌入式盘算 机行业 ，并将军工产物 业务作为公司紧张 战略布局 业务板块。

2020年12月，为布局 电子陶瓷行业向氮化铝粉末以及后端基板布局 件产物 等方向的业务，公司设立并参股了旭瓷新质料 。2022年1月 ，公司收购并增资控股了旭瓷新质料 ，以实现公司电子陶瓷行业的业务拓展，向电子陶瓷行业转型升级 。

公司的重要 业务概况如下：

1、电真空器件业务

电真空器件是在真空中实现能量转换及完成工作状态。

真空电子管是利用 电子在真空中活动 来完成能量转换的器件。公司现有电子管包罗 大功率广播发射管；充气放电管；米波 、分米波电视发射管；微波通讯三、四极管；激光鼓励 振荡用发射管；射频烘干振荡用发射管；高能加快 器用大功率管；工业加热管等，重要 用于雷达、点火 、引爆、电子对抗、导航 、通讯、医用、激光加工装备 、烘干 、焊接、广播电视、辐照 、高能加快 器、可控核聚变等范畴 。

开关管（真空灭弧室）通过管内真空精良 的绝缘性使中高压电路堵截 电源后能敏捷 熄弧并克制 电流 ，克制 电网变乱 和不测 的发生。公司自1986年正式开始研制和生产真空灭弧室以来，公司通过几十年的积淀和不绝 地进步与升级，已拥有完备 的真空开关管及固封极柱财产 链、关键工艺技能 、装备 及检测装备 ，现已成为国内品种最全、生产量最大的陶瓷真空灭弧室制造基地，具有年产100万余只真空灭弧室的生产本领 。产物 规格包罗 交换 额定电压380V-126KV、额定电流300-6300A 、额定短路开断电流12.5-80KA的各类陶瓷真空开关管 。广泛用于中高压电网配电范畴 ，包罗 中高压交换 配电网、高压柔性直流配电网、以及风电 、光伏等新型绿色能源范畴 。产物 除国内贩卖 以外 ，还远销东南亚、欧洲和北美等地区 。

2、军工产物 业务

公司设立之初是专业从事真空电子管研发、计划 、生产的军工企业。几十年来字斟句酌 ，持之以恒 。产物 重要 用于雷达、点火、引爆 、电子对抗等。重要 客户为我国各雄师 工团体 部属 的企业和科研院所。

2020年6月，公司投资收购易格机器 股权 ，成为易格机器 的控股股东 。易格机器 是一家以精密 铸造及精密 零部件制造为底子 的军工配套供应商，专业从事航空、航天、制导武器精密 铸件 、精密 零部件等军工电子器件的计划 与制造。如今 ，易格机器 的重要 客户为我国各雄师 工团体 部属 的科研院所和企业。

2021年6月 ，公司通过收购及增资获取睿控创合35.70%的股权，成为其控股股东 。睿控创合创建 于2012年，深耕嵌入式盘算 机行业十年，致力于国产化自主可控嵌入式盘算 机体系 的研发、生产和贩卖 ，重要 服务于军工和轨道交通范畴 。如今 ，睿控创合的重要 客户包罗 武器 、航天 、航空、中电科等十多家大型国有军工研究所及军工厂，以及轨道交通范畴 国有企业和上市公司 ，是多家行业优质客户的合格 供应商及战略相助 搭档 。

3、电子陶瓷业务

公司是专业从事陶瓷电真空器件的企业，用于电真空器件的陶瓷的计划 、研发、生产的配套财产 是公司最紧张 的部分 ，此中 陶瓷金属化是公司最核心 的技能 之一 。金属化陶瓷紧张 的技能 要求是气密性、抗拉抗折强度、耐高压性能。公司如今 具有国内最大规模的年产200余万只金属化陶瓷的生产本领 。几十年来 ，公司已积聚 了丰富的陶瓷金属化的工艺技能 和生产管理履历 ，作育 和储备了一大批技能 工员和技能 工人；公司也已把握 电子陶瓷核心 装备 的自制本领 。

公司通达收购并增资控股旭瓷新质料 ，实现电子陶瓷行业的业务拓展 ，向电子陶瓷行业转型升级。旭瓷公司专业从事氮化铝质料 的研发 、生产、贩卖 及技能 服务，重要 产物 包罗 氮化铝粉体、基板 、布局 件等电子陶瓷质料 。旭瓷新质料 氮化铝财产 已从粉体、流延基板，布局 件、半导体装备 器件 、高温共烧多层线路板等全线买通 ，并形成规模贩卖 。已筹划 建立 产能500吨高纯度高性能粉体生产线，办理 如今 国内氮化铝粉体重要 从日本、美国入口 的“卡脖子 ”题目 。

3 公司重要 管帐 数据和财务 指标

3.1 近3年的重要 管帐 数据和财务 指标

单位 ：元 币种：人民币

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3.2 陈诉 期分季度的重要 管帐 数据

单位 ：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期陈诉 数据差别 阐明

□实用 √不实用

4 股东环境

4.1 陈诉 期末及年报披露前一个月末的平凡 股股东总数、表决权规复 的优先股股东总数和持有特别 表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

单位 : 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√实用 □不实用

■

4.3 公司与实际 控制人之间的产权及控制关系的方框图

√实用 □不实用

■

4.4 陈诉 期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□实用 √不实用

5 公司债券环境

□实用 √不实用

第三节 紧张 事项

1 公司应当根据紧张 性原则，披露陈诉 期内公司策划 环境 的庞大 变革 ，以及陈诉 期内发生的对公司策划 环境 有庞大 影响和预计将来 会有庞大 影响的事项。

陈诉 期内 ，公司实现业务 收入100,675.83万元，比上年同期增长 11.61%；实现业务 利润8,601.51万元，比上年同期增长 34.73% ，实现归属于母公司所得者净利润5,795.10万元，比上年同期增长 8.24%。

陈诉 期末公司资产总额184,781.27万元，比上年末增长 14.27%；负债总额48,553.12万元 ，比上年末增长 24.32%，归属于上市公司股东的股东权益总额为119,857.51万元，比上年末增长 5.34% 。

2 公司年度陈诉 披露后存在退市风险警示或停止 上市情况 的 ，应当披露导致退市风险警示或停止 上市情况 的缘故起因 。

□实用 √不实用

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2022-014

成都旭光电子股份有限公司关于实行 新租凭准则并变动 相干 管帐 政策的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

● 成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次管帐 政策变动 是根据财务 部相干 文件要求举行 的公道 变动 ，不会对公司财务 状态 、策划 结果 和现金流量产生庞大 影响 。

●公司根据财务 部修订并印发的企业管帐 准则的要求实行 的管帐 政策变动 ，无需公司董事会 、监事会和股东大会审议。

一、本次管帐 政策变动 概述

（一）管帐 政策变动 的缘故起因

2018年12月7日中华人民共和国财务 部（以下简称“财务 部”）印发了《企业管帐 准则21号-租赁)(财会(2018)35号，以下简称“新租赁准则 ”)，要求在境表里 同时上市的企业以及在境外上市并采取 国际财务 陈诉 准则或企业管帐 准则体例 财务 报表的企业，自2019年1月1日起施行 ，其他实行 企业管帐 准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司根据财务 部修订并印发的企业管帐 准则的要求实行 的管帐 政策变动 ，无需公司董事会、监事会和股东大会审议 。

（二）变动 前公司采取 的管帐 政策

本次管帐 政策变动 前，公司实行 的管帐 政策为财务 部2006年发布的《企业管帐 准则第 21 号——租赁》及其相干 规定。

（三）变动 后公司采取 的管帐 政策

本次管帐 政策变动 后 ，公司将实行 财务 部于2018年修订发布的《企业管帐 准则第21号——租赁》。其他未变动 部分 ，仍按照财务 部前期颁布的《企业管帐 准则——根本 准则》和各项具体 管帐 准则、企业管帐 准则应用指南 、企业管帐 准则表明 公告以及其他相干 规定实行 。

（四）管帐 政策变动 日期

根据以上文件规定的起始日，实行 上述企业管帐 准则规定。

二、本次管帐 政策变动 的重要 内容

1、新租赁准则下 ，除短期租赁和低代价 资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和策划 租赁，全部 租赁将采取 雷同 的管帐 处理 惩罚 ，均须确认利用 权资产和租赁负债；

2 、对于利用 权资产，承租人可以或许 公道 确定租赁期届满时取得租赁资产全部 权的，应当在租赁资产剩余利用 寿命内计提折旧。无法公道 确定租赁期届满时可以或许 取得租赁资产全部 权的 ，应当在租赁期与租赁资产剩余利用 寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定利用 权资产是否发生减值，并对已辨认 的减值丧失 举行 管帐 处理 惩罚 ；

3、对于租赁负债，承租人应当盘算 租赁负债在租赁期内各期间的利钱 费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低代价 资产租赁 ，承租人可以选择不确认利用 权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他体系 公道 的方法计入相干 资产本钱 或当期损益 。

三 、本次管帐 政策变动 对公司的影响

公司自2021 年1 月1 日起实行 新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司根据初次 实行 本准则的累计影响数 ，调解 初次 实行 本准则当年年初的财务 报表相干 项目金额，不调解 可比期间信息。本次管帐 政策变动 不会对公司财务 状态 、策划 结果 和现金流量产生庞大 影响 。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-021

成都旭光电子股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红阐明 会的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性 、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

●集会 会议 召开时间：2022年03月24日(星期四)下战书 15:00-16:00

● 集会 会议 召开地点 ：上海证券买卖 业务 所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 集会 会议 召开方式：上证路演中心 网络互动

●投资者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xgzq@xuguang.com.cn举行 提问 。公司将在阐明 会上对投资者广泛 关注的题目 举行 答复 。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月16日发布公司2021年度陈诉 ，为便于广大投资者更全面深入地相识 公司2021年度策划 结果 、财务 状态 ，公司筹划 于2022年03月24日下战书 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红阐明 会，就投资者关心的题目 举行 交换 。

一、 阐明 会范例

本次投资者阐明 会以网络互动情势 召开 ，公司将针对2021年度的策划 结果 及财务 指标的具体 环境 与投资者举行 互动交换 和沟通，在信息披露答应 的范围内就投资者广泛 关注的题目 举行 答复 。

二 、 阐明 会召开的时间、地点

（一） 集会 会议 召开时间：2022年03月24日下战书 15:00-16:00

（二） 集会 会议 召开地点 ：上海证券买卖 业务 所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 集会 会议 召开方式：上证路演中心 网络互动

三、 参加 职员

董事长：刘卫东老师

独立董事：张锡海老师

总司理 ：张纯老师

董事会秘书、财务 总监：熊尚荣老师

四 、 投资者参加 方式

（一）投资者可在2022年03月24日(星期四)下战书 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） ，在线参加 本次业绩阐明 会，公司将及时 答复 投资者的提问。

（二）投资者可于2022年03月17日(星期四)至03月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心 网站首页，点击“提问预征集 ”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时间 ，选中本次活动 或通过公司邮箱xgzq@xuguang.com.cn向公司提问，公司将在阐明 会上对投资者广泛 关注的题目 举行 答复 。

五、接洽 人及咨询办法

接洽 人：熊尚荣

电话：028-83967599

传真号码：028-83967187

邮箱：xgzq@xuguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者阐明 会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查察 本次投资者阐明 会的召开环境 及重要 内容 。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司

2022年3月16日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-15

成都旭光电子股份有限公司

第十届董事会第七次集会 会议 决定 公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏 ，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

一、董事会集会 会议 召开环境

（一）本次董事会集会 会议 召开符合有关法律 、行政法规、部分 规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会集会 会议 关照 和质料 于2022年3月4日以电子邮件 、传真、直接送达的方式发出 。

（三）本次董事会集会 会议 于2022年3月14日以现场及通讯表决方式在公司办公楼三楼集会 会议 室召开。

（四）本次董事会集会 会议 应到董事8人，实到董事8人。

（五）本次集会 会议 由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理职员 列席了集会 会议 。

二、董事会集会 会议 审议环境

（一）2021年度董事会工作陈诉

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2021年度董事会工作陈诉 》。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（二）2021年度策划 总结

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2021年度策划 总结》 。

（三）关于召募 资金存放与利用 环境 的专项陈诉

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于召募 资金存放与利用 环境 的专项陈诉 》。具体 内容见公司同日公告《关于公司召募 资金存放与实际 利用 环境 的专项陈诉 》（2022-17）。

（四）2021年度财务 决算陈诉

8票同意 、0票反对 、0票弃权通过《2021年度财务 决算陈诉 》 。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（五）2021年度利润分配预案

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》。

根据公司的资金状态 ，综合思量 公司战略发展规划，为满意 公司一样平常 策划 和长期 发展资金需求，董事会订定 2021年利润分配预案为：2021年度不派发现金红利 ，不送红股，不以公积金转增股本 。具体 内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公关于2021年度拟不举行 利润分配的公告》（2022-018）。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（六）2021年度内部控制评价陈诉

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2021年度内部控制评价陈诉 》。具体 内容见上海证券买卖 业务 所网站《成都旭光电子股份有限公司2021年度内部控制评价陈诉 》 。

（七）2021年年度陈诉 全文及择要

8票同意 、0票反对 、0票弃权通过《2021年年度陈诉 全文及择要 》。具体 内容见上海证券买卖 业务 所网站。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议 。

（八）2022年度策划 筹划

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2022年度策划 筹划 》。

（九）2022年度财务 预算陈诉

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《2022年度财务 预算陈诉 》。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议 。

（十）关于续聘公司2022年度审计机构的议案

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2022年度审计机构议案》。同意续聘四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为本公司2022管帐 年度的审计机构，聘期一年 ，年度审计费用75万元人民币（此中 财务 审计费用50万元，内控审计费用为25万元）。具体 内容见公司同日公告《成都旭光电子股份有限公司关于续聘管帐 师事件 所的公告》（2022-019）

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议 。

（十一）关于增补第十届董事会独立董事的议案

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于增补第十届董事会独立董事的议案》。本次被提名的第十届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，未发现有《公司法》、《公司章程》 、中国证监会及上海证券买卖 业务 所规定的不得担当 董事的情况 。同意将候选人杨立君老师 提交股东大会推举 ，任期至本届董事会任期届满为止 。候选人杨立君简历附后。

本议案尚需提请2021年度股东大会审议。

（十二）关于召开2021年年度股东大会的议案

8票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》的议案。

特此公告 。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件：独立董事候选人简历

杨立君 男 1965年7月出生 、汉族、本科学历 ，中共党员、管帐 师 、中级财务 管理师、经济师、管帐 专业副传授 。现任职广东省外语艺术职业学院财经金融学院，学科带头人 、督导主任。广东省教诲 厅财经专业教指委委员，财经专业职称评审专家库成员 。1988年毕业 于中南财经大学 ，1988年7月入职中南煤炭干部学校任教，从事管帐 、税法的研究和讲授 ，任财经教研室主任。1996年7月入职广东省对外贸易 学校 ，任财经专业部副部长，部长，兼任广东省外贸干部培训中心 财经专业讲师、广东外语外贸大学继讲授 院 ，中大培训学院财税金融专业经济师培训讲师。

证券代码：600353 证券简称：旭光本年 电子 公告编号：2022-016

成都旭光电子股份有限公司

第十届监事会第六次集会 会议 决定 公告

本公司监事会及全体监事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性 、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任 。

一、监事会集会 会议 召开环境

（一）本次监事会集会 会议 召开符合有关法律、行政法规 、部分 规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会集会 会议 关照 和质料 于2022年3月4日以电子邮件、传真 、直接送达的方式发出。

（三）本次监事会集会 会议 于2022年3月14日以现场及通讯方式在公司办公楼三楼集会 会议 室召开 。

（四）本次监事会集会 会议 应到3人，实到监事3人。

（五）本次集会 会议 由监事会主席吴志强主持。

二、监事会集会 会议 审议环境

（一）2021年度监事会工作陈诉

3票同意 、0票反对 、0票弃权通过《2021年度监事会工作陈诉 》 。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（二）关于召募 资金存放与利用 环境 的陈诉

3票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于召募 资金存放与利用 环境 的陈诉 》。

（三）2021年度利润分配预案

3票同意 、0票反对、0票弃权通过《2021年度利润分配预案》。

我们在检察 了公司2021年度的财务 状态 、策划 结果 和2022年的发展规划后 ，以为 公司2021年度利润分配预案，充实 思量 了公司现阶段营运及拓展新业务所需活动 资金的需求与股东回报之间的均衡 ，符合中国证监会、上海证券买卖 业务 所的有关规定以及《公司章程》的要求，实行 该预案符合公司和全体股东的长处 ，有利于公司的长远 发展，同意将其提交公司2021年年度股东大会审议 。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（四）关于《2021年度内部控制评价陈诉 》的议案

3票同意 、0票反对、0票弃权通过关于《2021年度内部控制评价陈诉 》的议案。

2021年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已创建 了内部控制 ，并得到了有效 实行 ，到达 了公司内部控制目标 ，不存在庞大 、紧张 缺陷 。

（五）2021年度陈诉 全文及择要

表决结果 ：3票同意 、0票反对、0票弃权。

经监事会对董事会体例 的《2021年年度陈诉 》举行 审慎 考核 ，监事会以为 ：

1、年度陈诉 的体例 和审议程序符合法 律 、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券买卖 业务 所的各项规定，所包罗 的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的策划 管理和财务 状态 事项；

3 、在提出本意见前，没有发现参加 年报体例 和审议的职员 有违背 保密规定的举动 ；

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

（六）关于续聘公司2022年度审计机构的预案

3票同意 、0票反对、0票弃权通过《关于续聘公司2022年度审计机构的预案》 。

本议案尚需提请2021年年度股东大会审议。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2022年3月16日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-017

成都旭光电子股份有限公司

关于公司召募 资金存放与实际 利用

环境 的专项陈诉

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏 ，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任 。

一、召募 资金根本 环境

1、实际 召募 资金金额及到位时间

成都旭光电子股份有限公司（简称“旭光股份”）于2011年2月10日得到 中国证券监督 管理委员会证监答应 [2011]189号文《关于答应 成都旭光电子股份有限公司非公开辟 行股票的批复》，答应 本公司非公开辟 行人民币平凡 股不高出 4500万股。

本次非公开辟 行股票公司向6名特定投资者发行22,689,550股，发行代价 13.80元/股本次召募 资金总额313,115,790.00元 ，扣除各项发行费用共计13,751,379.55元后，实际 收到召募 资金净额为人民币299,364,410.45元。此中 增长 实收资源 （股本）22,689,550.00元，计入资源 公积的金额为人民币276,674,860.45元 。本次增资经四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）出具了川华信验[2011]06号《验资陈诉 》审验。

2011年3月29日，本公司收到本次召募 资金301,615,790元 ，并存放于公司召募 资金专户。

■

注：初始存放金额301,615,790元中包罗 发行费用2,251,379.55元，实际 召募 资金净额为299,364,410.45元。

2 、克制 2021年12月31日召募 资金金额及存储环境

年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技能 改造项目召募 资金全部利用 完毕，公司于2019年6月11日注销了该项目对应的召募 资金专户 ，即：账号4402253029201008688（中国工商银行股份有限公司成都新都支行） 。

根据公司第十届董事会第三次集会 会议 、第十届监事会第三次集会 会议 及2021年第二次临时 股东大会审议通过的《关于非公开辟 行召募 资金投资项目结项或停止 并将剩余召募 资金永世 增补 活动 资金的议案》，公司已将电子电气生产研发基地改造项目、年产40万件工业金属化陶瓷成品 配套生产线技能 改造项目 、年产2,250只射频震荡电子管生产线技能 改造项目及技能 中心 改造升级项目标 结余召募 资金永世 增补 活动 资金，于2021年12月20日注销了中信银行股份有限公司成都草堂支行的账号为7412810182600015494的募投专户；于2021年12月14日注销了中国建立 银行股份有限公司成都新都支行的账号为51001518108050622329的募投专户；于2021年12月9日注销了中国银行股份有限公司新都支行的账号为121212874735的募投专户；于2021年12月28日注销了交通银行股份有限公司成都新都支行的账号为511607017018010049553的募投专户。

克制 2021年12月31日召募 资金尚未利用 的金额为0元（含存款利钱 ）：

单位 ：元

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二、召募 资金管理环境

为规范公司召募 资金的管理和利用 ，掩护 投资者长处 ，根据《公司法》、《证券法》 、《上海证券买卖 业务 所股票上市规则》、《上海证券买卖 业务 所上市公司召募 资金管理规定》等相干 法律法规的规定并连合 公司实际 环境 ，公司对《召募 资金管理制度》举行 了修订 ，经2011年2月18日召开的第六届董事会2011年第一次临时 集会 会议 审议通过。根据《上海证券买卖 业务 所上市公司召募 资金管理办法（2013修订）》，公司对《召募 资金管理制度》再次举行 了修订，经2013年8月13日召开的七届六次董事会审议通过 。陈诉 期 ，公司严格 按照《召募 资金管理制度》管理和利用 召募 资金。

根据《召募 资金管理制度》，本公司对召募 资金采取 专户存储制度，于2011年4月11日公司分别与中信银行股份有限公司成都草堂支行、中国工商银行股份有限公司成都新都支行 、中国建立 银行股份有限公司成都新都支行、中国银行股份有限公司新都支行、交通银行股份有限公司成都新都支行等银行和浙商证券有限责任公司签订 了《召募 资金专户存储三方羁系 协议》，并在上述银行开设召募 资金专项账户 ，账号分别为7412810182600015494（中信银行股份有限公司成都草堂支行） 、4402253029201008688（中国工商银行股份有限公司成都新都支行）、51001518108050622329（中国建立 银行股份有限公司成都新都支行）、121212874735（中国银行股份有限公司新都支行）、511607017018010049553（交通银行股份有限公司成都新都支行）。该协议与《召募 资金专户存储三方羁系 协议（范本）》不存在庞大 差别 ，实际 推行 不存在题目 。

三 、召募 资金的实际 利用 环境

1、召募 资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金利用 环境 。

公司严格 按照《召募 资金管理办法》利用 召募 资金，克制 2021年12月31日召募 资金的利用 环境 见附表“召募 资金利用 环境 对照表 ”。

2、募投项目先期投入及置换环境 。

2021年度 ，公司不存在募投项目先期投入及置换环境

3 、用闲置召募 资金临时 增补 活动 资金环境

2021年度，公司不存在利用 闲置召募 资金临时 增补 活动 资金的环境 。

4、对闲置召募 资金举行 现金管理及投资相干 产物 环境

2021年度，公司不存在对闲置召募 资金举行 现金管理及投资相干 产物 的环境 。

5、召募 资金利用 的其他环境

根据公司第十届董事会第三次集会 会议 、第十届监事会第三次集会 会议 及2021年第二次临时 股东大会审议通过的《关于非公开辟 行召募 资金投资项目结项或停止 并将剩余召募 资金永世 增补 活动 资金的议案》 ，独立董事和保荐机构均发表了明白 同意意见 。克制 2021年12月，公司已将在中信银行股份有限公司成都草堂支行的账号为7412810182600015494的结余召募 资金及利钱 等小计1,336,365.11元、中国建立 银行股份有限公司成都新都支行的账号为51001518108050622329的结余召募 资金及利钱 等小计6,576,099.43元、中国银行股份有限公司新都支行的账号为121212874735的结余召募 资金及利钱 等小计8,185,585.69元及交通银行股份有限公司成都新都支行的账号为511607017018010049553的结余召募 资金及利钱 等小计21,996,542.03元，四个账户合计金额38,094,592.26元全部划至公司一样平常 资金账户 ，将电子电气生产研发基地改造项目 、年产40万件工业金属化陶瓷成品 配套生产线技能 改造项目、年产2,250只射频震荡电子管生产线技能 改造项目及技能 中心 改造升级项目结余召募 资金永世 增补 公司的活动 资金，并对对前述召募 资金专项账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签订 的相干 《召募 资金专户存储三方羁系 协议》也随之停止 。

6 、 变动 募投项目标 资金利用 环境

2021年度 ，旭光电子不存在变动 召募 资金投向的环境 。

四、召募 资金利用 及披露中存在的题目

公司已披露的关于召募 资金利用 环境 的相干 信息真实、正确 、完备 ，不存在召募 资金管理的违规情况 。

五 、保荐机构核查意见

成都旭光电子股份有限公司2021年度召募 资金的存放与利用 环境 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券买卖 业务 所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司羁系 指引2号——上市公司召募 资金管理和利用 的羁系 要求（2022年修订）》及《上海证券买卖 业务 所上市公司自律羁系 指引第1号——规范运作》及《成都旭光电子股份有限公司召募 资金管理制度》的要求，对召募 资金举行 了专户存储，不存在变动 或变相改变召募 资金用途和侵害 股东长处 的环境 ，不存在违规利用 召募 资金的情况 。

六、管帐 师事件 所的审计意见

经审计，四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）以为 ：成都旭光电子股份有限公司管理层体例 的《成都旭光电子股份有限公司关于召募 资金年度存放与利用 环境 的专项陈诉 》在全部 庞大 方面按照中国证券监督 管理委员会《上市公司羁系 指引2号——上市公司召募 资金管理和利用 的羁系 要求（2022年修订）》、上海证券买卖 业务 所发布的《上海证券买卖 业务 所上市公司自律羁系 指引第1号——规范运作》及相干 格式指引体例 ，如实反映了本公司2021年度召募 资金实际 存放与利用 环境 。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

附表：召募 资金利用 环境 对照表

单位 ：人民币元

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注：1 、电子电气生产研发基地改造项目召募 资金答应 投资金额133,624,410.45元已全部利用 完毕 ，上表中实际 累计超支部分 2,102,621.26元为该项目募投资金产生的利钱 。

2、年产10万只中压开关接地隔离用真空器件生产线技能 改造项目答应 投资金额43,480,000.00已全部利用 完毕，上表中实际 累计超支部分 499,533.69元为该项目募投资金产生的利钱 。

3、已累计投入召募 资金总额276,136,692.71元中，包罗 召募 资金273,534,537.76元及其部分 利钱 收入2,602,154.95元。

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号： 2022-018

成都旭光电子股份有限公司

关于2021年度拟不举行 利润分配的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏 ，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任 。

紧张 内容提示：

●成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的具体 内容

经四川华信（团体 ）管帐 师事件 （特别 平凡 合资 ）出具的审计陈诉 确认 ，公司2021年度实现归属于母公司全部 者的净利润为57,951,024.43元，未分配利润为431,843,137.85元，母公司的未分配利润413,321,252.09元 ，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为413,321,252.09元 。

为更好的保障公司团体 战略规划的顺遂 实行 ，根据公司策划 发展及资金需求环境 ，经公司第十届董事会第七集会 会议 审议通过 ，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二 、公司2021年度拟不举行 利润分配的缘故起因

（一）公司业务和发展近况

公司主业务 务为金属陶瓷电真空器件、高低压配电成套装置等产物 研发、生产和贩卖 。为丰富业务布局 ，增长 公司红利 本领 ，2021年公司通过收购并控制生产制造军工产物 的成都易格机器 有限责任公司及西安睿控创合电子科技有限公司进入精密 布局 件及嵌入式盘算 机行业。2022年通过增资并控制成都旭瓷新质料 科技有限公司进入氮化铝行业电子陶瓷行业。公司精密 布局 件 、嵌入式盘算 机及氮化铝电子陶瓷尚处于快速发展阶段，必要 资金支持。

（二）公司未分配利润的用途及利用 筹划

公司未分配利润将重要 用于公司一样平常 运营及拓展精密 布局 件、嵌入式盘算 机、氮化铝电子陶瓷等新业务所需活动 资金 ，以渐渐 扩大企业策划 规模，优化企业资产布局 和财务 布局 ，促进公司高效可连续 发展 ，落实公司发展规划目标 ，终极 实现股东长处 最大化 。只管 公司本次未举行 现金分红，但也切实维护全体股东的长处 ，企业的康健 发展 是全体股东的最大长处 。将来 ，公司将一如既往地器重 现金分红，积极以现金分红情势 对股东举行 回报，严格 按照《公司法》、《证券法》 、《公司章程》和羁系 部分 的要求 ，综合思量 与利润分配相干 的各种因素，积极推行 公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的发展 和发展结果 。

三、公司推行 的决定 程序环境

（一）董事会审议环境

公司于2022年3月14日召开第十届董事会第七次集会 会议 ，以8票同意 ，0票反对，0票弃权的表决结果 ，审议通过了《2021年度利润分配预案》 。董事会以为 ：鉴于公司如今 正处于转型发展期，资金需求大，2021年度利润分配预案是基于公司如今 策划 环境 及将来 发展战略的必要 ，从公司长远 长处 出发，有利于维护股东的长远 长处 ，不存在侵害 公司股东特别 是中小股东长处 的情况 。并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事以为 ：公司 2021年度利润分配预案符合公司当前的发展状态 ，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法 性、合规性 、公道 性，有利于公司的长远 发展，2021 年度未举行 现金分红是基于公司战略发展和策划 近况 的思量 ，从公司发展的长远 长处 出发，有利于维护股东的权益，不存在侵害 公司股东特别 是中小股东长处 的情况 。因此 ，我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案不举行 现金分红。

（三）监事会审议环境

公司于2022年3月14日召开第十届监事会第六次集会 会议 ，以3票同意 ，0票反对 ，0票弃权的表决结果 ，审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会以为 ：董事会提出的2021年度利润分配预案 ，充实 思量 了公司现阶段营运及拓展新业务所需活动 资金的需求与股东回报之间的均衡 ，符合中国证监会、上海证券买卖 业务 所的有关规定以及《公司章程》的要求，实行 该预案符合公司和全体股东的长处 ，有利于公司的长远 发展，同意将其提交公司2021年年度股东大会审议 。

四、相干 风险提示

本次利润分配预案连合 了公司发展阶段 、将来 的资金需求等因素，不会对公司策划 现金流产生庞大 影响，不会影响公司正常策划 和长期 发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后 方可见效 。敬请广大投资者留意 投资风险 。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-019

成都旭光电子股份有限公司

关于续聘管帐 师事件 所的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏 ，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

拟继承 聘任四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）（以下简称：“四川华信”）为公司2022年度财务 审计及内控审计机构。

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次集会 会议 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，本领 项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会答应 之日起见效 。现将相干 事项具体 内容公告如下：

一 、拟续聘管帐 师事件 所的根本 环境

（一）机构信息

1、根本 信息

事件 所名称：四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

创建 日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

注册地点 ：泸州市江阳中路28号楼三单位 2号；总部办公地点 ：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

汗青 沿革：四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）前身为泸州管帐 师事件 所 ，创建 于1988年6月，1996年得到 证券相干 业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（团体 ）管帐 师事件 全部 限责任公司。2013年11月转制为四川华信（团体 ）管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ） 。自1996年取得证券、期货审计资格以来 ，四川华信（团体 ）管帐 师事件 所不停 为证券市场及财务 范畴 提供服务。

首席合资 人：李武林

2 、职员 信息

克制 2021年12月31日，四川华信共有合资 人54人，共有注册管帐 师129人 ，此中 106人签订 过证券服务业务审计陈诉 。

3、业务规模

四川华信2021年度业务收入总额为19,360.55万元，此中 ：审计业务收入为19,360.55万元，证券业务收入为13,317.81万元 。

2021年度四川华佩服 务的上市公司年报审计客户42家 ，收费总额10,336.31万元。上市公司客户重要 分布于制造业、电力、热力 、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技能 服务业 、文化、体育和娱乐业、构筑 业 、批发和零售业、水利、环境 和公共办法 管理业。与本公司偕行 业制造业的上市公司审计客户家数25家 。

4 、投资者掩护 本领

四川华信按照《管帐 师事件 所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计补偿 限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相干 职业保险可以或许 覆盖因审计失败导致的民事补偿 责任；近三年不存在因执业举动 发生民事诉讼的环境 。

5、诚信记录

近三年四川华信因执业举动 受到监督 管理步伐 6次 ，未受到刑事处罚、行政处罚 、自律羁系 步伐 和规律 处分；10名从业职员 近三年因执业行业受到监督 管理步伐 5次和自律羁系 步伐 0次，未受到刑事处罚、行政处罚和规律 处分。

（二）项目信息

1.根本 信息

本项目合资 人及具名 注册管帐 师：张兰

中国注册管帐 师，1995年5月9日注册 ，1995年03月起至今在四川华信管帐 师事件 所执业，1995年起从事注册管帐 师证券服务业务，近三年为成都前锋 电子股份有限公司、四川大通燃气股份有限公司、成都博瑞传播 股份有限公司 、四川浪莎控股股份有限公司、四川升达林业财产 股份有限公司等上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和庞大 资产重组等证券服务 ，未在其他单位 兼职 。

具名 注册管帐 师：何琼莲

中国注册管帐 师，1995年5月9日注册，2000年3月至今在四川华信管帐 师事件 所执业 ，2001年3月起从事注册管帐 师证券服务业务，2010年为本公司提供审计服务，近三年为川大智胜 、格纳斯、储翰科技等上市公司及大中型国有企业提供过年报审计、IPO申报审计和庞大 资产重组等服务 ，未在其他单位 兼职。

具名 注册管帐 师：胡春燕

中国注册管帐 师，2009年起从事注册管帐 师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计 、IPO申报审计和庞大 资产重组等证券服务，未在其他单位 兼职。

项目质量控制复核人：周丕平,

拥有27年审计工作履历 ，1994年进入四川华信管帐 师事件 所工作，1995年成为注册管帐 师，1996年开始从事上市公司审计 ，主持、参加 了四川新盼望 农业股份有限公司、四川泸天化股份有限公司 、西藏诺迪康药业股份有限公司改制前三年的财务 报表审计。主持、参加 了新盼望 六和股份有限公司、宜宾五粮液股份有限公司 、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都博瑞传播 股份有限公司、河北宝硕股份有限公司、成都华联股份有限公司 、四川海特高新技能 股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、华润锦华股份有限公司 、成都证券有限责任公司、四川证券股份有限公司、四川和益电力股份有限公司 、成都倍特发展团体 有限公司、四川新盼望 团体 有限公司、四川蓝光团体 有限公司 、四川圣达能源股份有限公司等企业的财务 报表审计及相干 专项审计 。

2.诚信记录

项目合资 人、具名 注册管帐 师、项目质量控制复核人近三年无因执业举动 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构 、行业主管部分 的行政处罚、监督 管理步伐 ，受到证券买卖 业务 场合 、行业协会等自律构造 的自律羁系 步伐 、规律 处分的具体 环境 。

3.独立性

■

（三）审计收费

审计费用订价 原则：综合思量 参加 工作员工的履历 和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素 ，参照四川省发展和改革委员会四川省财务 厅关于印发《四川省管帐 师事件 所服务收费管理办法》的关照 （川发改代价 〔2013〕901号）计费标准 盘算 确定。

2021年度财务 报表审计费用为45万元，内部控制审计费用为25万元，与上一期审计费用同等 。

董事会订定 续聘四川华信为公司2022年度财务 陈诉 和内部控制审计机构 ，聘期一年，2022年度财务 陈诉 审计费用50万元及内部控制审计费用为25万元，尚需公司2021年度股东大会审议通过。

二 、拟续聘管帐 师事件 所推行 的审批程序

（一）董事会审计委员会的履职环境

2021年3月14日 ，公司董事会审计委员会2022年第二次集会 会议 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

董事会审计委员会对四川华信的专业胜任本领 、投资者掩护 本领 、独立性和诚信状态 等举行 了充实 相识 ，并对其在2021年度的审计工作举行 了检察 评估，以为 ：该地点 2021年度财务 陈诉 审计和内部控制审计过程中可以或许 依照 客观 、公正的原则 ，具备精良 的执业操守和业务素质，具有较强的专业本领 ，较好地完成了公司2021年度财务 陈诉 和内部控制的审计工作 ，项目成员不存在违背 《中国注册管帐 师职业道德守则》对独立性要求的情况 ，同意向董事会发起 续聘四川华信为公司2022年度审计机构，聘期一年 。

（二）独立董事事前承认 意见和独立意见

独立董事对该事项发表了事前承认 意见：四川华信具有从事证券、期货业务相干 审计资格 ，并具备为上市公司提供审计服务的履历 与本领 ，可以或许 满意 公司2022年度公司审计要求，因而同意将拟继承 聘任四川华信作为公司2022年度审计机构的相干 议案提交董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：经核查 ，独立董事以为 公司本次聘任2022年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，四川华信具有证券 、期货及相干 业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的履历 与本领 ，可以或许 满意 公司2022年度财务 审计及内控审计工作的要求，可以或许 独立对公司财务 状态 举行 审计，不会侵害 全体股东和投资者的合法 权益。独立董事同等 同意继承 聘任四川华信为公司2022年度审计机构，并提交公司股东大会审议 。

（三）董事会审媾和 表决环境

公司第十届董事会第七次集会 会议 以8票同意 ，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 ，同意继承 聘任四川华信为公司2022年度审计机构。

（四）见效 日期

本次聘任管帐 师事件 所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起见效 。

特此公告 。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2022-020

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的关照

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

●股东大会召开日期：2022年4月6日

●本次股东大会采取 的网络投票体系 ：上海证券买卖 业务 所股东大会网络投票体系

一 、 召开集会 会议 的根本 环境

(一) 股东大会范例 和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会调集 人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采取 的表决方式是现场投票和网络投票相连合 的方式

(四) 现场集会 会议 召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年4月6日14 点 00分

召开地点 ：成都市新都区新都镇新工大道318号旭光电子办公楼三楼集会 会议 室

(五) 网络投票的体系 、起止日期和投票时间。

网络投票体系 ：上海证券买卖 业务 所股东大会网络投票体系

网络投票起止时间：自2022年4月6日

至2022年4月6日

采取 上海证券买卖 业务 所网络投票体系 ，通过买卖 业务 体系 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖 业务 时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券 、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相干 账户以及沪股通投资者的投票 ，应按照《上海证券买卖 业务 所上市公司自律羁系 指引第1号 — 规范运作》等有关规定实行 。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二 、 集会 会议 审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3 、4、5、6 、7、8已经第十届董事会第七次集会 会议 审议通过，具体 内容见公司于2022年3月16日登载 于中国证券报、上海证券报 、证券日报、上海证券买卖 业务 所网站的第十届董事会第七次集会 会议 决定 公告（2022-015）；议案2已经第十届监事会第六次集会 会议 审议通过，具体 内容见公司于2022年3月16日登载 于中国证券报、上海证券报 、证券日报、上海证券买卖 业务 所网站的第十届监事会第六次集会 会议 决定 公告（2022-016）

2、特别 决定 议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4 、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参加 表决的议案：无

三、 股东大会投票留意 事项

(一) 本公司股东通过上海证券买卖 业务 所股东大会网络投票体系 利用 表决权的 ，既可以登岸 买卖 业务 体系 投票平台（通过指定买卖 业务 的证券公司买卖 业务 终端）举行 投票，也可以登岸 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行 投票。初次 登岸 互联网投票平台举行 投票的，投资者必要 完成股东身份认证。具体 操纵 请见互联网投票平台网站阐明 。

(二) 股东通过上海证券买卖 业务 所股东大会网络投票体系 利用 表决权，假如 其拥有多个股东账户 ，可以利用 持有公司股票的任一股东账户参加 网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的雷同 种别 平凡 股或雷同 品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复举行 表决的，以第一次投票结果 为准 。

(四) 股东对全部 议案均表决完毕才华 提交。

四 、 集会 会议 出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体 环境 详见下表） ，并可以以书面情势 委托署理 人出席集会 会议 和参加 表决。该署理 人不必是公司股东 。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理职员 。

(三) 公司约请 的状师 。

(四) 其他职员

五、集会 会议 登记方法

1 、出席集会 会议 股东或其委托署理 人应持有的证件：出席集会 会议 的天然 人股东应持本人身份证、股东账户；委托署理 人持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人股东账户；法人股东持业务 执照复印件(加盖公章) 、法人股东账户、法定代表人身份证明 或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人身份证 。

2、登记手续及方法：出席集会 会议 的股东或委托署理 人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区 以外的股东）可通过信函或传真方式举行 登记；但参会登记不作为股东依法参加 股东大会的必备条件。

3 、登记地点 ：成都市新都区新都镇新工大道318号成都旭光电子股份有限公司证券投资部。

4、登记时间：2022年4月4日上午9：30-11：30,下战书 2：00-5：00

六、其他事项

接洽 电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告 。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2022年3月16日

附件1：授权委托书

● 报备文件

发起 召开本次股东大会的董事会决定

附件1：授权委托书

授权委托书

成都旭光电子股份有限公司：

兹委托老师 （密斯 ）代表本单位 （或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2021年年度股东大会 ，并代为利用 表决权。

委托人持平凡 股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

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委托人署名 （盖章）： 　　　　　　　　受托人署名 ：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意 ” 、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体 指示的，受托人有权按本身 的意愿举行 表决。

公司代码：600353 公司简称：旭光电子

成都旭光电子股份有限公司