江苏吴通通讯股份有限公司
2015 年度非公开辟 行股票预案
二〇一五年九月
发行人声明
一 、公司及董事会全体成员包管 本预案内容真实、正确 、完备 ，并确认不存
在卖弄 记录 、误导性报告 或庞大 遗漏 ，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性承
担个别及连带责任 。
二、本次非公开辟 行股票完成后，公司策划 与收益的变革 ，由公司自行负责；
因本次非公开辟 行股票引致的投资风险 ，由投资者自行负责。
三 、本预案是公司董事会对本次非公开辟 行股票的阐明 ，任何与之相反的声
明均属不实报告 。
四、投资者如有任何疑问，应咨询本身 的股票经纪人、状师 、专业管帐 师或
其他专业顾问 。
五、本预案所述事项并不代表审批构造 对于本次非公开辟 行股票相干 事项的
实质性判定 、确认、答应 或答应 。本预案所述本次非公开辟 行股票相干 事项的生
效和完成尚待取得有关审批构造 的答应 或答应 。
1
特别 提示
一 、公司本次非公开辟 行的相干 事项已于2015年9月25日经公司第二届董事
会第二十七次集会 会议 审议通过 。本次非公开辟 行方案尚需公司股东大会答应 并报中
国证监会答应 。
二、本次非公开辟 行股票的召募 资金不高出 117,534.8万元（含117,534.8万
元） ，发行A股股票数量 不高出 4,641.9747万股（含4,641.9747万股）。若公司在
订价 基准日至发行日期间发生派息、送股 、资源 公积金转增股本等除权、除息事
项，本次发行的股票数量 将作相应调解 。在上述范围内，由公司董事会根据股东
大会的授权于发行时根据市场化询价的环境 与保荐人（主承销商）协商确定末了
发行数量 。
三、本次非公开辟 行对象不高出 5名 ，为符合规定的证券投资基金管理公司 、
证券公司、信托投资公司、财务 公司 、保险机构投资者、资产管理公司、合格 境
外机构投资者 、其他境内法人投资者和天然 人。具体 发行对象由股东大会授权董
事会在取得中国证监会发行答应 文件后，按照中国证监会相干 规定，根据竞价结
果与本次非公开辟 行的保荐人（主承销商）协商确定。
全部 发行对象以现金方式按雷同 代价 认购本次发行股票 。本次非公开辟 行不
涉及控股股东及实际 控制人变革 。
四、本次非公开辟 行的订价 基准日为发行期首日。发行代价 不低于发行期首
日前二十个买卖 业务 日股票买卖 业务 均价的90%，或不低于发行期首日前一个买卖 业务 日公司
股票均价的90% 。订价 基准日前二十/一个买卖 业务 日股票买卖 业务 均价=订价 基准日前二
十/一个买卖 业务 日股票买卖 业务 总额÷订价 基准日前二十/一个买卖 业务 日股票买卖 业务 总量。
若公司股票在订价 基准日至发行日期间发生派息、送红股、资源 公积金转增
股本等除权除息事项 ，本次发行底价作相应调解 。终极 发行代价 将由股东大会授
权董事会在取得中国证监会发行答应 文件后，按照中国证监会相干 规定，根据竞
价结果 与本次非公开辟 行的保荐人（主承销商）协商确定 。
五 、本次发行对象认购的股票自发 行竣事 之日起 ，持股限期 根据《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》规定实行 ：（1）发行代价 不低于发行期首日前
2
一个买卖 业务 日公司股票均价的，本次发行股份自发 行竣事 之日起可上市买卖 业务 ；（2）
发行代价 低于发行期首日前二十个买卖 业务 日公司股票均价但不低于90%，大概 发行
代价 低于发行期首日前一个买卖 业务 日公司股票均价但不低于90%的 ，本次发行股份
自发 行竣事 之日起十二个月内不得上市买卖 业务 。限售期竣事 后按中国证监会及深圳
证券买卖 业务 所的有关规定实行 。
六、本次非公开辟 行股票召募 资金总额不高出 117,534.8万元（含117,534.8
万元），扣除发行费用后的净额（以下简称“召募 资金净额 ”）全部用于以下项
目：
序号 项目名称 总投资额 召募 资金投入金额
1 智能快递柜研发及财产 化项目 117,534.8 万元 117,534.8 万元
合计 117,534.8 万元 117,534.8 万元
若实际 召募 资金净额低于拟投入召募 资金额，则不敷 部分 由公司自筹办理 。
本次非公开辟 行股票召募 资金到位之前 ，公司将根据项目进度的实际 环境 以自筹
资金先行投入，并在召募 资金到位之后予以置换。
七、本次发行完成后，为分身 新老股东的长处 ，由公司新老股东共享公司本
次发行前的滚存未分配利润。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照 》（证
监发[2012]37 号） 、《上市公司羁系 指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监
会公告[2013]43 号）等相干 文件要求，公司第二届董事会第二十七次集会 会议 审议通
过了《将来 三年（2015-2017 年）股东分红回报规划的议案》，相干 议案尚需股
东大会审议通过后 见效 。
本预案已在“第四节公司利润分配政策和分红规划”中对公司章程中有关利
润分配政策、将来 三年（2015-2017 年）股东回报规划环境 、近来 三年利润分配
环境 举行 了阐明 ，请投资者予以关注。
3
目次
发行人声明 ......................................................... 1
特别 提示 ........................................................... 2
目次 ............................................................... 4
第一节本次发行股票方案概要 ......................................... 8
一 、发行人根本 环境 ............................................... 8
二、本次发行的配景 和目标 ......................................... 8
三、发行对象与公司的关系 ........................................ 11
四 、本次发行股票方案概要 ........................................ 12
五、召募 资金投向 ................................................ 14
六、本次发行股票决定 有效 期 ...................................... 14
七 、本次发行是否构成关联买卖 业务 .................................... 14
八、本次发行是否导致公司控制权发生变革 .......................... 14
九、本次发行已经取得有关主管部分 的答应 环境 以及尚需呈报答应 的程序 15
第二节董事会关于本次召募 资金投资项目可行性分析 .................... 16
一、本次召募 资金利用 筹划 ........................................ 16
二 、本次召募 资金投资项目标 须要 性分析 ............................ 16
三、本次召募 资金投资项目标 可行性分析 ............................ 20
四、召募 资金投资项目 ............................................ 22
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................... 27
一 、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东布局 、高管职员 布局 、业
务收入布局 的变革 环境 ............................................... 27
二、本次发行后公司财务 状态 、红利 本领 和现金流量的变动 环境 ........ 28
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系 、关联买卖 业务 及同
业竞争等变革 环境 ................................................... 29
四、本次发行完成后 ，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情况 ，或上市公司为控股股东及其关联人提供包管 的情况 ............... 29
五、上市公司负债布局 是否公道 ，是否存在通过本次发行大量增长 负债（包
括或有负债）的环境 ，是否存在负债比例过低 、财务 本钱 不公道 的环境 ..... 29
4
六、本次发行相干 的风险阐明 ...................................... 30
第四节公司利润分配政策和分红规划 .................................. 34
一、公司章程规定的利润分配政策 .................................. 34
二 、将来 三年股东回报规划 ........................................ 38
三、公司近来 三年现金分红环境 .................................... 41
第五节董事会关于本次发行的声明及答应 事项 .......................... 42
一、董事会关于除本次发行外将来 十二个月内是否有其他股权融资筹划 的声
明................................................................. 42
二 、本次发行摊薄即期回报的，董事会按照国务院和中国证监会有关规定作
出的有关答应 并兑现弥补 回报的具体 步伐 ............................... 42
5
释义
本文中，除非尚有 阐明 ，下列简称、名称或术语具有如下特定意义：
公司、本公司 、发行
指 江苏吴通通讯股份有限公司
人、吴通通讯
股东大会 指 江苏吴通通讯股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏吴通通讯股份有限公司董事会
监事会 指 江苏吴通通讯股份有限公司监事会
宽翼通讯 指 上海宽翼通讯 科技有限公司，公司全资子公司
国都互联 指 北京国都互联科技有限公司，公司全资子公司
互众广告 指 互众广告（上海）有限公司 ，公司全资子公司
本次发行、本次非公 江苏吴通通讯股份有限公司本次以非公开辟 行方
指
开辟 行 式向特定对象发行A股股票的举动
本预案 指 吴通通讯2015年非公开辟 行股票预案
发行期首日，发行期首日为认购约请 书发送日的
订价 基准日 指
次一买卖 业务 日
三通一达 指 申通快递 、圆通快递、中通快递和韵达快递
中国邮政 指 中国邮政团体 公司
“Express Mail Service”，邮政特快专递服务。它
EMS 指 是由万国邮联管理下的国际邮件快递服务 ，是中
国邮政提供的一种快递服务。
由专业应用于无线通讯 网络中的射频同轴毗连
器、射频同轴转接器、射频线路避雷毗连 器 、射
通讯 射频毗连 体系 指
频馈电线缆组件、射频终端负载等核心 底子 互连
器件以及相干 的毗连 附件构成 的体系 。
一种新的经济形态，即充实 发挥互联网在生产要
素设置 中的优化和集成作用，将互联网的创新成
互联网+ 指 果深度融合于经济社会各范畴 之中，提拔 实体经
济的创新力和生产力 ，形成更广泛的以互联网为
底子 办法 和实现工具的经济发展新形态。
运用各种信息技能 和本领 ，整合社区资源，在社
区范围内为当局 、居委会 、物业、住民 和包罗 企
数字社区 指 业在内的各种中介构造 和机构搭建互动网络平
台 ，创建 沟通服务渠道，以此形成数字社区财产
链。
6
狭义指IT底子 办法 的交付和利用 模式，指通过网
络以按需、易扩展的方式得到 所需的资源 。广义
指服务的交付和利用 模式 ，指通过网络以按需 、
云盘算 指 易扩展的方式得到 所需的服务。这种服务可以是
IT和软件、互联网相干 的，也可以是恣意 其他的
服务，它具有超大规模、假造 化 、可靠安全等独
特功效。
通过信息传感装备 ，按照约定的协议，把任何物
品与互联网毗连 起来，举行 信息互换 和通讯 ，以
物联网 指
实现智能化辨认 、定位、跟踪 、监控和管理的一
种网络 。它是在互联网底子 上延伸和扩展的网络。
Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指
将线下的商务机遇 与互联网连合 ，让互联网成为
O2O 指
线下买卖 业务 的前台，既可涉及到线上 ，又可涉及到
线下。
无法在可遭受 的时间范围内用通例 软件工具举行
大数据 指
捕获 、管理和处理 惩罚 的数据聚集 。
基于手机、专用终端、客户端等多种范例 的移动
终端，通过短信 、彩信、GPRS等多种无线接入方
企业移动信息化 指
式，从而满意 团体 客户自身的移动办公和生产控
制 ，及其用户的及时 信息服务等信息化需求。
广告主基于互联网所投放的广告。包罗 展示类广
互联网广告 指 告、搜刮 引擎广告 、笔墨 链广告、分类广告、其
他情势 广告等 。
利用 数字传播 渠道来推广产物 和服务的活动 ，包
含了很多 互联网营销（网络营销）中的技能 与实
数字营销 指
践，但它的范围要更加广泛 ，还包罗 了很多 别的
不必要 互联网的沟通渠道。
以信息物理融合体系 （CPS）为底子 ，以生产高
工业4.0 指 度数字化 、网络化、呆板 自构造 为标记 的第四次
工业革命。
中国证监会 指 中国证券监督 管理委员会
厚交 所 指 深圳证券买卖 业务 所
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会
近来 三年及一期、报
指 2012年 、2013年、2014年、2015年1-6月
告期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
注：本预案除特别 阐明 外全部 数值保存 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
环境 ，均为四舍五入缘故起因 造成。
7
第一节本次发行股票方案概要
一 、发行人根本 环境
法定中文名称： 江苏吴通通讯股份有限公司
法定英文名称： Jiangsu Wutong Communications CO.,LTD
注册地点 ： 苏州市相城区黄桥街道永方路32号
注册资源 ： 318,967,970元
股票简称： 吴通通讯
股票代码： 300292
法定代表人： 万卫方
创建 日期： 1999年06月22日
接洽 电话： （0512）82285059
传真： （0512）65461778
上市地： 深圳证券买卖 业务 所
互联网网址： www.jswutong.com
射频同轴电缆及毗连 器、通讯 布局 安装件、有源通讯 装备 、
射频微波无源器件 、天线、无线终端装备 、通讯 网络装备 、
光缆及配件、光无源器件、光电通讯 箱体装备 、高低压电
器装备 的研发、生产与贩卖 ；电子信息产物 、盘算 机软 、
策划 范围： 硬件、物联网信息技能 与相干 产物 的研发、贩卖 ，提供技
术服务与体系 集成，电子工程 、智能体系 工程、物联网信
息工程的计划 、施工及维护；自营和署理 各类商品及技能
的收支 口业务（国家限定企业策划 或克制 收支 口的商品及
技能 除外）
二、本次发行的配景 和目标
（一）本次发行的配景
1 、公司“通讯 制造+信息服务 ”战略目标 的财产 布局 开端 形成 ，行业的不
断发展驱动公司连续 深化拓展产物 范例 ，加强 可连续 发展本领
颠末 多年的不懈积极 ，公司已成为国内领先的通讯 射频毗连 体系 专业供应
8
商，拥有从产物 研发、方案计划 、工艺开辟 、精密 件加工、装配到检测的完备 生
产环节 ，以及自主开辟 和计划 产物 的布局 、表面 、工艺等气力 ，是纵向一体化集
成度最高的专业化射频毗连 产物 及体系 供应商之一 。然而，随着互联网财产 的飞
速发展 ，物联网、传感网络将物理体系 与社会体系 精密 的毗连 在一起，天下 正变
得更加互联化、物联化和智能化。传统企业也随之受到亘古未有 的压力，怎样 将
互联网与传统业务连合 起来 ，成为传统企业可否 更加快 速发展乃至 可否 生存下去
的紧张 因素。
自 2012 年 2 月在深圳证券买卖 业务 所创业板上市以来，通过连续 并购宽翼通讯 、
国都互联、互众广告等公司，公司的主业务 务得到了丰富和拓展 ，从单一的通讯
射频毗连 体系 制造发展成为覆盖通讯 毗连 体系 、移动通讯终端 、企业移动信息化
服务，以及互联网精准营销等各细分子行业，团体 业务布局 、客户分布更为多元
化 ，开端 完成了公司“通讯 制造+信息服务”战略目标 的财产 布局 。公司以“通
信制造+信息服务”为发展战略目标 ，借助国家财产 政策支持，不绝 进步 自身技
术研发、计划 和制造本领 ，对峙 以市场为导向的研发工作 ，积极开辟 和培养 国内
外市场和客户，与此同时，随着行业发展和客户需求的进步 ，驱动着公司需充实
利用 自身的技能 上风 、制造履历 ，以及子公司业务的协同效应，一方面深化拓展
传统制造业务的产物 范例 ，另一方面利用 互联网数据平台提供信息运营服务，进
而加强 公司可连续 发展本领 。
2 、智能快递柜研发及财产 化项目符合公司发展战略目标 深化的要求
智能快递柜研发及财产 化项目包罗 智能快递柜的研发生产和基于互联网的
运营服务，此中 智能快递柜的研发生产将利用 公司多年来传统制造业的履历 ，进
一步拓展产物 种类；而基于互联网的运营服务则将利用 互联网平台、物联网、云
盘算 等高新技能 打造成一个基于大数据的互联网平台。在智能快递柜布放完成并
实现规模化运营，创建 用户粘性的底子 上，通过对连续 积聚 的用户数据 ，利用 云
盘算 技能 举行 深入发掘 、分析，实现精准营销，提供 24 小时“无边界 ”服务，
实现规模效益的同时创造增值收益 。智能快递柜研发及财产 化项目标 实行 符合公
司“通讯 制造+信息服务”战略目标 深化的要求。
3、公司发展战略目标 的深化恰逢政策利好的契机 ，符合国家聪明 都会 建立
战略规划和内涵 要求
9
根据华泰证券研究陈诉 ，我国网络购物市场发展敏捷 ，从 2006 到 2014 年 ，
网购斲丧 均匀 年增长率高达 80.33%。克制 2014 年，我国网络斲丧 市场规模已经
到达 27,898 亿元，同比增长 51% 。网络斲丧 占社会斲丧 品零售总额比例也保持
着连续 上升的趋势 ，2014 年这一比例到达 10.63%。将来 ，我国互联网斲丧 市场
仍将高速发展，预计在 2016 年 ，市场规模将高出 5 万亿元。
随着电子商务和网络购物的快速发展，推动了我国快递行业的高速发展 。而
“末了 一公里”物流所拥有的多元化贸易 模式、流量入口和数据积聚 也将成为互
联网电商巨头及物流企业的争抢对象。2012 年 5 月，国家邮政局发布的《邮政
广泛 服务“十二五 ”规划》中明白 指出 ，要“在加强 邮政网络建立 和本领 建立 的
同时，要着力办理 农村邮政服务程度 低 、邮件转达 速率 慢、平信丢失率高等单薄
环节和突出抵牾 ，在城乡服务均等化、邮政服务‘末了 一公里’等关键范畴 取得
庞大 盼望 和实质突破”。2013 年 11 月下旬，国家邮政局发布《关于提拔 快递末
端投递服务程度 的引导 意见》 ，鼓励企业探索利用 智能快件箱等自取服务装备 ，
进步 投递服从 。物流末了 的配送 、退换货、收寄件已成为制约电商 O2O 与快递
业发展的紧张 困难 。
2014 年 3 月中共中心 、国务院发布《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》，
明白 “推进聪明 都会 建立 ” ，第一次将聪明 都会 纳入国家级战略规划，代表着“智
慧都会 ”建立 正式成为国家举动 。聪明 都会 是通过综合运用当代 科学技能 、整合
信息资源、统筹业务应用体系 ，加强 都会 规划、建立 和管理的新模式。智能快递
柜体系 用技能 更换 人工、低落 本钱 ，大大进步 配送服从 ，符合国家聪明 都会 建立
的战略规划和内涵 要求，具有较强的都会 服务功能 。
综上 ，公司智能快递柜研发及财产 化项目符合国家财产 政策的支持，项目标
实行 也将有利于利用 公司已有的多方面上风 资源，以及已有多业务模式的协同效
应 ，以工业 4.0 的宏观环境 为契机，将其打造为集物联网 、及时 通讯、互联网多
媒体平台等功能为一体的综合项目，进一步进步 公司红利 本领 和市场竞争力。
（二）本次发行的目标
1、深化并拓展主业，加强 核心 竞争力和可连续 发展本领
公司在通讯 射频毗连 体系 制造范畴 耕耘多年 ，并渐渐 进入移动通讯 终端装备
10
制造 、移动信息化服务、互联网广告与数字营销平台服务范畴 。通过本次募投项
目标 实行 ，将有助于公司在巩固已有的技能 上风 和制造履历 的同时，依托以快速
反应为核心 的“灵敏 ”管理模式 ，通过对市场相应 、生产构造 管理的“快速反应”，
乐成 切入智能快递柜研发及财产 化项目，深化并拓展主业 ，为公司业务发睁开 辟
更为广阔的市场空间，加强 核心 竞争力和可连续 发展本领 。
2 、满意 市场及客户需求，新增利润增长点
电子商务和快递行业的敏捷 发展带来了“末了 一公里”的行业瓶颈 ，而行业
的信息化建立 成为办理 行业瓶颈的肯定 选择。因此，公司智能快递柜研发及财产
化项目标 实行 将有助于满意 行业和客户需求，同时增长 公司新的利润增长点。
3、整合子公司业务 ，充实 发挥协同效应
通过近几年的并购重组，公司的主业务 务得到了丰富和拓展，从单一的通讯
射频毗连 体系 制造发展成为覆盖通讯 毗连 体系 、移动通讯终端 、企业移动信息服
务，以及互联网精准营销等多范畴 业务 。智能快递柜研发及财产 化项目标 顺遂 实
施 ，将进一步实现公司已有业务技能 的融合，并实现财产 链的天然 延伸，美满 公
司的产物 线和业务链条 ，最大化地利用 公司现有的业务模式和业务上风 ，进一步
进步 公司整合各子公司差别 业务的本领 ，将其汇聚成公司的综合核心 竞争力。
三、发行对象与公司的关系
本次非公开辟 行对象不高出 5 名 ，为符合中国证监会规定的证券投资基金管
理公司、证券公司 、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格 境外机构
投资者（QFII） 、其他境内法人投资者和天然 人等合法 投资者。发行对象由股东
大会授权董事会在得到 中国证监会发行答应 文件后，按照中国证监会相干 规定，
根据竞价结果 与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定 。全部 发行对象均以同
一代价 认购本次发行股票 ，且均为现金方式认购。
公司本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。发
行对象与公司之间的关系将在发行竣事 后公告的《发行环境 陈诉 书》中予以披露。
11
四、本次发行股票方案概要
（一）发行股票的种类和面值
境内上市人民币平凡 股（A 股），每股面值人民币 1.00 元 。
（二）发行方式和发行时间
本次非公开辟 行股票采取 向特定对象非公开辟 行的方式 ，在得到 中国证监会
答应 文件的有效 期内由公司选择得当 时 机发行。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开辟 行股票的发行对象须为符合规定的证券投资基金管理公司、证
券公司 、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者 、合格 境外机构投资者以及
其他境内法人投资者、天然 人。发行对象由股东大会授权董事会在得到 中国证监
会发行答应 文件后，按照中国证监会相干 规定，根据竞价结果 与本次非公开辟 行
的保荐人（主承销商）协商确定 。本次非公开辟 行股票的全部 发行对象合计不超
过 5 名，且均以现金方式认购。
（四）发行数量
本次非公开辟 行股票的召募 资金不高出 117,534.8 万元（含 117,534.8 万元） ，
本次非公开辟 行股票数量 不高出 4,641.9747 万股（含 4,641.9747 万股）。若公司
在订价 基准日至发行日期间发生派息、送股 、资源 公积金转增股本等除权除息事
项，本次非公开辟 行的股票数量 将作相应调解 。在上述范围内，由公司董事会根
据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的环境 与保荐人（主承销商）协商确
定末了 发行数量 。
（五）订价 基准日
公司本次非公开辟 行的订价 基准日为本次非公开辟 行期首日。
（六）发行代价
本次非公开辟 行代价 确定原则为：不低于发行期首日前二十个买卖 业务 日公司股
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票买卖 业务 均价的百分之九十 ，大概 发行代价 不低于发行期首日前一个买卖 业务 日公司股
票均价的百分之九十 。终极 发行代价 将由股东大会授权董事会在取得中国证监会
发行答应 文件后，按照中国证监会相干 规定，根据竞价结果 与本次发行的保荐人
（主承销商）协商确定。
订价 基准日前二十/一个买卖 业务 日股票买卖 业务 均价＝订价 基准日前二十/一个买卖 业务
日股票买卖 业务 总额÷订价 基准日前二十/一个买卖 业务 日股票买卖 业务 总量。
在本次非公开辟 行的订价 基准日至发行日期间 ，若公司发生派发股利、送红
股或转增股本等除权、除息事项，本次非公开辟 行的发行代价 将举行 相应调解 。
调解 公式如下：
假设调解 前发行代价 为 P0，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或
配股数为 K，增发新股或配股代价 为 A，每股派息为 D ，调解 后发行代价 为 P1，
则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
增发新股或配股：P1=（P0+A×K）/（1+K）
三项同时举行 ：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）
（七）限售期
本次非公开辟 行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上
市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会 、深圳证券买卖 业务 所等羁系 部分 的相
关规定：（1）发行代价 不低于发行期首日前一个买卖 业务 日公司股票均价的，本次
发行股份自发 行竣事 之日起可上市买卖 业务 ；（2）发行代价 低于发行期首日前二十
个买卖 业务 日公司股票均价但不低于百分之九十 ，大概 发行代价 低于发行期首日前一
个买卖 业务 日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发 行竣事 之日起
十二个月内不得上市买卖 业务 。限售期竣事 后按中国证监会及深圳证券买卖 业务 所的有关
规定实行 。
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（八）上市地点
本次非公开辟 行的 A 股股票将在深圳证券买卖 业务 所创业板上市。
（九）本次发行前滚存利润安排
本次非公开辟 行前公司的滚存未分配利润由本次非公开辟 行后的新老股东
共享 。
五、召募 资金投向
公司本次非公开辟 行股票召募 资金总额不高出 117,534.8 万元（含 117,534.8
万元），扣除发行费用后的召募 资金净额将用于以下项目：
单位 ：万元
序号 项目名称 总投资额 召募 资金投入金额
1 智能快递柜研发及财产 化项目 117,534.8 117,534.8
合计 117,534.8 117,534.8
若本次非公开辟 行实际 召募 资金低于拟投入召募 资金额 ，不敷 部分 将由公司
自筹办理 。本次非公开辟 行股票召募 资金到位之前，公司将根据项目进度的实际
环境 以自筹资金先行投入，并在召募 资金到位之后予以置换。
六、本次发行股票决定 有效 期
自公司股东大会通过本次非公开辟 行股票相干 议案之日起十二个月内有效 。
七、本次发行是否构成关联买卖 业务
如今 ，本次发行尚未确定发行对象，终极 是否存在因关联方认购公司本次非
公开辟 行股份构成关联买卖 业务 的情况 ，将在发行竣事 后公告的《发行环境 陈诉 书》
中披露。
八 、本次发行是否导致公司控制权发生变革
克制 本预案公告日 ，公司董事长万卫方老师 直接和间接持有公司
122,293,617 股，占股本总额的 38.34%股权，为公司的实际 控制人。按照本次发
行股份的上限 4,641.9747 万股盘算 ，发行完成后，万卫方老师 持有公司的股份比
14
例为 33.47%，万卫方老师 作为公司实际 控制人的职位 没有改变 。
九、本次发行已经取得有关主管部分 的答应 环境 以及尚需呈报批
准的程序
本次非公开辟 行方案已于 2015 年 9 月 25 日经公司第二届董事会第二十七次
集会 会议 审议通过。
根据《公司法》、《证券法》 、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
等相干 法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，本次发行尚需得到 公司股东
大会审议通过并报中国证监会答应 。在得到 中国证监会答应 后 ，公司将向厚交 所
和中国证券登记结算公司深圳分公司办理股票发行 、登记和上市事件 ，完本钱 次
非公开辟 行股票全部呈报答应 程序 。
15
第二节董事会关于本次召募 资金投资项目可行性分析
一、本次召募 资金利用 筹划
公司本次非公开辟 行股票召募 资金总额不高出 117,534.8 万元（含 117,534.8
万元），扣除发行费用后的召募 资金净额将用于以下项目：
单位 ：万元
序号 项目名称 总投资额 召募 资金投入金额
1 智能快递柜研发及财产 化项目 117,534.8 117,534.8
合计 117,534.8 117,534.8
假如 本次非公开辟 行召募 资金不能满意 公司项目标 资金必要 ，不敷 部分 公司
将自筹办理 。本次发行召募 资金在不改变本次召募 资金投资项目标 条件 下，公司
董事会可根据项目标 实际 需求，对上述项目标 召募 资金投入进度和金额举行 得当
调解 。
本次非公开辟 行股票召募 资金到位之前 ，公司将根据项目进度的实际 环境 以
银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在召募 资金到位之后予以置换 。
二 、本次召募 资金投资项目标 须要 性分析
（一）智能快递柜市场发展潜力巨大
1、网络购物的快速发展带来“末了 一公里 ”的行业瓶颈
随着网络的遍及 ，网络购物相干 规范的渐渐 创建 以及网络购物环境 的日渐改
善 ，网络购物渐渐 成为住民 较为广泛 的斲丧 举动 ，中国网络购物市场渐渐 进入成
熟期，根据艾瑞咨询统计 ，2014年中国网络购物市场买卖 业务 规模到达 2.8万亿元，
网络购物买卖 业务 额占社会斲丧 品零售总额的比重到达 10.7%。
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资料泉源 ：中国互联网络信息中心 CNNIC，艾瑞咨询
资料泉源 ：中国互联网络信息中心 CNNIC，艾瑞咨询
随着中国网络购物市场的迅猛发展 ，快件物盛行 业也出现 出发作 式增长的趋
势。从中国邮政、EMS等国有快递企业到顺丰 、三通一达等民营快递企业，我国
快递企业的规模和数量 正不绝 向外扩展，业务量和业务收入均呈大幅增长。
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资料泉源 ：国家邮政局
资料泉源 ：国家邮政局
随着快递数量 爆炸式增长 ，快件投递不畅的题目 随之突显，此中 快件延误和
收投服务是国内快递行业申说 最重要 缘故起因 ，导致前述纠纷的重要 缘故起因 在于快件在
“末了 一公里”投递过程中因快递员和收件人在时间、空间无法有效 衔接所带来
的投递窘境 ，这已成为快递业乃至 整个物流业均亟待办理 的困难 。
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2、国家城镇化进程 中社区便民及安全需求
根据国家统计局数据，我国城镇化率已从2001年的37.66%增长至2014年的
54.77%。随着国家城镇化建立 进程 的不绝 加快 ，随着都会 规模的不绝 扩张 ，都会
生齿 的急剧增长 ，都会 中不绝 涌现出越来越多的新兴社区。前述新兴社区的创建
使得生齿 的居住范围更加分散，城镇原有的贸易 网络布局 因辐射间隔 等各种因素
将难以满意 新兴社区住民 的一样平常 生存 需求 ，而新贸易 网络布局 的成型还需肯定 的
时间 。怎样 均衡 城镇化进程 与社区便民需求的“抵牾 ”，提拔 都会 住民 生存 舒服
感和安全感，成为都会 进一步发展必要 办理 的困难 。
智能快递柜旨在为用户吸取 快件提供自主便利的时间和地点 ，掩护 用户隐私
及安全 ，同时进步 快递员派送服从 、低落 了派送本钱 。通过无缝集成数字社区视
频监控 、物业与业主交互即时通讯和公共资源发布体系 ，可覆盖各巨细 社区、卖
场、超市 、商务楼宇等网点，进一步让客户享受便利服务的快捷和安全保障 。因
此 ，智能快递柜将来 发展潜力巨大。
（二）驻足 于“通讯 制造+信息服务 ”的财产 布局 ，丰富产物 类
型，增长 利润增长点
颠末 多年的发展和积聚 ，公司已形成了三大业务集群，并在装备 制造、无线
毗连 、信息服务等方面形成具有核心 技能 的竞争上风 ，开端 完成了“通讯 制造+
信息服务”战略目标 的财产 布局 。智能快递柜是基于云盘算 和物联网技能 ，可以或许
将物品（快件）举行 辨认 、暂存、监控和管理的装备 ，配套背景 运营管理软件，
构成智能自提终端体系 。快递员将快件送达指定地点 后 ，只需将其存入智能快递
柜，体系 便主动 为目标 用户发送一条提示 短信，包罗 取件地点 和验证码，用户在
方便的时间到智能快递柜输入验证码即可取出快件。本次智能快递柜研发及财产
化项目标 实行 ，将有助于充实 发挥公司已有的技能 积聚 、生产及管理履历 ，将公
司的技能 和管理上风 快速转化为新的产物 上风 ，增长 公司新的利润增长点。
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三 、本次召募 资金投资项目标 可行性分析
（一）国家政策的支持
国家发改委《财产 布局 调解 引导 目次 （2011年本）（修正）》（2013年修正）
将“电子商务和电子政务体系 开辟 与应用服务”列为鼓励类项目 。2015年5月 ，
国务院发布《关于大力 大举 发展电子商务加快 培养 经济新动力的意见》，明白 ：鼓励
有条件的大型零售企业创办 网上商城，积极利用 移动互联网、地理位置服务、大
数据等信息技能 提拔 流畅 服从 和服务质量。支持中小零售企业与电子商务平台优
势互补 ，加强 服务资源整合，促进线上买卖 业务 与线下买卖 业务 融合互动。
国务院于2015年5月公布的《中国制造2025》提出了推进信息化与工业化深
度融合，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；推进生产过程智能化；促进
工业互联网 、云盘算 、大数据在企业研发计划 、生产制造、策划 管理 、贩卖 服务
等全流程和全财产 链的综合集成应用。加强 智能制造工业控制体系 网络安全保障
本领 建立 ，健全综合保障体系 。
李克强总理在《2015年当局 工作陈诉 》中提出，“订定 ‘互联网+’举措 计
划，推动移动互联网、云盘算 、大数据 、物联网等与当代 制造业连合 ，促进电子
商务、工业互联网和互联网金融康健 发展，引导互联网企业拓展国际市场 ”。
在财产 政策的支持下，电子商务发展迅猛，进而对当代 物流提出了更高的要
求。2014年国务院在发布的《关于印发物流业发展中长期 规划（2014～2020年）
的关照 》中指出 ，要加快 传统物流业转型升级，创建 和美满 社会化、专业化的物
流服务体系，大力 大举 发展第三方物流 。鼓励采取 节能环保的技能 、装备 ，进步 物流
运作的构造 化、网络化程度 ，低落 物流业的总体能耗和污染物排放程度 。加强 物
联网、云盘算 、大数据、移动互联等先辈 信息技能 在物流范畴 的应用。顺应 电子
商务快速发展需求，构建电子商务物流服务平台和配送网络 。
国务院办公厅于2011年12月20日依据“国家十二五规划”订定 了《社区服务
体系建立 规划（2011-2015年）》 ，规划中明白 提出：大力 大举 发展便民利民服务。
美满 社区便民利民服务网络，优化社区贸易 布局 布局 。大力 大举 推进社区信息化建立 。
推广得当 社区住民 需求的信息化本领 ，进步 住民 信息技能 运用本领 。整合社区就
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业、社保 、低保、卫生、计生、文化 、培训等公共服务信息 ，发展面向社区住民
的“一站式”服务。
国家邮政局于2013年11月22日审议并通过了《关于提拔 快递末了 投递服务水
平的引导 意见》，此中 明白 提出：以多种情势 提拔 快递末了 投递服务程度 ：鼓励
和引导快递企业随机应变 与第三方开展多种情势 的投递服务相助 ；引导快递企业
加快 自有品牌末了 网点建立 ，进步 快递网络覆盖率和稳固 性；鼓励企业探索利用
智能快件箱等自取服务装备 ，进步 投递服从 ；鼓励和支持邮政、快递企业及社会
资金，投入快递服务末了 智能快件箱等自助服务办法 建立 并推广利用 。
综上，公司智能快递柜研发及财产 化项目符合国家财产 政策。
（二）符合公司发展战略规划，并已具备人才、技能 等条件
公司通过对行业发展的深入研究和思考 ，连合 公司自身实际 ，订定 了“通讯
制造+信息服务 ”的战略目标 ，本次智能快递柜研发及财产 化项目符合公司发展
战略规划 ，而且公司已具备肯定 的人才 、技能 等条件。
1、专业的人才队伍
克制 2014年12月31日，公司拥有技能 职员 221名、生产职员 354名，分别占员
工总人数的27.89% 、44.03%。因此 ，公司颠末 多年的实践和积聚 ，已经拥有了
一大批履历 丰富的生产职员 和具有独立创新精力 的技能 职员 ，为本项目标 实行 提
供了人才保障 。
2、精良 的技能 预备 和踏实 的研发气力
公司不停 致力于进步 研发气力 ，促进公司技能 升级，顺应 行业的新型技能 升
级及改造。为加快 集聚博士后人才，促成科研结果 转化 ，推动企业转型升级步调 ，
公司创建 了江苏省射频微波器件工程技能 研究中心 、江苏省企业技能 中心 ，并在
2011年创建 了江苏省博士后创新实践基地。公司技能 中心 分别与北京邮电大学 、
南京邮电大学创建 连合 研究中心 ，搭建了与高校的相助 平台 ，加强 了校企间的对
话沟通，进步 了企业技能 中心 的科研力气 。克制 2014年12月31日，公司得到 授权
专利74项。公司如今 拥有的研发团队以及已得到 的专利及专用技能 积聚 为本项目
的实行 提供了技能 保障。
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（三）各子公司之间的协同效应上风
驻足 于公司“通讯 制造+信息服务”的战略目标 ，公司通过并购重组的方式，
分别新增宽翼通讯 、国都互联和互众广告三家子公司，快速地丰富了公司的产物
种类 ，实现公司业务布局 的多元化，加强 了公司团体 竞争力 。宽翼通讯 在移动网
络终端产物 的计划 、研发范畴 具有深厚的积聚 和丰富的履历 ；国都互联是国内领
先的企业移动信息化服务提供商；互众广告是具有技能 驱动上风 的互联网精准营
销公司。本次智能快递柜研发及财产 化项目标 建立 将涉及信息通讯与毗连 模块建
设 、企业信息模块建立 、广告投放模块建立 以及快递柜计划 与生产制造等，而公
司各子公司在信息通讯毗连 、企业移动信息化范畴 、互联网广告业务均具备丰富
的行业履历 。
因此 ，整合各子公司相干 资源上风 与技能 和市场上风 ，充实 发挥协同效应，
将有助于本次募投项目标 顺遂 实行 。
（四）具备精良 的上游财产 链底子
作为国内领先的通讯 射频毗连 体系 专业制造商 ，颠末 多年的积聚 ，公司与上
游供应商创建 了精密 相助 关系，对外协单位 实行 技能 输出与管理输出，同时对其
举行 技能 引导 及管理引导 ，包管 外协本钱 最优，进步 供应链团体 竞争本领 。因此，
公司颠末 多年装备 制造商积聚 的上游财产 链底子 将是智能快递柜研发及财产 化
项目建立 的有利保障。
四 、召募 资金投资项目
（一）项目概述
智能快递柜研发及财产 化项目包罗 智能快递柜研发生产贩卖 及运营服务 。投
资总额117,534.8万元 ，建立 期2年，达产后实现年产智能快递柜2.4万套。
本项目产物 智能快递柜是基于云盘算 和物联网技能 ，将物品（快件）举行 识
别、暂存、监控和管理的装备 ，配套公司自主研发的背景 运营管理软件，构成智
能自提终端体系 。快递员将快件送达指定地点 后，只需将其存入智能快递柜 ，系
统便主动 为目标 用户发送一条提示 短信，包罗 取件地点 和验证码，用户在方便的
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时间到智能快递柜输入验证码即可取出快件。该产物 旨在为用户吸取 快件提供自
主便利的时间和地点 ，掩护 用户隐私及安全，同时，进步 了快递员派送服从 、降
低了派送本钱 、加强 了产物 粘合度，为举行 增值服务提供了拓展空间和新的红利
模式 。
本项目依托于公司十余年在通讯装备 行业的坚固 制造底子 ，以国家政策支持
及行业宏观环境 发展为契机，深入整合公司现有各子公司相干 资源，敏捷 实现智
能快递柜生产及运营的战略布局 。本项目实行 后 ，将为公司创造新的利润增长点，
并可以或许 带来子公司资源整合的协同效应，真正发挥1+12的战略性规模整合资源
上风 。
（二）项目实行 方案
本项目开辟 的智能快递柜具有两大功能 ，一是具备精良 的人机交互界面（包
括触摸屏、声音控制 、视频监控等），完成特定的功能，并及时 推送信息和上传
数据；二是基于云存储、云盘算 构架计划 的后端运营服务平台 ，该平台利用 云计
算、互联网 、物联网等信息技能 ，可以或许 将物品（快件）举行 辨认 、暂存、监控和
管理，配套智能快递柜云服务应用平台的背景 运营管理软件 ，构成智能自提终端
体系 。实现快递行业从人对人的转达 向人机对话的情势 变化 ，有效 办理 电子商务
和快递业末了 一公里的配送题目 。别的 ，云服务平台将成为同时触达用户线上和
线下举动 的最佳渠道，利用 快递柜 、手机客户端、微信、短信等互动通道 ，连合
大数据技能 对物流、用户举动 、第三方数据等信息举行 智能分析，向用户智能精
准的完成广告、假造 物品等线上信息推送和实物线下配送。
1、智能快递柜的研发生产
公司拟分别建立 生产车间及研发办公用房，购置各类研发 、生产装备 及软件 ，
形成年产各类智能快递柜2.4万套的生产本领 。本项目智能快递柜的外形 如下图
所示，由1个主控柜和多个侧柜构成 。主控柜是智能快递柜的操纵 控制部分 ，其
内装置了触摸表现 屏、LCD广告表现 屏、数字金属键盘 、条码扫描枪、热敏打印
机、控制主机等浩繁 的IT装备 。侧柜由很多 巨细 差别 的格口箱构成 ，存放快递件
或包裹，其内装置了电控锁 、红外感应器、工控板等装备 。1个主控柜可以控制
多组侧柜。
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2、智能快递柜的运营服务
（1）监控体系 建立 与开辟
公司拟购置服务器 、LED液晶触摸表现 屏、通讯线路接入费、正版数据库软
件、正版windows server操纵 体系 、数据安全备份存储体系 、网络防火墙、软件
开辟 、机房改造装修等以实现对智能快递柜的及时 监控。
（2）云服务应用平台建立
公司拟在北京购置办公用房2,000平方米，作为项目实行 主体子公司国都互
联策划 办公场合 。装备 包罗 服务器、IDC机房机柜、网络安全装备 、路由器 ，租
赁移动、联通、电信等通讯 专线等装备 以提供智能快递柜产物 的增值服务。该平
台重要 服务模块如下：
A.客户同一 服务
智能快递柜云服务应用平台为差别 需求的客户提供同一 服务，此中 自提业务
是在末了 配奉上 的一种个性化服务，方便斲丧 者根据自身需求作出选择 ，利用 短
信关照 斲丧 者快件的动向及快递柜的位置，及时 相识 快件信息。投件业务是前端
取件的必经环节，智能快递柜云服务应用平台利用 GRPS定位，使斲丧 快捷正确
地查找到近来 的快递柜 ，自助完成投件业务，镌汰 了等待 快递职员 上门的时间。
B.云智能管理及云智能广告推送
智能快递柜云服务应用平台利用 大数据和互联网技能 ，将快递柜 、快递公司、
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买卖 业务 平台的商家和斲丧 者信息以及微信品级 三方数据信息全面买通 ，不但 可以结
适时 效猜测 和快递柜利用 率猜测 等算法保障配送流程高效顺畅，做到下单、取件
的智能分配和关照 ；同时可以智能分析用户举动 ，猜测 用户爱好 ，个性化精准推
送广告至快递柜 。
C.售后服务
智能快递柜云服务应用平台设置同一 的客服平台，提供快递职员 的接洽 方
式，快递公司的受理入口 、斲丧 者的意见及快件状态等信息内容。在该平台上可
以完成投诉、受理、办结等一系列环节。快件从投放到签收完备 的数据流明白 各
方权责 ，透明受理过程，查询投诉处理 惩罚 的每个环节，提拔 售后服务质量 ，镌汰 消
费者的投诉率 。
（3）国内自营网点建立
拟设立15个自营网点，重要 负责智能快递柜的贩卖 、安装 、维护、运营羁系
等服务。
完备 的智能快递柜运营体系 如下图所示。前端是每个智能快递柜分布在差别
地点 ，通过有线网络（如互联网）或无线网络（3G/4G移动通讯 网），与背景 的
运营管理体系 毗连 。投取件操纵 在前端的智能快递柜上举行 ，账号暗码 管理、投
取件时间 、逐日 投取件次数、装备 运行状态、投取件统计 、软件长途 更行等举动
都在背景 运营管理体系 上记录 并实行 。
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本次召募 资金投资项目涉及的环境 影响评价以及有关主管部分 审批、答应
（或存案 ）等相干 事项正在办理中。
（三）项目投资筹划
项目建立 周期为2年，总投资117,534.8万元，项目投资构成环境 如下：
单位 ：万元
序号 项目 费用内容 金额
建立 生产厂房 4,189.00
装修生产厂房 2,930.00
1 研发生产基地建立 。 购置研发生产检测装备 7,059.00
建立 研发生产管理团队 3,552.00
装备 开辟 试制检测费用 2,000.00
小计 19,730.00
自营团队建立 4,692.00
市场开辟 5,400.00
监控体系 建立 与开辟 2,000.00
2 自营网络建立 。
一样平常 服务与维护 1,000.00
增值业务发掘 与推广 3,000.00
筹划 投入自运营装备 0.5 万套 30,000.00
小计 46,092.00
购置办公楼（2000 平方米） 10,000.00
3 云服务平台建立 。 云数据中心 建立 7,400.00
云服务体系 开辟 2,000.00
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序号 项目 费用内容 金额
小计 19,400.00
合计 85,222.00
铺底活动 资金 32,312.80
总计 117,534.80
（四）项目财务 评价
智能快递柜研发及财产 化通过整合公司现有的通讯装备 制造行业、移动信息
化行业 、广告行业等多方面资源 ，以行业发展为契机，敏捷 切入智能快递柜行业 。
重要 收入泉源 包罗 智能快递柜生产贩卖 收入、智能快递柜运营服务收入，预计未
来年均收入构成如下：
单位 ：万元
重要 收入泉源 收入金额
智能快递柜贩卖 收入 95,384.60
智能快递柜运营收入 38,635.00
合计 134,019.60
本项目已通过前期严谨的论证 ，并根据相干 行业规模及建立 实行 方案，本项
目预计策划 期年均收入134,019.60万元，年均净利润19,815.8万元 ，税前内部收益
率（IRR）为18.30%，投资收益率（ROI）为22.48%，项目各项经济指标精良 ，
项目可行。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行后公司业务及资产 、公司章程、股东布局 、高管人
员布局 、业务收入布局 的变革 环境
（一）本次发行对公司业务布局 及资产的影响
本次发行完成后，公司业务不会发生庞大 变革 ，亦不涉及与公司主业务 务无
关的资产整合筹划 。所召募 资金扣除发行费用后将用于建立 智能快递柜研发及产
业化项目，将进一步拓展公司的产物 种类 ，推动公司的技能 升级和渠道拓展，整
合优化公司已有的各方面资源上风 ，提拔 公司综合竞争力。
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（二）修改公司章程的环境
本次拟非公开辟 行不高出 4,641.9747万股（含4,641.9747万股）人民币平凡 股
（A股） 。本次发行完成后 ，公司股本将相应增长 ，公司将按照发行的实际 环境
对《公司章程》中与股本相干 的条款举行 修改，并办理工商变动 登记。除此之外 ，
公司暂无其他修改或调解 公司章程的筹划 。
（三）对股东布局 的影响
本次非公开辟 行将引入不高出 5名的投资者，公司股东布局 发生肯定 变革 。
本次发行后，公司原有股东持股比例将有所降落 ，但本次发行不会导致公司
的实际 控制人变革 ，公司实际 控制人仍为万卫方老师 。
（四）本次发行对高管职员 布局 的影响
本次非公开辟 行不会对高管职员 布局 造成庞大 影响。若公司拟调解 高管职员
布局 ，将根据有关规定 ，推行 须要 的法律程序和信息披露任务 。
（五）发行后公司业务及资产是否存在整合筹划
本次发行后，公司的业务和资产不存在整合筹划 。若公司在将来 拟举行 庞大
资产重组，将根据有关法律 、法规，推行 须要 的法律程序和信息披露任务 。
二、本次发行后公司财务 状态 、红利 本领 和现金流量的变动 环境
（一）对公司财务 状态 的影响
本次发行召募 资金到位后 ，公司的总资产及净资产规模将相应增长 ，资产负
债率将有所降落 ，有利于改善公司的财务 状态 ，低落 财务 风险 。别的 ，由于本次
召募 资金投资项目具有精良 的市场及红利 远景 ，项目实行 后将加强 公司的红利 能
力和抗风险本领 ，进一步改善公司的财务 状态 。
（二）对公司红利 本领 的影响
本次发行召募 资金到位后，由于本次发行后公司总股本将有所增长 ，召募 资
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金投资项目产生的策划 效益必要 肯定 的时间才华 表现 ，因此短期内大概 会导致净
资产收益率 、每股收益等财务 指标出现肯定 程度 的降落 。但随着项目标 实行 ，公
司将来 的红利 本领 、策划 业绩将会稳步提拔 。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行召募 资金到位后，公司筹资活动 现金流入将大幅增长 ，在召募 资金
利用 过程中，投资性现金流出将增长 。将来 随着召募 资金投资项目标 渐渐 建成投
产和效益的产生，公司主业务 务的红利 本领 将得以提拔 ，策划 活动 产生的现金流
量也将得以增长 ，从而改善公司的现金流量状态 。
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系 、管理关系、关
联买卖 业务 及同业竞争等变革 环境
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系不
会因本次发行而发生变革 ，业务和管理依然完全分开 ，公司和控股股东各自独立
负担 策划 责任和风险；也不会产生新的同业竞争和关联买卖 业务 。
四 、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其
关联人占用的情况 ，或上市公司为控股股东及其关联人提供包管
的情况
本次发行完成后 ，公司不存在资金、资产被控股股东 、实际 控制人及其关联
人占用的情况 ，亦不存在为控股股东、实际 控制人及其关联方违规提供包管 的情
形 。
五、上市公司负债布局 是否公道 ，是否存在通过本次发行大量增
加负债（包罗 或有负债）的环境 ，是否存在负债比例过低、财务
本钱 不公道 的环境
本次发行不存在导致负债比例过低或过高 、财务 本钱 不公道 的环境 。本次发
行完成后，公司资产负债率将有所降落 ，财务 布局 将更加妥当 ，抗风险本领 将进
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一步加强 。
六、本次发行相干 的风险阐明
（一）召募 资金投资项目风险
本次非公开辟 行召募 资金将用于智能快递柜研发及财产 化项目，公司在确定
投资项目之前举行 了科学严格 的论证，募投项目符合国家财产 政策和行业发展趋
势，具备精良 的发展远景 。但将来 若出现财产 政策变革 、市场环境 变革 或公司管
理未能及时 跟进等环境 ，大概 会对项目标 实行 进度和实现效益环境 产生倒霉 影
响。
（二）人力资源风险
随着公司快速发展和召募 资金投资项目标 建立 实行 ，对高素质的策划 管理人
才 、专业技能 人才以及运维服务人才的需求越来越大，将成为召募 资金投资项目
顺遂 实行 以及公司可连续 发展的关键因素。公司一方面与核心 管理/技能 职员 签
署竞业克制 协议予以束缚 ，另一方面通过实行 员工持股筹划 等鼓励 机制给予核心
职员 鼓励 。但是假如 公司原有的人力资源制度和内部鼓励 机制不能顺应 形势的发
展，大概 无法吸引高素质人才，乃至 还大概 出现人才流失 ，从而对召募 资金投资
项目标 顺遂 实行 以及公司的可连续 发展带来肯定 影响。
（三）固定资产折旧增长 导致利润下滑的风险
本次召募 资金投资项目投入利用 后，预计每年新增折旧较现有资产折旧规模
将有肯定 幅度的增长。新增折旧摊销将对公司将来 利润产生肯定 的影响，若固定
资产投资达产后无法到达 预期的红利 程度 ，公司大概 面对 因新增折旧大幅增长而
导致短期内红利 本领 降落 的风险 。
（四）预期收益不确定的风险
1、存取件业务收入的不确定性风险
智能快递柜作为毗连 物业、电商 、快递和业主之间的桥梁，乐成 地办理 了快
递业“末了 一公里”的困难 ，规模化、网格化的装备 布放与应用 ，可以或许 将快递投
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件、寄件从“分散单件”的作业模式变化 为“会合 批量 ”的作业模式，很好地满
足了快递投递大批量 、多频次、快周期的要求，是对快递业工作方式的革命性改
变，大大进步 了快递员的工作服从 ，最大限度的保障了快递在中心 环节的安全，
但仍有大概 存在由于快递员/快递公司抵抗 而耽误 开通大概 低落 收费标准 、大概
固然 开通但装备 周转率长期 偏低的风险。
2 、广告业务收入的不确定性
公司智能快递柜装备 包罗 大屏触摸表现 装备 和大面积的空缺 箱门地区 ，依附
项目背景 的“大数据”支持 ，第三方商家可通过智能快递柜的运营服务平台实现
商品或服务推送。但是，广告业务的收费结果 取决于智能快递柜在单一都会 的布
点规模和密度、公司自身的市场拓展和营销本领 等因素，因此将来 可否 实现猜测
收入亦存在不确定性 。
（五）背景 运营存在的风险
公司智能快递柜业务是基于嵌入式智能终端、物联网、云盘算 、移动通讯 、
移动应用、互联网等新兴技能 的融合 ，背景 体系 的稳固 、安全、有效 的运行对吸
引客户来说至关紧张 。但随着技能 发展，体系 安全弊端 、盘算 机病毒和黑客攻击
已经在行业内变得极为广泛 ，固然 公司已经创建 了相干 步伐 以保障网络安全 ，但
若公司的安全机制在背景 体系 遭受第三方入侵时未能起到应有的结果 或其他计
算机体系 无法预料的题目 发生，将大概 导致存储客户信息泄漏 或其他关键数据的
丢失，从而低落 客户的满意 度 ，对公司的荣誉 、业务及策划 业绩造成倒霉 影响。
（六）市场竞争加剧的风险
比年 来围绕快件投递“末了 一公里”这一亟待办理 的困难 ，出现了同连锁商
业机构、便民服务办法 等开展投递服务相助 ，以及投入快递服务末了 智能快件箱
等自助服务办法 建立 并推广利用 等差别 办理 方式。如今 国内该项业务尚处于市场
推广阶段，具有广阔的市场空间 ，重要 电商、快递企业以及第三方公司均开始尝
试利用 或推广 。一方面，顺丰 、中国邮政及三通一达等快递公司，京东、亚马逊
等电商在有筹划 的布局 自提自取装备 或与第三方相助 为现有快递/电贸易 务提供
配套装备 ；另一方面 ，成都三泰控股团体 股份有限公司（002312）、上海宝盒速
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递有限公司 、福州友宝电子科技有限公司、北京递兴泊互联科技有限公司等作为
第三方平台也在积极推广智能快件箱。智能快递柜业务面对 的市场竞争加剧，将
会对公司业务拓展增长 肯定 难度，从而对公司的策划 业绩造成倒霉 影响。
（七）子公司业务整合风险
公司通过并购重组的方式 ，分别新增宽翼通讯 、国都互联和互众广告三家全
资子公司，快速地丰富了公司的产物 种类，实现公司业务布局 的多元化 ，加强 公
司团体 竞争力 。本次智能快递柜研发及财产 化项目标 建立 涉及信息通讯与毗连 模
块建立 、企业信息模块建立 、广告投放模块建立 以及快递柜计划 与生产制造等模
块，而公司各子公司在信息通讯毗连 、企业移动信息化范畴 、互联网广告业务均
有较丰富长的行业履历 ，有助于本次募投项目标 顺遂 实行 ，但各子公司在策划 模
式 、管理方法及专业技能等方面的要求都有着较大的差别 ，假如 在项目实行 过程
中无法有效 管理，无缝共同 ，将大概 对项目标 顺遂 实行 和经济效益的实现产生不
利影响。
（八）审批风险
本次发行尚需经公司股东大会审议答应 ，存在无法得到 公司股东大会表决通
过的大概 。别的 ，本次发行尚需经中国证监会的答应 ，可否 通过相干 答应 ，以及
终极 取得答应 的时间都存在肯定 的不确定性 。
（九）股市风险
股票市场代价 颠簸 不但 取决于上市公司的发展战略和策划 业绩，还受宏观经
济周期、利率、资金供求关系等浩繁 因素的影响，同时也会因国际 、国内政治经
济形势及投资者生理 因素的变革 而产生颠簸 ，因此，对本次发行事项本身 的叙述
和分析不能完全显现 投资者举行 证券投资所面对 的全部风险。
（十）本次发行摊薄即期回报的风险
本次召募 资金到位后，公司的总股本和净资产将会大幅增长 。由于募投项目
实行 至产见效 益必要 肯定 的时间 ，在公司总股本和净资产均增长 的环境 下，假如
将来 公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权均匀 净资
32
产收益率等指标将出现肯定 幅度的降落 ，本次召募 资金到位后公司即期回报（每
股收益、净资产收益率等财务 指标）存在被摊薄的风险 。
33
第四节公司利润分配政策和分红规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照 》、《上
市公司羁系 指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的有关
要求，公司分别于第一届董事会第十七次集会 会议 、2012 年第三次临时 股东大会审
议通过《关于修订公司章程的议案》。同时，公司 2015 年 9 月 25 日召开公
司第二届董事会第二十七次集会 会议 审议通过《公司将来 三年（2015-2017 年）股东
分红回报规划》，尚需提交 2015 年 10 月 12 日召开 2015 年第四次临时 股东大会
审议通过。
一、公司章程规定的利润分配政策
公司现行有效 的《公司章程》对公司利润分配政策规定如下：
1、利润分配根本 原则
（1）利润分配原则
公司的利润分配应器重 对社会公众股东的公道 投资回报 ，以可连续 发展和维
护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续 性和稳固 性，并符合法 律 、法规的
相干 规定 ，公司利润分配不得高出 累计可供分配利润的范围，不得侵害 公司连续
策划 本领 ；公司优先采取 现金分红的利润分配方式 。
（2）利润分配政策的调解 原则
公司根据生产策划 环境 、投资规划和长期 发展的必要 ，必要 调解 利润分配政
策的 ，应以掩护 股东权益为出发点，调解 后的利润分配政策不得违背 相干 法律法
规、规范性文件及本章程的规定；有关调解 利润分配政策的议案，由公司独立董
事、公司监事会发表意见 ，经公司董事会审议后提交公司股东大会答应 ，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参加 股东大会表决。
2 、有关利润分配的信息披露
（1）公司应在定期陈诉 中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立
董事应当对此发表独立意见。
34
（2）公司应在定期陈诉 中披露陈诉 期实行 的利润分配方案、公积金转增股
本方案或发行新股方案的实行 环境 。
（3）公司当年红利 ，公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期
陈诉 中披露缘故起因 ，还应阐明 未用于分红的资金留存公司的用途和利用 筹划 ，并由
公司独立董事发表独立意见。
3 、利润分配情势
公司采取 现金、股票大概 现金与股票相连合 的方式分配股利。在有条件的情
况下 ，公司可以举行 中期利润分配 。
4、现金分配的具体 条件
公司在当年红利 且累计未分配利润为正的环境 下，采取 现金方式分配股利，
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司补充 亏损 、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
（2）审计机构对公司该年度财务 陈诉 出具标准 无保存 意见的审计陈诉 ；
（3）该年度策划 性净现金流量为正；
（4）公司无庞大 投资筹划 或庞大 现金付出 等事项发生（召募 资金项目除外）。
下列环境 为所称的庞大 投资筹划 大概 庞大 现金付出 ：
（1）公司将来 十二个月内拟对外投资、收购资产大概 购买装备 累计付出 达
到大概 高出 公司近来 一期经审计净资产绝对值的 50% ，且绝对金额高出 3,000 万
元；
（2）公司将来 十二个月内拟对外投资、收购资产大概 购买装备 累计付出 达
到大概 高出 公司近来 一期经审计总资产的 30% 。
5 、现金分配的比例
公司在符合利润分配原则、包管 正常策划 和长远 发展的条件 下，公司应保持
利润分配政策的连续 性和稳固 性，在满意 现金分红条件时 ，公司优先采取 现金分
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红方式回报股东，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
董事会应当综合思量 所处行业特点、发展阶段 、自身策划 模式、红利 程度 以
及是否有庞大 资金付出 安排等因素，区分下列情况 ，并按照公司章程规定的程序，
提出差别 化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无庞大 资金付出 安排的，举行 利润分配时 ，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达 80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有庞大 资金付出 安排的，举行 利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达 40%；
（3）当公司发展阶段属成长期 且有庞大 资金付出 安排的，举行 利润分配时 ，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应到达 20%；
当公司发展阶段不易区分但有庞大 资金付出 安排的，可以按照前项规定处
理。
6、股票股利分配的条件：
公司在满意 现金股利分配的条件下，若公司业务 收入和净利润增长快速 ，且
公司董事会以为 公司股本规模及股权布局 公道 的条件 下，可以在提出现金股利分
配预案之外，提出并实行 股票股利分配预案 。
7、利润分配的审议 、实行 和变动
（1）利润分配方案的审议程序
公司每年利润分配预案由公司董事会连合 公司章程的规定、红利 环境 、资金
供给和需求环境 提出。公司董事会审议现金分红具体 方案时 ，应当认真研究和论
证公司现金分红的机遇 、条件和最低比例、调解 的条件及其决定 程序要求等事件 。
公司独立董事应对利润分配预案发表明白 的独立意见 。董事会、独立董事和符合
肯定 条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权；但不得采取
有偿或变相有偿方式举行 征集。独立董事利用 上述职权应当取得全体独立董事的
二分之一以上同意。分红预案经公司董事会审议通过，方可提交公司股东大会审
议。
36
公司股东大会对现金分红具体 方案举行 审议时，应当通过多种渠道主动 与股
东特别 是中小股东举行 沟通和交换 （包罗 但不限于提供网络投票表决 、约请 中小
股东参会等） ，充实 听取中小股东的意见和诉求，并及时 复兴 中小股东关心的问
题 。分红方案应由出席股东大会的股东或股东署理 人以所持三分之二以上的表决
权通过。
公司当年红利 ，公司董事会未作出现金利润分配预案的 ，应当在定期陈诉 中
披露缘故起因 ，还应阐明 未用于分红的资金留存公司的用途和利用 筹划 ，并由公司独
立董事发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以
方便中小股东参加 股东大会表决 。
公司根据生产策划 环境 、投资规划和长期 发展的必要 ，必要 调解 利润分配政
策的，应以掩护 股东权益为出发点，调解 后的利润分配政策不得违背 相干 法律法
规、规范性文件及本章程的规定；有关调解 利润分配政策的议案 ，由公司独立董
事 、公司监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会答应 ，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票
方式以方便中小股东参加 股东大会表决。
公司监事会应对公司董事会和管理层实行 公司利润分配政策和股东回报规
划的环境 及决定 程序举行 监督 ，并应对年度内红利 但未提出利润分配的预案，就
相干 政策、规划实行 环境 发表专项阐明 意见 。
（2）利润分配方案的实行
公司董事会按照既定利润分配政策订定 利润分配预案并提交公司股东大会
决定 通过，公司董事会须在股东大会决定 通过后 60 日内完成股利（或股份）的
派发事项。
公司监事会应对公司董事会和管理层实行 公司利润分配政策和股东回报规
划的环境 及决定 程序举行 监督 ，并应对年度内红利 但未提出利润分配的预案，就
相干 政策、规划实行 环境 发表专项阐明 意见。
存在股东违规占用公司资金环境 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红
利 ，以归还 其占用的资金 。
37
（3）利润分配政策的变动
如碰到 战役 、天然 劫难 等不可抗力时，并对公司生产策划 造成庞大 影响，或
公司自身策划 状态 发生庞大 变革 时，公司可对利润分配政策举行 调解 。
公司调解 利润分配政策 ，必须由公司董事会作出专题讨论，具体 论证阐明 理
由，并将书面论证陈诉 经公司独立董事同意后 ，提交公司股东大会以特别 决定 通
过。
公司股东大会审议利润分配政策变动 事项时，公司应当提供网络投票等方式
以方便中小股东参加 股东大会表决 。
二、将来 三年股东回报规划
公司订定 的《江苏吴通通讯股份有限公司将来 三年（2015-2017 年）股东分
红回报规划》的重要 内容如下：
（一）订定 本规划思量 的因素
公司将着眼于长远 和可连续 发展，在综合思量 公司实际 环境 、发展目标 ，股
东（特别 是中小股东）的要求和意愿、社会资金本钱 、外部融资环境 等因素的基
础上，创建 对投资者连续 、稳固 、科学的回报规划与机制，从而对分配做出制度
性安排 ，以包管 利润分配政策的连续 性和稳固 性。
（二）订定 本规划的原则
本规划的订定 应在符合相干 法律 、法规和《公司章程》等规范性文件对利润
分配的规定条件 下，充实 思量 和听取股东（特别 是中小股东）、独立董事和监事
的意见，根据公司实际 策划 发展和资金需求状态 、充实 均衡 短期长处 和长期 发展
的条件下 ，包管 利润分配的连续 性和稳固 性。
（三）将来 三年（2015-2017 年）股东分红回报规划
1 、利润分配方式
将来 三年（2015-2017 年）公司将以现金、股票或二者相连合 的方式举行 分
配股利。
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2、利润分配限期
公司原则上每年举行 一次利润分配，公司董事会可以根据公司实际 策划 环境
和资金需求状态 发起 公司举行 中期利润分配 。
3 、利润分配条件
将来 三年公司实行 利润分配的条件 为：公司该年度实现的可分配利润（即公
司补充 亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值。
4、现金分红条件及比例
将来 三年，公司在满意 以下条件的环境 下采取 现金方式分配股利：
第一，公司该年度实现的可分配利润（即公司补充 亏损 、提取公积金后所余
的税后利润）为正值；
第二 ，审计机构对公司该年度财务 陈诉 出具标准 无保存 意见的审计陈诉 ；
第三，该年度策划 性净现金流量为正；
第四，公司无庞大 投资筹划 或庞大 现金付出 等事项发生（召募 资金项目除
外）。
庞大 投资筹划 或庞大 现金付出 包罗 以下情况 ：第一 ，公司将来 十二个月内拟
对外投资、收购资产大概 购买装备 累计付出 到达 大概 高出 公司近来 一期经审计净
资产绝对值的 50%，且绝对金额高出 3,000 万元；第二，公司将来 十二个月内拟
对外投资、收购资产大概 购买装备 累计付出 到达 大概 高出 公司近来 一期经审计总
资产的 30% 。
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
5、股票股利分配的条件及比例
在公司策划 环境 精良 的条件 下 ，董事会可以根据公司累计分配利润 、资源 公
积及现金流的实际 环境 ，连合 公司股票代价 与股本规模匹配程度 等因素，订定 股
票股利分配方案 ，提交公司股东大会审议通过后 实行 。
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（四）利润分配决定 程序
1、公司每年利润分配预案由董事会连合 公司的红利 环境 、策划 发展规划 、
股东回报、资金需求环境 、社会资金本钱 以及外部融资环境 等因素，并依据公司
章程的规定提出，利润分配预案经董事会审议通过后 提交股东大会审议 。
2 、董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意 ，独立董事
应对利润分配预案发表独立意见，公司具体 记录 董事会审议利润分配预案的管理
层发起 、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决环境 等内容 ，并作
为公司档案妥善生存 。
3、董事会提出的分红预案应提交股东大会审议，在股东大会对利润分配预
案举行 审议时，应主动 与股东特别 是中小股东举行 沟通和交换 ，充实 听取中小股
东的意见和诉求。利润分配方案须经出席股东大会的股东(包罗 股东署理 人)所持
表决权的三分之二以上表决同意 。公司保障社会公众股股东参加 股东大会的权
利，董事会 、独立董事和符合规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会
上的投票权。
4、公司管帐 年度红利 但未提出现金分红预案的，应当在定期陈诉 中披露原
因 ，还应阐明 未用于分红的资金留存公司的用途和利用 筹划 ，并由公司独立董事
发表独立意见；同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中
小股东参加 股东大会表决。
5、监事会对董事会实行 分红政策的环境 及决定 程序举行 监督 。
（五）本规划的修改程序
将来 三年 ，公司因外部策划 环境 或自身状态 发生庞大 变革 而必要 调解 本规划
的，应以股东权益掩护 为出发点，具体 论证与阐明 缘故起因 ，调解 后的规划应在公司
董事会审议通过后 ，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（或股东署理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（六）本规划的见效 机制
本规划由公司董事会负责表明 ，自公司股东大会审议通过之日起实行 。
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三 、公司近来 三年现金分红环境
公司近来 三年现金分红环境 如下：
单位 ：元
项目 2014 年度 2013 年度 2012 年度
现金分红金额（含税） 23,165,212.90 11,696,176.00 13,340,000.00
当年归并 报表中归属于上市公
55,712,362.18 19,113,536.25 20,912,524.75
司平凡 股股东的净利润
占归并 报表中归属于上市公司
41.58% 61.19% 63.79%
平凡 股股东的净利润的比率
为保持公司的可连续 发展 ，公司积年 滚存未分配利润作为公司业务发展资金
的一部分 ，用于公司生产策划 。
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第五节董事会关于本次发行的声明及答应 事项
一、董事会关于除本次发行外将来 十二个月内是否有其他股权融
资筹划 的声明
除本次发行外，公司在将来 十二个月内不打扫 安排其他股权融资筹划 。若未
来公司根据业务发展必要 及资产负债状态 安排股权融资 ，将按照相干 法律法规履
行相干 审议程序和信息披露任务 。
二、本次发行摊薄即期回报的，董事会按照国务院和中国证监会
有关规定作出的有关答应 并兑现弥补 回报的具体 步伐
本次发行召募 资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的增长 ，总股本也
会相应增长 ，但召募 资金产生经济效益必要 肯定 的时间。因此召募 资金到位后的
短期内，公司的净资产收益率和每股收益将出现肯定 幅度的降落 。
公司拟通过加强 召募 资金管理及技能 研发 ，严格 按照《公司章程》的规定及
相干 法律法规的要求推行 分红任务 ，以低落 本次发行摊薄即期回报的影响。
（一）加强 召募 资金管理，进步 召募 资金利用 服从
本次召募 资金投资项目符合国家相干 的财产 政策及公司的战略发展方向 ，具
有精良 的市场发展远景 和经济效益。本次召募 资金投资项目建成并投产后，将丰
富产物 种别 ，优化产物 布局 ，提拔 公司红利 程度 及竞争本领 ，符合股东的长远 利
益 。本次召募 资金到位后，将存放于董事会指定的召募 资金专项账户，公司将按
照召募 资金管理制度及相干 法律法规的规定 ，根据利用 用途和进度公道 利用 召募
资金，并在召募 资金的利用 过程中举行 有效 的控制，以使召募 资金投资项目尽快
建成投产并产生经济效益。
（二）加强 技能 研发 ，进步 技能 程度
公司从事射频、光纤毗连 范畴 的通讯 毗连 产物 、移动通讯 终端装备 产物 、企
业信息服务业，以及互联网精准营销等业务，拥有一批研发本领 强、履历 丰富的
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工程技能 力气 ，长期 的技能 积聚 为本次召募 资金投资项目标 顺遂 实行 奠定 了坚固
的技能 底子 。公司将进一步加大技能 开辟 力度，积极研究吸取 国际先辈 技能 和经
验，选用良好 的专业技能 职员 ，美满 并优化工艺，进步 产物 品格 ，推出给更多符
合市场需求的先辈 技能 和产物 ，提拔 公司业绩 ，为公司将来 的发展提供技能 保障 。
（三）包管 连续 稳固 的利润分配制度，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照 》 、《上
市公司羁系 指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）的规定，
公司对利润分配做出制度性安排 ，包管 利润分配政策的连续 性和稳固 性。同时，
公司还订定 了《将来 三年（2015-2017 年）股东分红回报规划》，对公司 2015-2017
年利润分配举行 了具体 安排。公司将保持利润分配政策的连续 性与稳固 性 ，器重
对投资者的公道 投资回报，强化对投资者的权益保障，分身 全体股东的团体 长处
及公司的可连续 发展 。
本次非公开辟 行无其他有须要 披露的事项。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十五日
43
关闭
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